Nansen ontmaskert de identiteit en blockchain-gegevens van een slachtoffer van Three Arrow Capital (3AC) 

In de nasleep van de ineenstorting van Three Arrow Capital (3AC) werden nog steeds meer details onthuld. 

Think een rapport gepubliceerd door blockchain-analysebedrijf Nansen, is de identiteit onthuld van een beruchte walvis, die ook aanzienlijke verliezen heeft geleden tijdens de val van Three Arrow Capital. 

Nansen's wekelijkse alpha-leak nieuwsbrief, The Map and The Territory, is nu live voor niet-abonnees!

Afgelopen zondag gebruikten we gerechtelijke documenten van 3AC om de identiteit te achterhalen van een beruchte walvisportemonnee, 69secrets.eth

Bekijk het hier: https://t.co/Gxer76VVzT

1/2

— Nansen🧭 (@nansen_ai) 29 juli 2022

Het adres van Mirana Corp (0x738505fa491c972a196582176685fc790d2bdda5) was opgenomen in de lijst met gedumpte 3AC-crediteuren. Het adres, dat toebehoort aan Mirana Ventures, verloor $ 13 miljoen in de ongelukkige ineenstorting van 3AC. 

Details van de "beruchte" walvis

Nansen merkte op dat zijn aandacht werd gevestigd op Mirana omdat de website van het bedrijf enkele bekende namen als investeringen vermeldde, waaronder BitDAO. 

Mirana spande ook een rechtszaak aan tegen 3AC bij een rechtbank in Singapore. Hoewel de website van Mirana er karig uitziet, ontdekte Nansen opvallende informatie over het netwerk van het bedrijf. 

Hoewel het huidige saldo van Mirana laag lijkt, blijkt uit blockchain-gegevens dat de afgelopen weken enorme bedragen aan Ethereum (ETH) uit het adres zijn gestroomd. 

De belangrijkste ontvanger van Miranda's uitgaande fonds is een grote DEX-handelaar die meer dan 61,000 ETH heeft ontvangen sinds het adres is gemaakt. 

Interessant is dat de zware DEX een tegenpartij is van 69secrets.eth. 69secrets.eth staat bekend als een hoofdrolspeler in enkele van de grootste cryptocurrency-boerderijen en tapijten van het afgelopen jaar. 

"Merk op dat de keten van tegenpartijen hier niet ijzersterk is, maar het is redelijk dichtbij - honderden miljoenen in ETH en stallen stroomden tussen deze adressen zonder enige duidelijke "swaps", wat aangeeft dat het geen OTC-activiteit of iets dergelijks is," verklaarde Nansen in zijn rapport , toevoegend:  

"Ik denk dat het een redelijke gok is dat ze alle drie eigendom zijn van Mirana en dat veel van de andere tegenpartijen ook het bekijken waard zijn om een ​​duidelijker beeld te krijgen van hun bezit, waarvan ik schat dat ze minstens een half miljard waard zijn." 

De ineenstorting van Three Arrow Capital

3AC is een van de cryptocurrency hedgefondsen die dit jaar failliet ging. Het bedrijf, dat op een gegeven moment verklaarde meer dan $ 10 miljard aan crypto's te beheren, wordt geacht te zijn gecrasht als gevolg van een zelf toegebrachte crisis na een ongecontroleerd besluitvormingsproces. 

Nadat het bedrijf crashte, doken de oprichters van 3AC onder, beweren dat ze werden bedreigd door investeerders die enorme verliezen leden. 

3AC wordt geconfronteerd met een reeks rechtszaken als investeerders proberen gecompenseerd te worden. 

- Advertentie -