Rs 1,200 Crore Crypto-fraude: Indian Probe Agency bevestigt activa van Kerala Man

Bitcoin en andere cryptocurrencies zijn gebaseerd op Blockchain technologie en Decentralized Finance en worden aangeprezen als bijna onhackbaar. Dubieuze spelers vinden echter ingenieuze methoden om de naïeve investeerders te misleiden.

NDTV onthult dat een oplichterij is geperfectioneerd door een fraudeur die ergens in West-Azië is gevestigd. Met een website kon de fraudeur een fraude ter waarde van Rs 1,200 crores uit de kast halen.

Er werd fraude gepleegd met alleen een website 

Het directoraat Handhaving heeft een zaak geregistreerd tegen de 31-jarige Nishad K, geboren in Malappuram, wegens het terugtrekken van een cryptocurrency-fraude die in het land Rs 1,200 crores oploopt. De meeste slachtoffers zijn niet-ingezeten Keralites (NRK’s) die een enorm rendement op investeringen in een niet-bestaande cryptocurrency genaamd ‘Morris Coin’ werd beloofd. Nishad kon de misleiding uitvoeren met alleen een website: morriscoin.com

De ED, die de zaak onderzoekt, heeft eigendommen van Nishad in beslag genomen die hij had verkregen uit zijn onrechtmatig verkregen rijkdom. Uit het onderzoek bleek dat het fonds was geïnvesteerd in onroerend goed in projecten in Tamil Nadu, Karnataka en Kerala. Nishad, die de website heeft gemaakt, heeft geen adres of telefoonnummer opgegeven. Toch geloofden mensen hem en investeerden geld in de zekerheid dat ze Morris Coin en drie procent van het geïnvesteerde bedrag dagelijks zouden terugkrijgen.

Kingpin werd in 2020 gearresteerd, maar liet zijn borgtocht varen

De politie kon zeven mensen te pakken krijgen; de belangrijkste spilfiguur, Nishad, is ondergronds gegaan. Hij werd eerder gearresteerd in verband met een Morris Munt fraudezaak geregistreerd op het politiebureau Pookoottupadam in Malappuram op 28 september 2020. Volgens Kannur ACP PP Sadanandan slaagde hij er echter in de politie te misleiden.

PP Sadanandan speelde een belangrijke rol bij het blootleggen van de fraude. Uit het onderzoek bleek dat de gearresteerden hun bankrekeningen gebruikten om geld bij de bevolking op te halen. De meeste bankrekeningen bevonden zich in de landelijke filialen van de Ujjivan Bank in Kerala om geld van de mensen op te halen. Onderzoekers waren verbaasd toen ze transacties ontdekten van Rs 90 crore tot Rs 100 crore van elk van de gearresteerden die Nishad hielpen bij het uitvoeren van de fraude.

De modus operandi was net als elk ander Ponzi-schema. Investeerders investeerden eerst kleine bedragen, en het vertrouwen werd gewonnen door snelle betalingen te doen toen de investeerder grotere hoeveelheden investeerde en het slachtoffer werd van de fraude.

Cryptocurrency-adviseur Sinjith K Nanminda zei dat cryptocurrency voor velen nog steeds een grijs gebied is. Bitcoin, dat nog maar een fractie waard was van wat het nu is, helpt fraudeurs vaak om goedgelovigen in de val te lokken. Het is gemakkelijk om mensen te misleiden in naam van cryptocurrency. Nishad deed hetzelfde, en onwetende mensen trapten erin.

De post Rs 1,200 Crore Crypto-fraude: Indian Probe Agency bevestigt activa van Kerala Man verscheen eerst op CoinGap.

Bron: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/