Miljoenen Amerikaanse dollars aan cryptocurrency zijn verzonden naar gecentraliseerde uitwisselingen (CEX's), met name Binance, vanuit portemonnees die geld verstrekken ter ondersteuning van de oorlogsinspanningen van Rusland in Oekraïne, suggereren transactiegegevens. Volgens Oekraïense analisten werd het geld overgemaakt naar de crypto-handelsplatforms om te worden witgewassen.
Meer dan 90% van de Pro-Russische crypto-overdrachten geïdentificeerd in een studie verzonden naar de grootste beurs
Volgens een analyse van dergelijke transacties door Hapi Labs werd vorig jaar meer dan $ 40 miljoen verzonden van portemonnees die werden gebruikt om de Russische invasie van Oekraïne te sponsoren naar cryptocurrency-uitwisselingen. Het belangrijkste doel van deze overmakingen was het witwassen van het geld, stelt de Oekraïense startup in a post op Twitter gepubliceerd dinsdag.
Terwijl verschillende bedragen naar een aantal cryptoplatforms gingen, bereikte bijna 96% van het digitale geld Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling. Onderzoekers van het bedrijf, dat blockchain-trackingtools en data-analysesoftware levert, geloven dat dit een indicatie is van mislukkingen in de anti-witwasprocedures (AML).
Tegelijkertijd zijn bedragen die in de tegenovergestelde richting worden overgemaakt - van uitwisselingen naar portemonnees die worden gebruikt om de Russische oorlog tegen Oekraïne te ondersteunen - veel bescheidener, merkten de ontwikkelaars van het gedecentraliseerde beveiligingsprotocol op.
“Binance is nog steeds een van de leiders, maar zoals we kunnen zien, is het niet de enige. Zeg hallo tegen de failliete @FTX_Official en anderen!” merkten ze op in een andere tweet. Twee andere grote gecentraliseerde beurzen, Kucoin en de Europese, in Oekraïne gewortelde Whitebit, staan ook in de top vijf, samen met de gedecentraliseerde aggregator 1inch.
Hapi Labs volgde donaties voor wapens en munitie bestemd voor het Russische leger en verschillende particuliere militaire bedrijven, waaronder groepen die banden hebben met de twee door Rusland gesteunde zelfverklaarde republieken in de regio's Donetsk en Loehansk, Mark Letsyuk, het hoofd van analyse en onderzoek van het bedrijf, vertelde het crypto-nieuwscentrum Forklog.
Vaak blokkeren uitwisselingen portemonnees die betrokken zijn bij de financiering van de Russische militaire agressie gedurende meer dan zes maanden niet, ondanks verzoeken van wetshandhavingsinstanties, benadrukten de Oekraïense forensische blockchain-experts.
“Gecentraliseerde beurzen zouden dergelijke portefeuilles zo snel mogelijk na kennisgeving moeten blokkeren. Maar meestal worden ze helemaal niet geblokkeerd, of ze worden erg laat geblokkeerd, wanneer het vuile geld al is gepasseerd en de rekening leeg is”, voegde Letsyuk toe, in reactie op de bevindingen.
Hij merkte ook op dat Whitebit het snelst reageert op waarschuwingen van wetshandhavingsinstanties en cyberbeveiligingsbedrijven, terwijl het samenwerkt met Hapi Labs en Oekraïense speciale diensten om transacties in verband met de Russische campagne te volgen en te blokkeren.
Binance geeft de schuld aan ongereguleerde en gesanctioneerde uitwisselingen
Vertegenwoordigers van Binance verwezen naar een recent artikel van Chagri Poyraz, hoofd van het wereldwijde sanctieteam, die benadrukt dat het platform analytische tools van Elliptic, Chainalysis en TRM Labs gebruikt om transacties te monitoren. Hij legt ook uit dat het niet erg eenvoudig is om inkomende transacties te blokkeren die pas kunnen worden onderzocht nadat ze zijn gemaakt.
Deze fondsen kunnen worden gevolgd, maar het is erg moeilijk om ze te bevriezen of te blokkeren, legde hij uit. Poyraz benadrukte ook dat niet-gereguleerde of gesanctioneerde uitwisselingen geen know-your-customer (KYC)-controles uitvoeren of voldoen aan bestaande AML-regels. En de meesten van hen zijn gevestigd in Rusland, terwijl sommige opereren vanuit China of India.
Binance herinnerde er ook aan dat tijdens de eerste acht maanden van het conflict in Oekraïne meer dan $ 4 miljoen aan cryptocurrency werd ingezameld ter ondersteuning van pro-Russische organisaties, waarvan de meeste al onder sancties staan. Volgens een verslag door Elliptic uitgebracht in februari 2023, hebben dergelijke entiteiten ongeveer $ 4.8 miljoen opgehaald voor het Russische leger en aanverwante milities.
De twee genoemde cijfers zijn veel kleiner dan die van Hapi Labs, wat erop kan duiden dat niet alle fondsen die door de portefeuilles zijn gegaan die het bedrijf heeft bestudeerd, oorlogsgerelateerde donaties zijn. Beide partijen in het conflict zijn geweest het verhogen van crypto en volgens Elliptic is er meer dan 212 miljoen dollar naar Oekraïne gestuurd.
Denkt u dat crypto-uitwisselingen de middelen hebben om transacties met betrekking tot de financiering van de oorlog in Oekraïne te beperken? Deel uw mening over het onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :is
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- Volgens
- Account
- Accounting
- toegevoegd
- advies
- Na
- agentschappen
- Aggregator
- Alles
- vermeende
- al
- AML
- munitie
- onder
- hoeveelheden
- analyse
- analisten
- Analytisch
- analytics
- en
- Nog een
- anti-witwassen van geld
- ZIJN
- Leger
- rond
- dit artikel
- AS
- geassocieerd
- At
- auteur
- Overheid
- Avatar
- bankroet
- gebaseerde
- BE
- geloofd wie en wat je bent
- onder
- binance
- Bitcoin
- Blok
- blockchain
- geblokkeerd
- Beide kanten
- kopen
- by
- Campagne
- CAN
- geval
- Contant geld
- veroorzaakt
- gecentraliseerde
- Gecentraliseerde uitwisselingen
- CEX's
- chainalysis
- Controles
- China
- vorderingen
- COM
- In een reactie
- opmerkingen
- Bedrijven
- afstand
- Bedrijf
- uitgevoerd
- conflict
- versterken
- content
- meewerken
- crypto
- Crypto Exchanges
- crypto Nieuws
- crypto trading
- crypto handelsplatforms
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Exchanges
- Cybersecurity
- gegevens
- gegevensanalyse
- gedecentraliseerde
- Niettegenstaande
- ontwikkelaars
- moeilijk
- digitaal
- directe
- richting
- direct
- donaties
- Dont
- gedurende
- oostelijk
- Oost-Europa
- Economie
- inspanning
- beide
- uitgewerkte
- Elliptische
- benadrukte
- handhaving
- entiteiten
- Europa
- Nederlands
- uitwisseling
- Exchanges
- bestaand
- deskundigen
- Verklaart
- Februari
- Figuren
- financiering
- FinTech
- Voornaam*
- Voor
- forensisch onderzoek
- Bevriezen
- oppompen van
- financiering
- fondsen
- Globaal
- goederen
- Groep
- Hebben
- hoofd
- highlights
- HTTPS
- i
- geïdentificeerd
- in
- Inclusief
- Inkomend
- Indië
- aangeven
- aanwijzing
- indirect
- Informatieve
- Inspiratie
- Internationale
- invasie
- investering
- betrokken zijn
- IT
- HAAR
- journalist
- jpg
- Kucoin
- KYC
- Labs
- grootste
- Achternaam*
- Afgelopen jaar
- Laat
- witgewassen
- Witwassen
- Wet
- politie
- leiders
- Juridisch
- gekoppeld
- uit
- gemaakt
- Hoofd
- groot
- Mark
- max-width
- middel
- vermeld
- Leger
- miljoen
- geld
- monitor
- maanden
- meer
- meest
- bijna
- Noch
- nieuws
- in het bijzonder
- bekend
- notificatie
- aantal
- of
- bieden
- on
- EEN
- werkzaam
- tegenover
- bestellen
- organisaties
- Overige
- voorbij
- Uitvoeren
- platform
- platforms
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- politiek
- Populair
- mogelijk
- privaat
- procedures
- geproduceerd
- Producten
- protocol
- zorgen voor
- biedt
- het verstrekken van
- gepubliceerde
- doel
- doeleinden
- Quick
- opgebracht
- liever
- bereikt
- Bereikt
- recent
- Aanbeveling
- verwezen
- regio
- verwant
- uitgebracht
- vertrouwen
- vertegenwoordigen
- verzoeken
- onderzoek
- onderzoekers
- Reageren
- verantwoordelijk
- beperken
- reglement
- Rusland
- Russisch
- Russische oorlog
- s
- dezelfde
- Gesanctioneerd
- sancties
- sectie
- veiligheid
- verkopen
- Diensten
- Delen
- moet
- Shows
- Shutterstock
- Sides
- Eenvoudig
- ZES
- Zes maanden
- kleinere
- Software
- verzoek
- sommige
- bronnen
- special
- sponsor
- sponsoren
- startup
- Still
- Verhaal
- bestudeerd
- Studie
- onderwerpen
- dergelijk
- Stelt voor
- ondersteuning
- belasting
- team
- dat
- De
- Ze
- Deze
- Door
- niet de tijd of
- naar
- tools
- top
- spoor
- Tracking
- Handel
- Trading Platforms
- transactie
- Transacties
- overgedragen
- transfers
- dinsdag
- tweet
- X
- ons
- Oekraïne
- oorlog in Oekraïne
- Oekraïens
- voor
- .
- divers
- Portemonnees
- oorlog
- Oorlog in Oekraïne
- Wapens
- Wat
- welke
- en
- WIE
- Met
- s werelds
- waard
- schrijver
- jaar
- You
- Your
- zephyrnet