Toezichthouders onderzoeken ingestort cryptobedrijf dat crediteuren $ 58,000,000 schuldig is nadat het in 2021 failliet ging: rapport – The Daily Hodl

Australische effectentoezichthouders onderzoeken Blockchain Global nadat een rapport twee van zijn directeuren in verband bracht met eerdere crypto-schema's.

De Australian Securities and Investment Commission (ASIC) doet onderzoek naar de directeuren van Blockchain Global, Sam Lee en Ryan Xu, nadat een krantenonderzoek de twee in verband bracht met een ander crypto-schema genaamd Hyperverse, volgens een verslag.

Asic begon het paar te onderzoeken in verband met mogelijke schendingen van de Australische Corporations Act in 2021 na de val van Blockchain Global. Na het eerste onderzoek heeft Asic ervoor gekozen geen actie te ondernemen.

Nu, nadat een verhaal van Guardian Australia de directeuren aan Hyperverse koppelde, onderzoekt ASIC het liquidatierapport van Blockchain Global.

Zegt een ASIC-woordvoerder:

“ASIC bevestigt dat het rapporten van de curator met betrekking tot [Blockchain Global] beoordeelt.”

Een rapport van The Guardian Australia heeft aanzienlijke verliezen in het HyperVerse-investeringsprogramma aan het licht gebracht. Ondanks dat het in het buitenland werd bestempeld als een mogelijk oplichterij en een vermoedelijk piramidespel, slaagde het plan erin toezicht door de toezichthouders in Australië te omzeilen.

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft beweerd dat vroege investeerders werden betaald met geld van latere investeerders, en het bedrijf claimde Bitcoin (BTC) mijnbouwactiviteiten bestonden eigenlijk niet. De geschatte verliezen voor HyperVerse in 2022 bedragen ongeveer $1.3 miljard. Bovendien heeft een onderzoek door ASIC naar de ineenstorting van Blockchain Global een mogelijke link met HCash aan het licht gebracht, een cryptocurrency die verband houdt met de Hyper-investeringsplannen.

Volgens het rapport,

“Beloningen die via de eerdere Hyper-schema’s werden verzameld, werden omgezet naar HCash voordat ze konden worden omgezet naar andere cryptocurrencies.”

Hoewel de verblijfplaats van Ryan Xu momenteel onbekend is, heeft Lee niet op het rapport gereageerd.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/wacomka/Sensvector

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/