OneCoin Saga gaat verder: Compliance Head pleit schuldig voor het witwassen van geld

OneCoin Saga gaat verder: Compliance Head pleit schuldig voor het witwassen van geld

Tijdstempel: 10 november 2023 3:38 uur
OneCoin Saga gaat verder: Compliance Head pleit schuldig voor het witwassen van geld PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

OneCoins hoofd van Legal en Compliance, Irina Dilkinska, heeft gisteren (donderdag) schuld bekend aan de beschuldigingen van bankfraude en het witwassen van geld die tegen haar zijn ingediend door de Amerikaanse federale aanklagers. Ze werd gearresteerd in Bulgarije en eerder dit jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Hoewel Dilkinska er verantwoordelijk voor was dat OneCoin aan de wet voldeed, witwasde ze geld voor de crypto-zwendel ter waarde van meerdere miljarden dollars. De klacht tegen haar benadrukte dat zij de overdracht regelde van $110 miljoen op frauduleuze wijze verkregen OneCoin-opbrengsten naar een entiteit op de Kaaimaneilanden.

“Als zogenaamde ‘Head of Legal and Compliance’ van OneCoin bereikte Irina Dilkinska precies het tegenovergestelde doel van haar functie”, zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams in een verklaring. “Zoals ze nu heeft toegegeven, Dilkinska faciliteerde het witwassen van miljoenen dollars van de illegale winsten die OneCoin heeft behaald via zijn multi-level-marketingprogramma.”

Autoriteiten pakken de grootste cryptofraude aan

OneCoin Er wordt beweerd dat het de grootste cryptocurrency-zwendel ooit is, aangezien slachtoffers over de hele wereld meer dan $4 miljard hebben geïnvesteerd. Het was gevestigd in Bulgarije en functioneerde als een marketingprogramma op meerdere niveaus, waarbij slachtoffers zelfs op de meest afgelegen eilanden in de Stille Oceaan werden opgelicht.

Volgens beschikbare gegevens genereerde OneCoin tussen het vierde kwartaal van 4.037 en het vierde kwartaal van 2014 €2016 miljard aan omzet, en een winst van €2.735 miljard.

De Amerikaanse autoriteiten hebben verschillende toppartners van OneCoin opgepakt. Onlangs was de medeoprichter van het frauduleuze plan, Karl Greenwood, dat wel veroordeeld tot 20-jaren in de gevangenis na zijn schuldig pleidooi voor draadfraude. Mark Scott, een advocaat die 400 miljoen dollar witwaste voor OneCoin, was een van de eersten die werd veroordeeld en werd onlangs weigerde een nieuw proces.

Ondertussen, het brein van OneCoin, Ruja Igantova, ook wel 'Cryptoqueen' genoemd, is nog steeds op vrije voeten. Ze verdween in oktober 2017 uit de publieke belangstelling nadat ze Griekenland had bereikt met een commerciële vlucht vanuit Bulgarije. Haar naam staat nu op de top tien van 'Most Wanted'-personenlijsten van de FBI, met een beloning van $100,000 voor alle informatie die tot haar arrestatie leidt. Bovendien staat ze op de lijst van Europa's meest gezochte voortvluchtigen.

“De toegewijde aanklagers van dit bureau en onze wetshandhavingspartners zullen deze belangrijke zaak blijven voortzetten totdat elke verdachte voor de rechter is gebracht”, voegde Williams eraan toe.

OneCoins hoofd van Legal en Compliance, Irina Dilkinska, heeft gisteren (donderdag) schuld bekend aan de beschuldigingen van bankfraude en het witwassen van geld die tegen haar zijn ingediend door de Amerikaanse federale aanklagers. Ze werd gearresteerd in Bulgarije en eerder dit jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Hoewel Dilkinska er verantwoordelijk voor was dat OneCoin aan de wet voldeed, witwasde ze geld voor de crypto-zwendel ter waarde van meerdere miljarden dollars. De klacht tegen haar benadrukte dat zij de overdracht regelde van $110 miljoen op frauduleuze wijze verkregen OneCoin-opbrengsten naar een entiteit op de Kaaimaneilanden.

“Als zogenaamde ‘Head of Legal and Compliance’ van OneCoin bereikte Irina Dilkinska precies het tegenovergestelde doel van haar functie”, zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams in een verklaring. “Zoals ze nu heeft toegegeven, Dilkinska faciliteerde het witwassen van miljoenen dollars van de illegale winsten die OneCoin heeft behaald via zijn multi-level-marketingprogramma.”

Autoriteiten pakken de grootste cryptofraude aan

OneCoin Er wordt beweerd dat het de grootste cryptocurrency-zwendel ooit is, aangezien slachtoffers over de hele wereld meer dan $4 miljard hebben geïnvesteerd. Het was gevestigd in Bulgarije en functioneerde als een marketingprogramma op meerdere niveaus, waarbij slachtoffers zelfs op de meest afgelegen eilanden in de Stille Oceaan werden opgelicht.

Volgens beschikbare gegevens genereerde OneCoin tussen het vierde kwartaal van 4.037 en het vierde kwartaal van 2014 €2016 miljard aan omzet, en een winst van €2.735 miljard.

De Amerikaanse autoriteiten hebben verschillende toppartners van OneCoin opgepakt. Onlangs was de medeoprichter van het frauduleuze plan, Karl Greenwood, dat wel veroordeeld tot 20-jaren in de gevangenis na zijn schuldig pleidooi voor draadfraude. Mark Scott, een advocaat die 400 miljoen dollar witwaste voor OneCoin, was een van de eersten die werd veroordeeld en werd onlangs weigerde een nieuw proces.

Ondertussen, het brein van OneCoin, Ruja Igantova, ook wel 'Cryptoqueen' genoemd, is nog steeds op vrije voeten. Ze verdween in oktober 2017 uit de publieke belangstelling nadat ze Griekenland had bereikt met een commerciële vlucht vanuit Bulgarije. Haar naam staat nu op de top tien van 'Most Wanted'-personenlijsten van de FBI, met een beloning van $100,000 voor alle informatie die tot haar arrestatie leidt. Bovendien staat ze op de lijst van Europa's meest gezochte voortvluchtigen.

“De toegewijde aanklagers van dit bureau en onze wetshandhavingspartners zullen deze belangrijke zaak blijven voortzetten totdat elke verdachte voor de rechter is gebracht”, voegde Williams eraan toe.

Tijdstempel:

Meer van Financiën Magnaten