Een man uit Nevada heeft zijn rol toegegeven bij het witwassen van geld dat is gevraagd voor het Bitclub Network, een frauduleus cryptocurrency-schema van $ 722 miljoen. Hij pleitte ook schuldig aan fiscale delicten.
Bitclub Network Investor pleit schuldig
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte donderdag bekend dat Gordon Brad Beckstead, een 57-jarige uit Henderson, Nevada, schuldig heeft gepleit in verband met de Bitclub Network-fraude. De aankondigingsdetails:
Een man uit Nevada heeft vandaag zijn rol toegegeven bij het witwassen van geld dat is gevraagd voor Bitclub Network, een frauduleus cryptocurrency-schema van $ 722 miljoen.
De DOJ legde uit dat het Bitclub Network een frauduleus plan was dat liep van april 2014 tot december 2019. De maker en exploitant, Matthew Brent Goettsche, werd in december 2019 aangeklaagd. Silviu Catalin Balaci, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks en Joseph Frank Tegelijkertijd werd Abel ook aangeklaagd in verband met de regeling.
De fraudeurs "vroegen geld van investeerders in ruil voor aandelen van vermeende cryptocurrency-miningpools en beloonden investeerders voor het werven van nieuwe investeerders voor het plan", beschreef het DOJ.
Beckstead, een Bitclub Network-investeerder en voormalig CPA, gaf toe dat hij samenzweerde met Goettsche en anderen om de via het Bitclub Network verdiende geld wit te wassen.
Hij hielp ook bij de voorbereiding van Goettsche's frauduleuze federale belastingaangiften voor 2017 en 2018, waardoor hij kon voorkomen dat hij meer dan $ 20 miljoen aan federale inkomstenbelastingen moest betalen. Volgens het DOJ gaf Beckstead toe dat hij wist dat de rendementen frauduleus waren omdat ze niet meer dan $ 60 miljoen aan inkomsten rapporteerden die werden verdiend door de werking van het Bitclub Network.
Beckstead pleitte schuldig aan "één telling van samenzwering om witwassen te plegen en één telling van hulp bij het opstellen van een valse belastingaangifte", merkte het ministerie van Justitie op.
Op de aanklacht voor het witwassen van geld staat "een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf en een boete van $ 500,000, of twee keer de waarde van het onroerend goed dat bij de transactie betrokken is, afhankelijk van wat groter is", verduidelijkte het DOJ, eraan toevoegend dat de belasting "een maximum met zich meebrengt". drie jaar gevangenisstraf en een boete van 100,000 dollar.”
Wat vind je van deze zaak? Laat het ons weten in de comments hieronder.
- "
- 000
- 20 jaar
- 2019
- Over
- Volgens
- Het toestaan
- aangekondigd
- Aankondiging
- April
- Bitcoin
- lading
- opmerkingen
- versterken
- Samenzwering
- CPA
- schepper
- cryptogeld
- Cryptocurrency Mining
- Departement van Justitie
- DoJ
- uitwisseling
- Federaal
- einde
- bedrog
- fondsen
- HTTPS
- Inkomen
- investeerder
- Investeerders
- betrokken zijn
- gerechtigheid
- Justitie
- man
- miljoen
- Mijnbouw
- Mijnbouw Pools
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- netwerk
- nieuws
- Zwembaden
- gevangenis
- eigendom
- verslag
- Retourneren
- beloond
- schema
- Aandelen
- belasting
- Belastingen
- Door
- niet de tijd of
- vandaag
- transactie
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- us
- waarde
- jaar
