Russische centrale bank kondigt aan actie te ondernemen tegen 'verdachte' crypto-activiteiten.

Volgens lokale rapporten is de centrale bank van Rusland van plan om: stappen maken om de toename van crypto-handelsactiviteiten in het land af te remmen, inclusief het blokkeren van sommige digitale valuta-aankopen, in een poging verdachte activiteiten aan te pakken. De Bank of Russia is begonnen nauw samen te werken met lokale banken om mogelijk verdachte cryptobetalingen te identificeren en hen op te dragen betalingen naar digitale valuta-uitwisselingen te stoppen om 'emotionele' bitcoin-aankopen te voorkomen. 

De nieuwe maatregelen zijn bedoeld om nietsvermoedende beleggers meer bescherming te bieden. 

Sergey Shvetsov, de eerste vice-gouverneur van de Bank of Russia, zei dat de maatregelen bedoeld waren om nietsvermoedende investeerders meer bescherming te bieden, waarbij hij de nadruk legde op de risico's van een digitale valutamarkt die "tot nul instort" en de impact die dit kan hebben op investeerders. Het volgt op een eerdere richtlijn van de centrale bank voor banken om meer aandacht te besteden aan bepaalde soorten transacties, waaronder transacties met crypto-uitwisselingen en andere digitale activadiensten. De centrale bank heeft lokale banken gevraagd de rekeningen van sommige klanten te blokkeren en creditcards en e-wallets te blokkeren die verdacht worden van betrokkenheid bij dubieuze transacties. 

De nieuwe voorstellen worden naar voren gebracht om het illegale gebruik van crypto aan banden te leggen.

Meer dan tien verschillende ontvangers van betalers per dag of meer dan 50 per maand zouden aan het verscherpte toezicht moeten worden onderworpen. Andere criteria zijn onder meer dat personen met een gemiddeld saldo van minder dan 10% van hun dagelijkse transactievolumes een week lang moeten worden gemarkeerd. De nieuwe voorstellen worden naar voren gebracht om illegaal gebruik van cryptocurrency aan banden te leggen, waarbij de Bank of Russia dit als een groeiend probleem binnen Rusland beschouwt. Met name het gebruik van bankkaarten en e-wallets die zijn uitgegeven aan vaak valse identiteitsbewijzen wordt verdacht van betrokkenheid bij een aantal (financiële) misdrijven in het land.