Myanmar Crypto Scam: Tether's betrokkenheid bij oplichting van $ 100 miljoen

Myanmar Crypto Scam: Tether's betrokkenheid bij oplichting van $ 100 miljoen

Tijdstempel: 1 maart 2024 12:00 uur
  • Een bedrijf dat opereert vanuit Myanmar is betrokken bij een grootschalig frauduleus plan.
  • De autoriteiten volgden de losgeldbetalingen in Tether-tokens aan een faciliteit die bekend staat als KK Park, gelegen in het oostelijke deel van Myanmar. 
  • Tether heeft proactief samengewerkt met regelgevende instanties over de hele wereld en heeft 276 miljoen dollar geïmmobiliseerd die verband houden met misdaden die verband houden met ‘varkensslachting’.

Een bedrijf dat opereert vanuit Myanmar is betrokken bij een grootschalig frauduleus plan, wat een grimmige herinnering is aan de potentiële gevaren binnen het cryptocurrency-domein. Deze entiteit zou gedurende twee jaar een bedrieglijke operatie hebben georkestreerd, waarbij individuen het duizelingwekkende bedrag van 100 miljoen dollar werd binnengehaald. De cryptofraude in Myanmar heeft de kern van veel investeerders geschokt, waardoor er vragen rijzen over de veiligheid van crypto-wallets en blockchain-netwerken. Deze onthulling kwam voort uit de gezamenlijke inspanningen van Chainalysis, een vooraanstaande organisatie voor crypto-analyse, en de International Justice Mission, een waakzame anti-slavernij-entiteit gevestigd in de Verenigde Staten.

Chainalysis heeft Tether, een titan op de wereldwijde cryptocurrency-platforms, geïdentificeerd als een cruciale speler in deze zogenaamde ‘varkensslachterij’-zwendel. Verbazingwekkend genoeg volgden de autoriteiten betalingen van losgeld in USDT-tokens aan een faciliteit die bekend staat als KK Park, gelegen in het oostelijke deel van Myanmar. Deze transacties vonden naar verluidt hun oorsprong in de wanhopige en hulpeloze families van verhandelde arbeiders, die te maken kregen met de schrijnende situatie dat ze de vrijheid van hun dierbaren moesten bemachtigen.

De Myanmar Crypto Scam: een waarschuwend verhaal over Tether- en Blockchain-kwetsbaarheden

Deze bevindingen zijn significant vanwege het enorme bedrag dat door kwaadaardige individuen wordt overgeheveld en onthullen de complexe mechanismen die dergelijke snode activiteiten mogelijk maken. Eric Heintz, een doorgewinterde mondiale analist bij de International Justice Mission, vatte de situatie samen: “Hoewel de wereld gestaag de kwetsbaarheid van blockchain voor oplichting heeft erkend, markeert dit incident een doorbraak in het lokaliseren van de oplichting naar een tastbare locatie en een identificeerbare verbinding.. '

Uit een diepgaande analyse bleek dat een Chinees bedrijf meer dan $100 miljoen aan cryptocurrency naar slechts een duo van digitale portemonnees heeft gesluisd. Volgens Jackie Koven, hoofd van de Cyber ​​Threat Intelligence-leider van Chainalysis, is dit een concreet voorbeeld van hoe virtuele activa schurken in staat kunnen stellen een heimelijke zwarte markt uit te breiden. Criminelen gebruiken de tokens van Tether als instrument om Amerikaanse dollars in te wisselen en als illegaal kanaal voor internationale financiële transacties.

Lees ook Tether onthult Bitcoin mining-software om de capaciteit te vergroten.

USDT's Dark Turn: meer faciliteren dan alleen het wisselen van valuta

Deze onderzoeksonderneming koos er echter voor om het Chinese bedrijf niet publiekelijk te identificeren om de privacy te beschermen van Chinese staatsburgers die betrokken zijn bij controverses over mensenhandel. Uit verder onderzoek bleek dat KK Park, gelegen nabij de precaire grens tussen Thailand en Myanmar, mogelijk duizenden dwangarbeiders herbergt, waarvan een aanzienlijk aantal gerekruteerd is in de smerige wereld van online oplichtingsoperaties. Het duistere eigendom van KK Park en de anonimiteit van de exploitanten maken de zaken ingewikkelder, waardoor veel vragen onbeantwoord blijven.

De beruchte daden van KK Park staan ​​op het punt de controle op Tether te escaleren. Nu een portefeuille voor vermogensbeheer de drempel van $100 miljard nadert, neemt de druk op Tether toe om het misbruik van zijn interne valuta voor illegale activiteiten een halt toe te roepen. Een recent advies van het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad onderstreepte de opkomst van USDT als een geliefd transactie-instrument onder witwassers en oplichters in Zuidoost-Azië.

Als reactie hierop heeft het proactief samengewerkt met regelgevende instanties over de hele wereld en 276 miljoen dollar geïmmobiliseerd die verband houden met misdaden in verband met de “varkensslachting”. Het platform verwoordt een houding van professionele trots in zijn voortdurende samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

De meest controversiële 100 miljoen dollar die teruggaat tot KK Park manifesteerde zich in het grootboek van een bedrijf dat transacties uitvoerde op het Tron-netwerk, geprezen om zijn nominale transactiekosten. Bij dergelijke misleidende praktijken werpt Koven licht op het toenemende gebruik van Tether en Tron. Deze alliantie biedt Tether-prijsstabiliteit en Tron betaalbare transactiekosten, waardoor een lucratieve weg voor oplichters ontstaat.

Myanmar-Crypto-zwendel-varkensslachting
Een varkensslachterij is een vorm van investeringsfraude waarbij slachtoffers worden misleid om geld te investeren in cryptocurrency-platforms. [Photo/Medium]

Tether werkt samen met mondiale wetshandhavingsinstanties door proactieve en reactieve maatregelen te implementeren om potentiële criminele activiteiten waarbij het token betrokken is, te voorkomen en aan te pakken. Hier zijn enkele manieren waarop Tether met wetshandhavers kan samenwerken:

Tether maakt gebruik van strikte Know Your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) procedures om gebruikers op hun platform te verifiëren, waardoor het risico op illegale activiteiten wordt verminderd.

USDT maakt gebruik van continue monitoring van transacties om verdachte activiteiten te identificeren en te markeren. Tether maakt gebruik van geavanceerde technologieën om de geldstroom te volgen en patronen te detecteren die kunnen duiden op het witwassen van geld of andere criminele activiteiten.

Bevriezing van activa: Tether kan tokens bevriezen als er aanwijzingen zijn voor wangedrag, zoals diefstal of oplichting. Ze hebben deze bevoegdheid verschillende keren uitgeoefend om de wetshandhaving te helpen bij hun onderzoeken.

Wetshandhavingsverzoeken: De juridische en nalevingsteams van Tether staan ​​klaar om zo snel mogelijk te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties om informatie. Het gaat hierbij om het verstrekken van gegevens die kunnen helpen bij het opsporen van illegale transacties en het identificeren van de betrokken personen.

Onderwijs en training: Tether kan ook samenwerken met wetshandhavingsinstanties om training en inzicht te bieden in de werking van cryptocurrencies en digitale portemonnees, wat kan helpen bij het onderzoeken van crypto-gerelateerde misdaden.

Mondiale partnerschappen: Via partnerschappen met regelgevende instanties en andere belanghebbenden over de hele wereld wil Tether een veiligere en transparantere omgeving voor digitale valutatransacties bevorderen.

Lees ook Yellow Card werkt samen met Tether om Afrikaanse jongeren te targeten.

Door deze samenwerkingsrelaties te onderhouden, wil de stablecoin-aanbieder ervoor zorgen dat zijn token op verantwoorde wijze wordt gebruikt en geen illegale activiteiten financieren. Het bedrijf handhaaft een houding van samenwerking en openheid met de wetshandhaving om bij te dragen aan de bredere inspanningen ter bestrijding crypto-gerelateerde misdaden.

Met hun labyrintische transactiestructuren en zinderende snelheden stellen cryptocurrencies de rechtshandhaving voor ongekende uitdagingen. De verfijning en snelheid van crypto-transacties zorgen ervoor dat autoriteiten vaak een inhaalslag maken met de ongrijpbare ‘varkensslachtende’ oplichters, die zich steeds meer tot digitale valuta wenden voor hun illegale uitwisselingen.

De zaak brengt de fundamentele behoefte aan verhoogde blockchain-beveiligingsmaatregelen aan het licht en het dringende gevaar dat crypto-oplichters vormen voor nietsvermoedende houders van digitale portemonnees. Terwijl het cryptolandschap blijft bloeien en integreren in het financiële weefsel van de samenleving, doemen de lessen van de Myanmar Crypto Scam op, waarbij het cruciale belang van waakzaamheid en geïnformeerde voorzichtigheid wordt benadrukt bij het navigeren door de blockchain-economie.

Tijdstempel:

Meer van Web 3 Afrika