Ouders van Sam Bankman-Fried aangeklaagd door FTX Estate wegens vermeend overhevelen van fondsen van Crypto Exchange: rapport – The Daily Hodl

De ouderlijke voogden van voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried worden naar verluidt aangeklaagd door de faillissementsboedel van de cryptobeurs wegens het verduisteren van geld.

Volgens een nieuw artikel uit de Financial Times zijn Joseph Bankman en Barbara Fried dat wel aangeklaagd door de nalatenschap van FTX vanwege het naar verluidt overhevelen van geld van de inmiddels failliete beurs.

Zegt aanklagers,

“Al in 2018 omschreef Bankman Alameda als een ‘familiebedrijf’ – een uitdrukking die hij herhaaldelijk gebruikte om naar de FTX Group te verwijzen.”

De advocaten van Bankman en Fried zeggen echter dat de beschuldiging “een gevaarlijke poging is om Joe en Barbara te intimideren en het juryproces te ondermijnen, slechts enkele dagen voordat het proces tegen hun kind begint.”

De beschuldigingen zijn de laatste die suggereren dat illegale betalingen zijn witgewassen via de voormalige crypto-uitwisseling.

Eerder deze maand diende een verzoekschrift bij de rechtbank in vertoonde dat Bankman-Fried al in januari 2022 tot oktober van hetzelfde jaar miljoenen dollars aan contante betalingen van FTX begon te innen, een maand voordat de beurs implodeerde.

De documenten ook onthullen dat de voormalige CEO van FTX bij twee verschillende gelegenheden contante betalingen ten bedrage van $ 200 miljoen ontving.

Uit gerechtelijke documenten blijkt ook dat FTX 2.513 miljoen dollar heeft betaald om het jacht van Sam Trabucco, de voormalige co-CEO van FTX's handelstak Alameda Research, te betalen. De transactie vond plaats minder dan zes maanden voordat Trabucco het bedrijf verliet.

Ondertussen ontving Caroline Ellison, die ook voormalig co-CEO van Alameda is, in september 3.5 $2022 miljoen aan contante betalingen.

Anderen die miljoenen dollars aan contante betalingen van de failliete crypto-uitwisseling hebben verzameld, zijn onder meer voormalige FTX-managers Gary Wang, Ryan Salame, Nishad Singh en Jonathan Cheesman.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2023/09/19/parents-of-sam-bankman-fried-sued-by-ftx-estate-over-allegedly-siphoning-funds-from-crypto-exchange-report/