Man uit Orange County naar gevangenis gestuurd voor illegale verwerking van $ 25 miljoen aan Bitcoin

Kais Mohammad - een inwoner van Orange County - zal de komende 24 maanden in de federale gevangenis doorbrengen voor het exploiteren van een illegale BTC-geldautomaat. De Amerikaanse functionarissen zeiden dat de man tot $ 25 miljoen verwerkte met een deel ervan namens criminele verdachten.

Achter de tralies

In 2020 pleitte Kais Mohammad, ook bekend als "Superman29", schuldig aan de aanklachten tegen hem van het exploiteren van niet-geautoriseerde geldtransmissieactiviteiten, het witwassen van geld en het niet handhaven van een effectief antiwitwasprogramma.

Rechter Josephine Staton uit het Central District van Californië heeft de 39-jarige man veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, zo meldden de Amerikaanse functionarissen onlangs. gerapporteerd.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was Mohammad van december 2014 tot november 2019 verantwoordelijk voor de illegale digitale valuta-gelddienstensector - Herocoin. Tijdens deze periode bood hij Bitcoin-naar-geldwisseldiensten aan, waarbij hij kosten in rekening bracht tot 25 procent – ​​aanzienlijk boven het gebruikelijke markttarief.

Het onderzoek voegde eraan toe dat Mohammad online reclame maakte voor de diensten van Herocoin en beweerde dat hij tot $ 25,000 aan de primaire cryptocurrency kon inwisselen. Vervolgens zou hij onder de bijnaam ”Superman29” zijn klanten – sommigen van hen criminelen – privé ontmoeten om de dienst te verlenen, maar hij twijfelde nooit aan de bron van hun geld.

De Amerikaanse autoriteiten erkenden dat ze undercoveragenten hadden ingezet, die de outlaw om hulp vroegen. Ze vertelden hem dat hun geld afkomstig was van prostitutie, mensenhandel en darkweb-activiteiten, maar Mohammad deed nog steeds zaken met hen en wisselde de cryptocurrency uit.

Naast de twee jaar die hij achter de tralies moet doorbrengen, stemde "Superman 29" er ook mee in om meer dan 17 BTC-geldautomaten, 18.5 BTC, 222.5 ETH en $ 22,820 in contanten aan de autoriteiten te geven.

Andere straffen voor cryptofraude

De eerder genoemde Kais Mohammad is niet de enige die een gevangeniscel van binnenuit zal zien.

Een van de meest beruchte schandalen dit jaar was het Turkse handelsplatform Thodex. Volgens de autoriteiten zou de CEO van de crypto-uitwisseling zijn gebruikers hebben opgelicht en het land zijn ontvlucht met een aanzienlijk deel van hun geld.

Echter, de ambtenaren in Turkije verzonden zes leden naar de gevangenis die ervan worden beschuldigd deel uit te maken van de criminele zaken. Interessant is dat twee van de verdachten de broer en de zus zijn van Faruk Fatih Özer – oprichter en Chief Executive Officer van het platform.

De bovengenoemde personen zijn de eersten die worden opgesloten nadat vele anderen in de voorgaande weken zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Desalniettemin verzekerde de Turkse regering dat ze grote inspanningen leveren om het hoofd van het criminele platform – Özer – te pakken te krijgen terwijl ze naar hem zoeken in vier verschillende landen:

“Als hij wordt betrapt met het rode bevel, hebben we uitleveringsregelingen met een groot deel van deze landen. Als God het wil, wordt hij gepakt en wordt hij teruggestuurd.”