Novatti Group wendt zich tot ThetaRay om AML-toezicht op wereldwijde betalingen te verbeteren

• Novatti Group werkt samen met transactiemonitoringbedrijf ThetaRay.
• Novatti gaat ThetaRay's inzetten SONAR technologie om zijn wereldwijde betalingsactiviteiten te beschermen tegen het witwassen van geld en andere financiële misdrijven.
• ThetaRay is sinds 2015 een Finovate-aluin en heeft partnerschappen gesloten met bedrijven variërend van Travelex Bank tot collega Finovate-aluin Payoneer.

Zakelijke betalingsmogelijkmaker Novatti Group heeft partnered met een AI-aangedreven transactiemonitoringspecialist ThetaRay om zijn wereldwijde betalingsactiviteiten te verdedigen tegen het witwassen van geld en andere financiële misdaden. Novatti Group gaat de SaaS-gebaseerde oplossing van ThetaRay inzetten SONAR technologie, een oplossing die gebruik maakt van AI om de vroegste aanwijzingen van witwasactiviteiten op te sporen. SONAR zal honderdduizenden transacties per jaar monitoren voor Novatti Group, waardoor het bedrijf ervoor kan zorgen dat de verwerkte transacties fraudevrij zijn zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening.

Group GM of Risk, Legal en Compliance bij Novatti Group Evangelia Pefkou zei dat het bedrijf ThetaRay heeft gekozen vanwege zowel zijn efficiënte technologie als zijn vermogen om te schalen. “Het is een echte op AI gebaseerde oplossing die financiële criminaliteit – inclusief onbekend en verborgen witwassen van geld – effectief voorkomt, met hoge detectiepercentages en weinig valse positieven”, aldus Pefkou.

ThetaRay, met het hoofdkantoor in Israël, maakte zijn Finovate-debuut tijdens FinovateFall in 2015. In de jaren daarna heeft het bedrijf zijn technologie voor transactiemonitoring naar partners gebracht, waaronder Travelex Bank, PMI Amerika, Qolo, evenals mede-Finovate-aluin Payoneer. ThetaRay's combinatie van AI en machinaal leren heeft geresulteerd in een oplossing voor transactiemonitoring die een efficiëntieverbetering van 50% oplevert, een vermindering van 99% in valse positieven en 100% dekking voor alle bekende witwasrisico's. Dankzij de technologie van het bedrijf kunnen bedrijven vol vertrouwen samenwerken met entiteiten in landen en segmenten die als risicovol worden beschouwd.

“SONAR detecteert zelfs de nieuwste en meest geavanceerde criminele plannen”, zegt Mark Gazit, CEO van ThetaRay. “Novatti zal in staat zijn om tegelijkertijd nieuwe relaties op te bouwen om de mondiale activiteiten te laten groeien, de omzet te verhogen en de klantenservice te verbeteren.”

ThetaRay is opgericht in 2013 heeft meer dan $ 112 miljoen aan financiering opgehaald van investeerders zoals Jerusalem Venture Partners, Benhamou Global Ventures en ABN AMRO Ventures.

Foto door ThisIsEngineering