Er is meer dan $6 miljard verloren gegaan door slechts twee cryptofraude PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Meer dan $ 6 miljard is verloren gegaan door slechts twee crypto-zwendel

Tijdstempel: 9 februari 2022 1:00 uur

Oplichting was een van de belangrijkste oorzaken van sterfgevallen door cryptocurrency, goed voor meer dan 500 gedoemde munten tot nu toe.

Dit is de bevinding in het laatste rapport van Traders of Crypto, dat meer dan 2,300 "dode" cryptocurrencies analyseerde om erachter te komen wat zoveel projecten tot hun ondergang heeft gebracht.

Een rondleiding op het cryptokerkhof

Vanaf januari 2022 heeft de crypto-industrie officieel bijna 2,400 cryptocurrencies begraven. Alleen al in de afgelopen twee jaar stierven ongeveer 1,000 van hen, zo blijkt uit onderzoek van Traders of Crypto.

Deze toename van 71% van het aantal dode munten kan, althans gedeeltelijk, worden toegeschreven aan de moordende omgeving van de DeFi-zomer van 2020, die de ondergang zag van honderden projecten.

Volgens het rapport zijn 1,596 munten dood verklaard door verwaarlozing of gebrek aan volume. Dit betekent dat hun handelsvolume drie opeenvolgende maanden onder de $ 1,000 bleef of dat hun websites werden gesloten of verlaten door ontwikkelaars.

Het snelle ontwikkelingstempo van de crypto-industrie heeft geen sympathie voor projecten die het niet bijbenen, dus het grote aantal tokens dat hierdoor stierf komt niet als een verrassing.

Wat wel als een verrassing komt, is het aantal tokens dat stierf als gevolg van oplichting.

munten doodsoorzaak
Tabel met de vijf meest voorkomende redenen voor het sterven van munten (Bron: Traders of Crypto)

Het rapport identificeerde 528 scam-cryptocurrencies, variërend van uitgebreide Ponzi-schema's van miljarden dollars tot pompen en dumps met een laag volume. Deze categorie omvat ook munten die stierven als gevolg van hacks en diefstallen, hoewel dat aantal aanzienlijk kleiner is dan door de oprichters geleide oplichting.

Oplichting - de meest lucratieve crypto-onderneming

Tegen januari 2022 is meer dan $ 7.1 miljard verloren gegaan door cryptocurrency-zwendel. Van die $ 7.1 miljard ging $ 6 miljard verloren aan slechts twee oplichting: OneCoin en BitConnect.

grootste crypto-zwendel
De grootste zwendelmunten in de cryptogeschiedenis (Bron: Traders of Crypto)

OneCoin is verreweg de grootste zwendel die de crypto-industrie ooit heeft gezien. Officiële FBI-aanmeldingen schatten het bedrag dat OneCoin van investeerders heeft opgelicht op ongeveer $ 4 miljard, en geen daarvan is teruggekeerd naar investeerders.

OneCoin kan ook worden beschouwd als de grootste zwendel ter wereld, gezien het aantal mensen dat in het klassieke Ponzi-schema heeft geïnvesteerd. Volgens gegevens van OneCoin had de zogenaamde "Bitcoin-moordenaar" op een gegeven moment meer dan een miljoen investeerders.

De zwendel vond plaats tussen 2014 en 2016 en had het voordeel de eerste op de markt te zijn. Omdat cryptocurrencies nog steeds een niche-activaklasse zijn, trokken de extravagante marketing van OneCoin en de beloften van bizarre rendementen de aandacht van een ongelooflijk aantal particuliere beleggers.

OneCoin beloofde snelle en gemakkelijke betalingen en een veel toegankelijker infrastructuur dan Bitcoin. Beleggers die van de gelegenheid gebruik wilden maken, kregen verschillende "pakketten" tokens aangeboden, die alleen voor contant geld konden worden gekocht. Deze tokens zouden dan meer OneCoins genereren voor de eigenaren - hoe duurder het pakket, hoe groter het rendement. Het bedrijf deed ook weinig om zijn zeer duidelijke MLM-organisatie te verbergen, aangezien mensen die nieuwe gebruikers naar OneCoin brachten, inkomsten verdienden bij elke aankoop die ze deden.

Toen het tijd was om de OneCoin Exchange te lanceren, de enige manier om OneCoins te verzilveren, stopte het bedrijf en de oprichter Ruja Ignatova op mysterieuze wijze verdwenen. En terwijl verschillende andere hooggeplaatste OneCoin-managers waren: gearresteerd en veroordeeld voor fraude, worden Ignatova en haar broer nog steeds vermist, naast de $ 4 miljard.

Uit de ruïnes van OneCoin ontstond BitConnect, de op één na grootste cryptocurrency-zwendel. BitConnect, opgericht in 2016 als een uitleenprotocol, bood gebruikers dagelijkse rentebetalingen aan die werden berekend door een controversiële 'handelsbot'. Deze betalingen zouden toenemen als de eigenaar van het BCC-token meer kopers zou aantrekken - op een gegeven moment bood BitConnect een dagelijkse samengestelde rente van 1%.

Het BCC-token werd al snel de best presterende munt op de markt en steeg van een post-ICO-prijs van $ 0.17 tot meer dan $ 500. Naarmate er echter meer regelgevers begonnen, afbreken op BitConnect en met waarschuwingen voor onwettige operaties, sloot de officiële website af en sleepte de prijs van het token naar de grond en blokkeerde alle BCC-tokens. En terwijl velen investeerders kregen uiteindelijk hun BCC terug, hun waarde daalde tot bijna nul en maakte hun investeringen waardeloos.

De oprichters van BitConnect haalden echter meer dan $ 2 miljard aan Bitcoin terug voordat ze het project stopten. Vorig jaar werden BitConnect's oprichter Satish Kumbhani en zijn toppromotor Glenn Arcaro gearresteerd en opgeladen met fraude - Arcaro pleitte schuldig, terwijl Kumbhani's verblijfplaats nog onbekend is.

De post Meer dan $ 6 miljard is verloren gegaan door slechts twee crypto-zwendel verscheen eerst op cryptoslat naar.

Tijdstempel:

Meer van cryptoslat naar