Record: Britse politie heeft bijna $ 250 miljoen aan cryptocurrencies in beslag genomen

De Britse politie heeft £180 miljoen of ongeveer $250 miljoen aan digitale activa in beslag genomen als onderdeel van een grondig onderzoek naar het witwassen van geld. De operatie werd gemarkeerd als de grootste inbeslagname ooit in Groot-Brittannië.

Het record breken

Volgens een recente Reuters verslagpleegde het Economic Crime Command van de Met een van de grootste wereldwijde crypto-inbeslagnames – voor bijna $250 miljoen aan verschillende digitale activa. De operatie, die deel uitmaakte van een lopend onderzoek naar het internationaal witwassen van geld, werd geleid door rechercheur Joe Ryan:

“De inbeslagname van vandaag is een andere belangrijke mijlpaal in dit onderzoek, dat nog maanden zal duren terwijl we de centra van deze vermoedelijke witwasoperatie nader onderzoeken.”

Het is vermeldenswaard dat deze stap het vorige record van de Britse politie brak in beslag genomen eind juni voor ongeveer $160 miljoen aan virtuele activa. Destijds werd een 39-jarige vrouw gearresteerd op verdenking van het witwassen van geld en later op borgtocht vrijgelaten. Enigszins verrassend interviewden de Britse autoriteiten dezelfde vrouw onder voorzichtigheid over de laatste recordinbeslagname.

Adjunct-adjunct-commissaris Graham McNulty merkte op dat steeds meer criminelen tegenwoordig cryptocurrencies gebruiken bij hun illegale activiteiten. Hij schetste echter dat de Britse functionarissen bereid zijn om met deze slechte actoren om te gaan:

“Hoewel contant geld nog steeds koning is in de criminele wereld, zien we naarmate digitale platforms zich ontwikkelen steeds vaker dat georganiseerde criminelen cryptocurrency gebruiken om hun vuile geld wit te wassen.

Hoewel dit enkele jaren geleden tamelijk onbekend terrein was, beschikken we nu over hoogopgeleide officieren en gespecialiseerde eenheden die op dit gebied hard werken om degenen die het voor illegaal gewin gebruiken een stap voor te blijven.”

Eerdere inbeslagnames in Groot-Brittannië

Zoals de autoriteiten beweerden, zijn de bovengenoemde inbeslagnames misschien wel de grootste in Groot-Brittannië, maar er zijn er in het verleden ook andere geweest. CryptoPotato gerapporteerd nog een die zich begin dit jaar afspeelde.

In januari arresteerde de Britse Metropolitan Police Service (MPS) een 35-jarige vrouw en nam voor meer dan $150,000 aan Bitcoin in beslag als onderdeel van een onderzoek naar frauduleuze aanvragen voor door de overheid gesteunde leningen voor bedrijven die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie.

Volgens de verklaring had de vrouw meerdere bankrekeningen geopend om de opbrengsten van ‘Bounce Back Loans’ te ontvangen. Deze leningen maken deel uit van een programma dat door de Britse regering is gelanceerd om kleine bedrijven te helpen die lijden onder de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Uit het onderzoek bleek dat de vrouw, nadat ze het geld op de bankrekeningen van de muilezel had ontvangen, deze gebruikte om bitcoin te kopen. Rechercheur-sergeant Ian Barrett, die de leiding had over de operatie, beweerde:

“Het is verschrikkelijk dat mensen profiteren van overheidssteun die beschikbaar is voor degenen die deze echt nodig hebben in deze ongekende tijden.”