PNP vertelt het publiek: wees voorzichtig met nep-crypto-investeringen naarmate de feestdagen dichterbij komen

Bewerking door Nathaniel Cajuday

Naar aanleiding van de recente meldingen van mensen die werden verleid en opgelicht door nep-investeringen in cryptocurrency, herinnerde de Philippine National Police - Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) het publiek eraan voorzichtig te zijn bij het omgaan met investeringsaanbiedingen en merkte op dat deze regelingen waarschijnlijk meer zullen zijn actief in de vakantieperiode.

Deze maand zijn ongeveer 1,000 personen, waarvan de meesten naar verluidt hun spaargeld hebben geïnvesteerd, het slachtoffer geworden van een vermeend investeringsplan waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptocurrency via een mobiele applicatie. (Lees verder: Vermeende crypto-zwendel misleidt 1,000 slachtoffers )

Volgens de PNP-ACG had de politie meldingen ontvangen van een nieuwe modus operandi in cryptocurrency-investeringen waarbij de vermeende oplichters slachtoffers vragen een specifieke crypto-applicatie te downloaden. Eenmaal geïnstalleerd, vereist de applicatie dat investeerders hun digitale portemonnee verzilveren.

De taskforce die is opgericht om cybercriminaliteit te bestrijden, voegde er ook aan toe dat de rekeninghouders met de app de hoeveelheid geld die ze hebben geïnvesteerd kunnen zien, evenals de hoge rente die ze in de loop van de tijd kunnen krijgen.

“Nu investeerders de groeiende interesse beginnen te zien die hun geld in korte tijd heeft gegenereerd, worden ze verleid om steeds meer geld te investeren. Wanneer investeerders hun geld beginnen op te nemen, zal de app hen niet toestaan ​​om op te nemen. Dit is hoe investeerders zich realiseren dat ze het slachtoffer zijn geworden van een crypto-investeringszwendel, " aldus de ACG.

Bovendien merkte luitenant-kolonel Robert Bongayon, hoofd van de Cyber ​​Financial Crime Unit van de ACG, op dat sommige oplichters zelfs valse vergunningen van het Department of Trade and Industry en valse certificaten van de Securities and Exchange Commission gebruiken om mensen te overtuigen om in hen te investeren. .

Bijgevolg benadrukte Bongayon dat de primaire en secundaire licenties van de oplichters niet met elkaar overeenkomen.

“Val niet ten prooi aan valse investeringen in cryptocurrency. ACG adviseert potentiële investeerders in crypto om de website van BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) te bezoeken voor de lijst met gereguleerde Virtual Asset Service Providers (VASP) om te voorkomen dat ze worden opgelicht. Brig. Generaal Joel Doria, directeur van ACG, zei.

VASP's zijn financiële entiteiten die de uitwisseling tussen virtuele activa en fiat-valuta's, de uitwisseling tussen virtuele activa, de overdracht van virtuele activa en de bewaring van deze activa mogelijk maken. Volgens de laatste lijst gepubliceerd door de centrale bank op 30 september, zijn er momenteel 18 BSP-gereguleerde providers in de provincie. (Lees verder: Novi niet langer opgenomen in BSP-lijst van VASP-licentiehouders)

Onlangs herhaalde BSP-gouverneur Felipe Medalla de risico's van blindelings investeren in cryptocurrency. Hij benadrukte dat "crypto-activa zeer riskant zijn en degenen die investeren wordt geadviseerd om alleen te investeren wat ze zich kunnen veroorloven te verliezen." (Lees verder: BSP-gouverneur Medalla herhaalt: Crypto is riskant)

De Securities and Exchange Commission, aan de andere kant, is actief geweest in het vrijgeven van adviezen en het publiek eraan herinneren om voorzichtig te zijn bij het omgaan met financiële en investeringsentiteiten. In een advies dat vorige week werd gepubliceerd, markeerde de Commissie een bedrijf dat eerder was geïdentificeerd als een oplichterij, als een frauduleuze crypto-entiteit onder de nieuwe naam "Cryptogix'.

Dienovereenkomstig benadrukte de SEC ter gelegenheid van de viering van de World Investor Week afgelopen oktober dat het opleiden en sturen van het publiek naar legitieme investeringen noodzakelijk is. (Lees verder: SEC benadrukt legitieme investeringen voor IOSCO World Investor Week)

De BSP en SEC zijn nog steeds op zoek naar wetgeving van het Congres om cryptocurrencies en andere digitale activa correct te reguleren. 

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: PNP vertelt het publiek: wees voorzichtig met nep-crypto-investeringen naarmate de feestdagen dichterbij komen

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.