De procureur-generaal van New York spant een rechtszaak aan tegen Gemini, Genesis en DCG wegens vermeende miljardenfraude

Het kantoor van de procureur-generaal van New York heeft eerder vandaag een aanklacht ingediend tegen de crypto-uitwisseling Gemini, eigendom van Winklevoss, het cryptocurrency-leningbedrijf Genesis en de crypto-investeringsmaatschappij DCG. 

De rechtszaak omvat ook aantijgingen tegen Soichiro Michael Moro, de voormalige CEO van Genesis, en Barry E. Silbert, de oprichter en CEO van DCG.

Rechtszaak van New York AG

De New Yorkse procureur-generaal Letitia James heeft de hamer laten vallen op cryptobedrijven Gemini Trust, Genesis Global Capital en Digital Valuta Group (DCG).

De NYAG klacht beweert dat de drie entiteiten 232,000 investeerders, waaronder minstens 29,000 inwoners van New York, hebben opgelicht voor meer dan $ 1 miljard.

Dit zou zijn uitgevoerd via “twee verschillende frauduleuze plannen”, die in de hele rechtszaak de “Gemini Scheme” en de “DCG Scheme” werden genoemd.

De Gemini Scheme, zo merkt de klacht op, zorgde ervoor dat Gemini tegen investeerders loog over zijn Gemini Earn-investeringsprogramma, dat het in samenwerking met Genesis uitvoerde. Het beweert dat, hoewel Gemini investeerders had verzekerd dat het programma een investering met een laag risico was, uit onderzoeken blijkt dat de financiële cijfers van Genesis “riskant waren”:

“De rechtszaak beweert dat Gemini wist dat de leningen van Genesis onvoldoende gedekt waren en op een gegeven moment sterk geconcentreerd waren bij één entiteit, Sam Bankman-Fried’s Alameda, maar deze informatie niet aan investeerders openbaar maakte.”

Gemini en Genesis “beweerden ten onrechte” dat ze over de vereiste vergunningen van de overheid beschikten, terwijl ze zich in feite hadden moeten registreren volgens de effectenwetten van New York, vervolgde de klacht.

Genesis ingediend voor Chapter 11-faillissementsbescherming in januari. Tweelingen nam gerechtelijke stappen tegen DCG en Silbert in juli, waarbij ze beweerden dat DCG ‘lasterlijk’ en een ‘publiciteitsstunt’ noemde.

Het gat van $1.1 miljard verdoezelen

De DCG Scheme zou klanten hebben opgelicht nadat Genesis een ‘structureel gat’ bij Genesis Capital van meer dan $1.1 miljard aan verliezen wilde verbergen nadat het was geteisterd door de implosie van het in Singapore gevestigde hedgefonds Three Arrows Capital. Genesis, samen met zijn voormalige CEO Soichiro Moro, moederbedrijf DCG en zijn CEO, Barry Silbert, zouden vervolgens de financiële toestand van Genesis verkeerd hebben voorgesteld.

Ze vermomden de verliezen door middel van “een maandenlange campagne van onjuistheden, weglatingen en verzwijging” door middel van een promesse, aldus de klacht.

De rechtszaak van James beweert dat de CFO van Genesis de werknemers had opgedragen het promesse niet aan Gemini bekend te maken, en dat het bedrijf informatie verborgen hield die het bankbiljet of de zware verliezen zou hebben onthuld. Silbert stond Genesis op 28 oktober 2022 met name toe om de promesse aan Gemini bekend te maken, slechts twee weken voordat het bedrijf de opnames opschortte.

NYAG's harde standpunt over crypto-regulering

De procureur-generaal van New York wil Gemini, Genesis, DCG en hun leidinggevenden verbieden actief te zijn in de financiële beleggingssector in New York. Ze eist ook restitutie voor opgelichte investeerders en de teruggave van onrechtmatig verkregen winsten.

Een verklaring van procureur-generaal James benadrukte de verliezen die ‘beleggers uit de middenklasse’ hebben geleden:

“Deze cryptocurrency-bedrijven logen tegen investeerders en probeerden meer dan een miljard dollar aan verliezen te verbergen, en het waren investeerders uit de middenklasse die daaronder leden. Deze fraude is het zoveelste voorbeeld van slechte actoren die schade veroorzaken in de ondergereguleerde cryptocurrency-industrie”, aldus James.

Genesis en Gemini waren dat wel geslagen met een pak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission in januari wegens het naar verluidt aanbieden van niet-geregistreerde effecten via het Earn-programma.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/