Witwassen 0.05% van alle cryptotransacties in 2021: Chainalysis-rapport

Elk jaar sinds 2017, blockchain-analysebedrijf Chainalysis publiceert een rapport gericht op het witwassen van geld en illegale transacties die door het cryptocurrency-ecosysteem gaan. Het verslag van dit jaar beknopte versie blijkt dat hoewel het totale bedrag aan witgewassen geld met 30% is gestegen, slechts een klein deel van alle transacties afkomstig is van illegale activiteiten. 

Volgens het rapport delen cybercriminelen die handelen in cryptocurrency één gemeenschappelijk doel: hun onrechtmatig verkregen geld verplaatsen naar een dienst waar ze kunnen worden beschermd tegen de autoriteiten en uiteindelijk kunnen worden omgezet in contanten. Dat is de reden waarom het witwassen van geld ten grondslag ligt aan alle andere vormen van op cryptocurrency gebaseerde misdaad.

Nominale stijging van 30% vanaf 2020

Cybercriminelen hebben in 8.6 $ 2021 miljard aan cryptocurrency witgewassen, een stijging van 30% ten opzichte van 2020, vergeleken met de hoeveelheid cryptocurrency die wordt verzonden van illegale adressen naar adressen die worden gehost door services.

Desondanks was het witwassen van geld goed voor slechts 0.05% van al het transactievolume van cryptocurrency in 2021, vergeleken met de hoeveelheid witgewassen fiat-valuta - 5% - die het wereldwijde bbp vormt. Dit benadrukt dat het witwassen van geld een plaag is voor vrijwel alle vormen van economische waardeoverdracht.

De witwasactiviteit in cryptocurrency is ook sterk geconcentreerd. Terwijl miljarden dollars aan cryptocurrency elk jaar van illegale adressen worden verplaatst, komt het meeste terecht bij een verrassend kleine groep diensten, waarvan er vele speciaal lijken te zijn gebouwd voor het witwassen van geld op basis van hun transactiegeschiedenis.

Wetshandhaving kan een enorme slag toebrengen aan op cryptocurrency gebaseerde misdaad en de toegang van criminelen tot hun digitale activa aanzienlijk belemmeren door deze diensten te verstoren. 

DeFi speelt een grotere rol

Hoewel het totale percentage illegale transacties laag is, Defi speelt een steeds grotere rol bij het witwassen van geld, met gedecentraliseerde protocollen die in 17 2021% van alle fondsen ontvangen die uit illegale portemonnees zijn verzonden, een stijging van 2% het jaar ervoor. Dit vertaalt zich in een stijging van 1,964% op jaarbasis van de totale waarde die door DeFi-protocollen wordt ontvangen van illegale adressen. Gecentraliseerde protocollen blijven populairder en halen 47% van het geld van illegale adressen.

Als we uitgaan van de hoeveelheid cryptocurrency die is verzonden van illegale adressen naar adressen die worden gehost door services, hebben cybercriminelen in 8.6 $ 2021 miljard aan cryptocurrency witgewassen. Dat betekent een toename van 30% in witwasactiviteiten in 2020, hoewel een dergelijke toename niet verrassend is gezien de aanzienlijke groei van zowel legitieme als illegale cryptocurrency-activiteiten in 2021.

Fiat witwassen van 5% van het wereldwijde bbp

Cybercriminelen hebben sinds 33 voor meer dan $ 2017 miljard aan cryptocurrency witgewassen, waarbij het grootste deel in de loop van de tijd naar gecentraliseerde uitwisselingen is verhuisd. Ter vergelijking: het VN-bureau voor drugs en misdaad schattingen dat er elk jaar tussen de $ 800 miljard en $ 2 biljoen aan fiat-valuta wordt witgewassen - maar liefst 5% van het wereldwijde BBP.

Adressen die verband houden met diefstal stuurden iets minder dan de helft van hun gestolen geld naar DeFi-platforms - in totaal meer dan $ 750 miljoen aan cryptocurrency. Vooral aan Noord-Korea gelieerde hackers, die verantwoordelijk waren voor $ 400 miljoen aan cryptocurrency hacks gebruikten vorig jaar nogal wat DeFi-protocollen voor het witwassen van geld.

Dit kan te maken hebben met het feit dat er vorig jaar meer cryptocurrency uit DeFi-protocollen is gestolen dan enig ander type platform. Chainalysis ziet ook een aanzienlijke hoeveelheid mixergebruik bij het witwassen van gestolen geld.

Oplichters daarentegen sturen het grootste deel van hun geld naar adressen op gecentraliseerde beurzen. Dit kan het relatieve gebrek aan verfijning van oplichters weerspiegelen.

De post Witwassen 0.05% van alle cryptotransacties in 2021: Chainalysis-rapport verscheen eerst op cryptoslat naar.

Bron: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/