Nederland arresteert vermoedelijke Tornado Cash-ontwikkelaar dagen na Amerikaanse sancties

De FIOD heeft woensdag in Amsterdam een ​​29-jarige ontwikkelaar gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van geld via cryptomixer Tornado Cash.

Volgens de FIOD is een team in juni begonnen met het onderzoeken van Tornado Cash. Het onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie.

“Meerdere arrestaties zijn niet uitgesloten”, zei de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst in een verklaring, eraan toevoegend dat de mannelijke verdachte voor een rechter was gebracht.

Eerder deze week heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerde Tornado Cash gaat in op beschuldigingen dat het $ 7 miljard aan digitale activa heeft witgewassen sinds de lancering in 2019. Dat cijfer komt overeen met de totale waarde van de fondsen die sinds de lancering in februari vorig jaar via Tornado Cash zijn verzonden, volgens een Dune Analytics dashboards.

De webinterface van het platform werd snel donker nadat de grote Ethereum-knooppuntprovider Infura de stekker eruit trok, met zijn website nu offline. Coderepository GitHub sloot ook het account van Tornado Cash af. Tornado Cash's native token, TORN, is 40% ingestort sinds de sancties werden onthuld, per CoinGecko.

"De online service [Tornado Cash] maakt het mogelijk om de herkomst of bestemming van cryptocurrencies te verbergen", aldus de FIOD. “De (criminele) herkomst van de cryptocurrencies wordt door dergelijke mixdiensten vaak niet of nauwelijks gecontroleerd. Gebruikers van een mixservice doen dit vooral om hun anonimiteit te vergroten.”

Circle handhaaft Tornado Cash-sancties, waardoor DeFi wordt blootgesteld

Het protocol van Tornado Cash en de gebruikersinterface zijn open source, wat betekent dat iedereen kan bijdragen aan de code. Het door Ethereum aangedreven project presenteert zichzelf als privacybehoud, waardoor gebruikers cryptocurrency kunnen vermengen met slimme contracten.

Zodra digitale activa zijn onttrokken aan Tornado Cash - afhankelijk van hoe lang ze in de mixpool hebben doorgebracht - zou hun financiële herkomst te duister moeten zijn voor toeschouwers om te volgen, zo luidt het idee.

Goedaardige use-cases voor Tornado Cash bestaan. Na de Amerikaanse sancties heeft Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin, geboren in Rusland, tweeted hij had het geld gebruikt om privé te doneren aan pro-Oekraïne outfits.

Amerikaanse autoriteiten, naast blockchain-analyse-eenheden zoals Chainalysis, geloven dat het protocol een favoriet is onder de Noord-Koreaanse hacker-eenheid Lazarus Group, die het naar verluidt heeft gebruikt om grote hoeveelheden crypto te wassen die zijn gestolen bij verschillende hackincidenten, zoals de Axie Infinite en Harmony aanvallen.

Maar het afdwingen van de Tornado Cash-sancties van de VS kan een uitdaging zijn. In een schijnbare daad van verzet, onlangs een anonieme gebruiker verzonden kleine hoeveelheden ether via het protocol naar beroemdheden met bekende blockchain-adressen, waaronder Shaquille O'Neal en Jimmy Fallon.

Het verbieden van wallets en open source repositories kan een signaal afgeven, maar elimineert de mogelijkheid niet, volgens Travis Hoyt, Chief Technology Officer van NetSPI. Hij gelooft dat er meer kogelvrije oplossingen kunnen ontstaan.

“De sancties benadrukken ook dat de mate waarin dit kan worden afgedwongen wordt beperkt door het bereik van de Amerikaanse wetgeving, en met de wereldwijde en gedecentraliseerde aard van de cryptocurrency-ruimte, kunnen er nog steeds voldoende extra mogelijkheden zijn voor criminelen om hun doelen na te streven die zijn buiten bereik, 'zei Hoyt.

DeFi-apps hebben, in overeenstemming met Web2-bedrijven zoals GitHub, hun blootstelling aan Tornado Cash-sancties herzien, met name met betrekking tot gecentraliseerde stablecoins zoals Circle's USD-munt (USDC).

De meeste van de vers verbannen adressen waren USDC-contracten die waren gekoppeld aan Tornado Cash. Circle gehoorzaamde vrijwel onmiddellijk aan de sancties door meer dan 35 Ethereum-adressen op de zwarte lijst te zetten, waardoor $ 70,000 in USDC werd bevroren.

De verhuizing van de Schatkist heeft ook de deur geopend voor verdere protocollen die worden gesanctioneerd, volgens aan MakerDAO-oprichter Rune Christensen, die samen met verschillende MakerDAO-afgevaardigden, dreef diversificatie schatkistfondsen die zijn stablecoin DAI ondersteunen, helemaal weg van USDC.

Crypto-onderzoeker en MakerDAO-figuur Mika Honkasalo vertelde Blockworks eerder deze week dat de zorg verder gaat dan MakerDAO. Elk DeFi-protocol met blootstelling aan USDC, zoals geautomatiseerde geldmarkt Aave, is technisch kwetsbaar voor dezelfde behandeling.

David Canellis droeg bij aan rapportage.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .