Polen krijgt de voogdij over bendeleider verbonden met Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, het vermoedelijke brein van een criminele groep witwassen van geld voor drugskartels die banden hebben met een van de grootste cryptobeurzen, werd vorige week vanuit Nederland naar Polen gebracht.

Volgens meerdere lokale mediaberichten heeft de Israëlische staatsburger ongeveer 1.4 miljard PLN (meer dan 380.6 miljoen dollar) witgewassen voor Colombiaanse drugskartels. Dit is het grootste bedrag van dit soort dat door de Poolse aanklagers is gestaakt.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten op iFX EXPO Dubai, mei 2021 - Making It Happen!

"Op 20 mei werd, met het gebruik van buitengewone veiligheidsmaatregelen, het hoofd van een georganiseerde misdaadgroep vanuit Nederland naar Polen overgebracht, dat 1.4 miljard zloty wegspoelde van de drugshandel", aldus de Poolse autoriteiten in een persverklaring (vertaald citaat ).

Crypto Capital-links

Lior is afgelopen oktober in Amsterdam gearresteerd met een internationaal arrestatiebevel. Hij is uitgeleverd aan Polen nadat een Nederlandse rechtbank in het gelijk had gesteld.

Bovendien trok de witwaszaak internationale aandacht omdat Crypto Capital, het betalingsverwerkingsbedrijf dat crypto-exchange Bitfinex bedient en het inmiddels ter ziele gegane QuadrigaCX, er in het middelpunt van stond.

De in beslag genomen activa door de Poolse autoriteiten omvatten $ 850 miljoen aan Bitfinex, dat de crypto-uitwisseling aan de betalingsverwerker heeft toevertrouwd. De uitwisseling kwam in de problemen met de aanklagers van New York omdat het gedwongen werd een kredietlijn te openen bij zijn zusterbedrijf Teher en zijn verliezen te verbergen. Zowel de cryptobedrijven schikte de zaak voor een boete.

Lior is slechts een van de vijf verdachten in de witwaszaak. De Poolse politie heeft de president van Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, al gearresteerd in verband met de zaak in 2019.

De Poolse aanklagers beschuldigen Lior nu voor het leiden van een georganiseerde misdaadgroep, het witwassen van geld en drugshandel met een waarde van minstens 3.4 miljard PLN. Hij kijkt naar een maximale gevangenisstraf van 12 jaar.