Het US Attorney's Office voor het zuidelijke district van New York deed onderzoek naar FTX maanden voordat de crypto-uitwisseling faillissementsbescherming aanvroeg. Bloomberg meldde.
Aanklagers waren specifiek op zoek naar naleving van de Bank Secrecy Act, zei Bloomberg, daarbij verwijzend naar niet nader genoemde bronnen. Het onderzoek was gericht op cryptocurrency-platforms met Amerikaanse en offshore-wapens, waaronder het in de Bahama's gevestigde bedrijf van Sam Bankman-Fried, dat ook FTX US exploiteerde.
FTX wordt nu geconfronteerd aanvullende onderzoeken van de Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission en de Ministerie van Justitie.
De commissie financiële diensten van het Huis van Afgevaardigden zei vorige week ook dat het een hoorzitting zal houden over de FTX-implosie en de implicaties ervan voor de bredere digitale activa-industrie.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
- bankroet
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- coinbase
- vindingrijk
- Bedrijven
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- Crypto-infrastructuur
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- machine learning
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- beleidsmaatregelen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- aanklagers
- Regulatie
- Securities and Exchange Commission
- Het blok
- W3
- zephyrnet
