Aanklagers vallen Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingen binnen in Terra-onderzoek: Yonhap

Zuid-Koreaanse aanklagers lanceren woensdag een inval bij zeven lokale cryptocurrency-uitwisselingen als onderdeel van het onderzoek naar Terraform Labs en zijn mede-oprichter Do Kwon, het lokale persbureau. Yonhap gerapporteerd. 

Onderzoekers van het openbaar ministerie van Seoul in het zuidelijke district namen rond 5 uur lokale tijd handelsgegevens in beslag van beurzen, waaronder Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit en Gopax. Ambtenaren zochten ook naar bewijs in de huizen en kantoren van mensen die naar verluidt bij de zaak betrokken waren. 

YTN persbureau meldde afzonderlijk dat het onderzoeksteam ook een inval deed op de lokale beurs Dunamu and Partners, een investeringsmaatschappij onder Upbit. Dunamu kocht naar verluidt 20 miljoen luna-token van Terraform Labs tijdens de vroege stadia van het Terra-netwerk in 2018. 

Terraform Labs en mede-oprichters Kwon en Daniel Shin zijn het onderwerp geweest van verschillende rechtszaken en onderzoeken in Zuid-Korea en Buitenland na de ineenstorting van de digitale munten TerraUSD en luna van het bedrijf in mei. Investeerders in beide munten klaagden het bedrijf en beide mede-oprichters aan wegens beschuldigingen van fraude met het verlies van miljarden gewonnen tijdens de crash.

Een gezamenlijk onderzoeksteam voor financiële criminaliteit onderzoekt Terraform Labs ook voor mogelijke belastingontduiking van ongeveer $ 78 miljoen. De onderzoekers hebben Kwon's gegevens van de belastingdienst veiliggesteld als onderdeel van het onderzoek naar belastingontduiking vorige maand, meldde Yonhap. Kwon beweerde eerder dat Terraform Labs er geen heeft belastingverplichtingen in Zuid-Korea. 

Als onderdeel van het onderzoek hebben Koreaanse aanklagers verjaard Terraform Labs-ontwikkelaars en voormalige ontwikkelaars verlaten het land. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.