OFAC werkt zijn speciaal aangewezen onderdanenlijst bij

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

OFAC werkt zijn Specially Designated Nationals List PlatoBlockchain Data Intelligence bij. Verticaal zoeken. Ai.

OFAC werkt zijn Special Designated Nationals List bij

3 februari 2023

Demetrios Tseas

Op 1 februari 2023 heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) zijn Specially Designated Nationals (SDN)-lijst bijgewerkt en specifieke Ethereum- en BitcoinDe term "Bitcoin" kan verwijzen naar Bitcoin, het netwerk, … Meer adressen samen met verschillende personen en entiteiten.

OFAC, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van Financiën, beheert en handhaaft economische en handelssancties op basis van het buitenlands beleid en de nationale veiligheidsdoelstellingen van de VS tegen gerichte buitenlandse landen en regimes, terroristen, internationale drugshandelaren, degenen die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met de proliferatie van massavernietigingswapens en andere bedreigingen voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid of de economie van de Verenigde Staten. OFAC beheert verschillende sanctieprogramma's, variërend van alomvattend tot selectief, en kan gericht zijn op specifieke jurisdicties, individuen, bedrijven en overheden.

Wat houdt dit precies in?
In eenvoudige bewoordingen betekent dit dat Amerikaanse personen, entiteiten en bedrijven onmiddellijk moeten stoppen met transacties met deze adressen en geassocieerde entiteiten/individuen geïdentificeerd op de SDN-lijst of verwante eigendommen/belangen die voor meer dan 50% eigendom zijn van deze vermelde entiteiten en moeten blokBlokken bevatten batches met geldige transacties die zijn gehasht en ... Meer de blockchainEen blockchain is een gedeeld digitaal grootboek, of een continu up… Meer adressen.

Waarom is dit belangrijk?
Het is een actief jaar geweest voor SDN-toevoegingen in verband met virtuele activa en virtuele activagerelateerde activiteiten. Als Amerikaanse personen, entiteiten of bedrijven op enigerlei wijze zaken doen met deze gesanctioneerde partijen of adressen, riskeren zij handhaving, mogelijk resulterend in civielrechtelijke en crimineelEen crimineel is een persoon of groep die is veroordeeld... Meer boetes. Als enig eigendom of belang van deze beursgenoteerde entiteiten in handen is op of na het moment van notering door de VS of een US person, moeten ze worden gemeld aan OFAC.

Hoe kunnen blockchain-analysetools helpen?
CipherTrace Inspecteur™ en vergelijkbare blockchain-analysetools stellen financiële onderzoekers en analisten in staat om transacties op de blockchain visueel te traceren om cryptocurrencies te volgen, spot cryptogeldEen cryptovaluta (of cryptovaluta) is een digitaal activum dat is ontworpen ... Meer bedreigingen en identificeer risicovolle of ongeoorloofde activiteiten. Als wordt vastgesteld dat een adresEen adres is een cryptografische sleutel die bitcoins "bezit". Deze… Meer is toegevoegd aan een gesanctioneerde lijst door OFAC, dit wordt toegeschreven in blockchain-analysetools. Verder, als wordt vastgesteld dat een gesanctioneerde persoon of entiteit zeggenschap heeft over een portemonneeEen apparaat, fysiek medium, programma of dienst waarvan het enige doel... Meer, kan dit worden toegeschreven aan blockchain-analysetools. In beide gevallen kunnen gebruikers activiteiten traceren van/naar/via de gesanctioneerde adressen, waardoor de fondsen zichtbaar worden dat traditionele valuta OFAC of andere agentschappen mogelijk niet kunnen aanbieden.