Netherlands Apex Bank waarschuwt dat Binance illegaal opereert

De Nederlandsche Bank (DNB), de topbank in het Europese land Nederland, heeft zich aangesloten bij haar tegenhangers in de Europese Unie om te waarschuwen tegen de illegale activiteiten van Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling. Volgens een Persbericht Vandaag gedeeld door DNB, is Binance niet wettelijk geregistreerd bij Binance en voldoet het als zodanig niet aan de vastgestelde Wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Volgens de centrale bank zijn de activiteiten van Binance bij het aanbieden van de handel in digitale valuta tegen fiat, evenals de bewaardiensten, illegaal. De bank waarschuwde ook dat de actieve activiteiten van de cryptocurrency-uitwisseling haar burgers vatbaar kunnen maken voor terrorismefinanciering en het witwassen van geld. 

De stap van DNB complimenteert het samengestelde regelgevende druk van verschillende toezichthouders over de hele wereld. Autoriteiten in onder meer Japan, Italië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Maleisië hebben een harde houding aangenomen door hun burgers te waarschuwen voor de gevolgen van zakendoen met Binance. De aanhoudende uitdagingen op het gebied van de regelgeving van het handelsplatform zorgen er met name voor dat het een aantal van zijn aanbiedingen of diensten afbouwt, omdat het nog steeds een verbod krijgt op belangrijke crypto-hotspots over de hele wereld.

De kennisgeving van DNB was met name gericht tegen Binance Holdings Limited, evenals tegen de andere bekende entiteiten via welke Binance haar diensten in Nederland aanbiedt.

De groei van Binance is nog steeds standvastig

Volgens mediacommentaar van Binance's Chief Executive Officer, Changpeng Zhao, worden de hindernissen waarmee het bedrijf te maken krijgt, veroorzaakt door de inspanningen van het bedrijf om de overstap te maken van een financiële innovator naar een fintech. Fintechs opereren allemaal onder strikte naleving van de regelgeving, en Binance lijkt op dit moment allemaal te aarzelen.

Ongeacht de uitdagingen die het dit jaar heeft gehad met zijn nieuw benoemde hoofd van Binance.US, een voormalige OCC-baas, Brain Brooks aftredend van het bedrijf is Binance op alle fronten blijven groeien. Sinds kort is het handelsplatform geïnkt de diensten van Greg Monahan, een voormalige rechercheur van de Amerikaanse overheid die samenwerkte met de Internal Revenue Service (IRS) om leiding te geven aan de wereldwijde rapportage-inspanningen voor het witwassen van geld voor de crypto-uitwisseling.

Hoewel het bedrijf ernaar uitkijkt om zijn dominantie en evolutie in het cryptocurrency-ecosysteem te behouden, heeft het ook de agenda om zichzelf weer op het goede spoor te krijgen met toezichthouders.

Abonneer u op onze nieuwsbrief gratis