Project gaat van start met $ 31.6 miljoen aan vermeende exit-zwendel

Project gaat van start met $ 31.6 miljoen aan vermeende exit-zwendel

Tijdstempel: 24 mei 2023 9:46 uur
Project gaat van start met $31.6 miljoen aan vermeende exit-zwendel PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Een cryptoproject genaamd Fintoch, dat beweerde te worden gesteund door investeringsbank Morgan Stanley, lijkt volgens on-chain detective ZachXBT een vlucht te hebben genomen met bijna 32 miljoen dollar van zijn gebruikersgelden. 

In een draad liet de cryptospeurder een diagram zien dat de beweging van de fondsen gedetailleerd weergaf. De on-chain-detective beweerde dat het project waarschijnlijk een exit-zwendel had uitgevoerd.

Het fonds beloofde een dagelijkse rente van 1% voor investeringen van gebruikers. Gebruikers van het platform zijn er echter mee begonnen verslag dat ze nu niet in staat zijn hun geld van Fintoch op te nemen. 

Bovendien, terwijl het project beweert eigendom te zijn van Morgan Stanley, de investeringsbank, ontkend eventuele banden met het project middels een verklaring. Het bedrijf zei dat Fintoch zijn handelsmerken zonder enige toestemming gebruikte en zei dat zij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor transacties met het bedrijf.

Ook de Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS). uitgegeven een waarschuwing tegen Fintoch eerder in mei. Volgens MAS kan het bedrijf “ten onrechte worden opgevat als een bedrijf dat een licentie heeft of op een andere manier is geautoriseerd of gereguleerd door MAS.”

Afgezien hiervan, rapporten uit maart stel dat de afbeelding die wordt gebruikt voor de CEO van het bedrijf, genaamd Bobby Lambert, feitelijk toebehoort aan een betaalde acteur wiens echte naam Mike Provenzano is.

Zie ook: $ 3 miljoen aan klantgelden weggevaagd via vermeende Swaprum DEX-tapijttrek

Ander nieuws: het Federal Bureau of Investigation (FBI). gaf een waarschuwing over een recente golf van frauduleuze crypto-vacatures. Op 23 mei adviseerde de FBI Amerikaanse burgers en individuen die in het buitenland wonen of reizen om voorzichtig te blijven, aangezien deze misleidende advertenties vaak in verband worden gebracht met arbeidshandel.

In april kende de crypto-wereld een aanhoudende toename van crypto-exploits, exit-scams en flitsleningsaanvallen. Volgens blockchain-beveiligingsbedrijf Certik is er ruim $103 miljoen aan fondsen beschikbaar werd gestolen uit verschillende cryptoprojecten en beleggers in de maand.

Magazine: Amerikaanse handhavingsinstanties voeren het vuur op crypto-gerelateerde misdaad

Tijdstempel:

Meer van Cointelegraph