De Russische politie onderzoekt momenteel een incident met een cryptocurrency Ponzi-schema die $ 95 miljoen aan geld van investeerders heeft gestolen.
Vorige maand klaagden 100 investeerders bij de politie en rapporteerden over een financiële organisatie genaamd "Finiko".
Beleggers zeiden dat deze organisatie miljoenen roebel heeft weggevaagd, en volgens rapporten zou dit bedrag mogelijk 7 miljard roebel hebben bereikt, wat momenteel wordt gewaardeerd op $ 95 miljoen.
Op jacht naar drie Finiko-medeoprichters
De autoriteiten sporen nu Edward en Marat Sabirov en Zygmunt Zygmuntovich op, de mede-oprichters van Finiko. Hun locatie is nog onbekend en staat momenteel sinds 11 augustus op de Russische gezochte lijst.
Maar de politie kon afgelopen 30 juli een van Finiko's medeoprichters, Kirill Doronin, aanhouden. Doronin bleek betrokken te zijn geweest bij een eerdere grootschalige fraude.
De rechtbank kwam er ook achter dat Doronin vóór zijn arrestatie het Turkse staatsburgerschap kon verkrijgen onder het voorwendsel van het starten van een handelsbedrijf in Turkije.
Lopende zaak
Het openbaar ministerie verzocht om aanhouding van Doronin tot eind september, maar de verdediging diende een tegenverzoek van huisarrest in. De verdediging rechtvaardigde dit verzoek door de zwangerschap van Doronins vrouw te benadrukken.
De autoriteiten openden de finiko zaak afgelopen december 2020 en bovendien heeft de Bank of Russia Finiko aangemerkt als een Ponzi-regeling gerelateerde organisatie.
In het licht van dit incident heeft Rosfinmonitoring, een Russische financiële waakhondgroep, een geavanceerd crypto-trackingtoolsysteem ontwikkeld dat autoriteiten kan helpen bij het aanpakken van cryptocurrency-gerelateerde misdaden.
Zijn capaciteiten omvatten het richten op crypto-portefeuilles waarvan wordt vermoed dat ze banden hebben met criminele activiteiten en het monitoren van de cryptomarkt om de reikwijdte van het onderzoek te vergroten.
Afbeelding afkomstig van Cointelegraph Nieuws/ YouTube
Bron: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/
- 100
- 11
- 2020
- 7
- activiteiten
- arresteren
- Augustus
- Bank
- Miljard
- bedrijfsdeskundigen
- Cake co-founders.
- Rechtbank
- misdaden
- Crimineel
- crypto
- Crypto Market
- crypto-portefeuilles
- cryptogeld
- Verdediging
- financieel
- oprichters
- bedrog
- Groep
- Huis
- HTTPS
- onderzoek
- Investeerders
- betrokken zijn
- juli-
- licht
- Lijst
- plaats
- Markt
- miljoen
- geld
- Grensverkeer
- Politie
- Rapporten
- Rusland
- gestolen
- ingediend
- system
- top
- Tracking
- Handel
- Turkije
- waardevol
- Portemonnees
- WIE
- waard
- Yahoo
- youtube