Sam Bankman-Fried achter de tralies: in afwachting van uitlevering aan de VS

Gerechtigheid zou het passende einde kunnen zijn van de Sam Bankman-Fried verontschuldigingstournee.

SBF, de voormalige CEO van FTX-uitwisseling, was naar verluidt in hechtenis genomen door de Bahamaanse politie op maandag 12 december. Het nieuws kwam naar buiten na een openbare verklaring van de Bahamaanse autoriteiten.

Sam Bankman-Fried gaat terug naar huis

Het US Attorney's Office for the Southern District of New York (SDNY) diende formele aanklachten in tegen Bankman-Fried en drong er bij de waakhonden van de Bahama's op aan de actie in te trekken. Deze stap markeerde de volgende stap in de vooruitgang van de VS in de richting van de schikking van de zaak.

Te weten,

“Eerder vanavond arresteerden de Bahamaanse autoriteiten Samuel Bankman-Fried op verzoek van de Amerikaanse regering, op basis van een verzegelde aanklacht ingediend door de SDNY. We verwachten morgenochtend actie te ondernemen om de aanklacht te ontsluiten en zullen tegen die tijd meer te zeggen hebben.”

Een informant meldde aan The New York Times dat de voormalige oprichter van FTX werd vervolgd wegens samenzwering om telegram- en effectenfraude te plegen.

Ryan Pinder, de Bahamaanse procureur-generaal en minister van Juridische Zaken zei dat de twee landen waarschijnlijk een uitleveringsovereenkomst zouden sluiten om Bankman-Fried terug te sturen naar de VS voor vervolging.

De Bahama's zijn aan boord

De premier van de Bahama's, Philip Davis, steunde de stap en verklaarde dat de Bahama's en de VS een gemeenschappelijk belang hebben bij, "alle personen die banden hebben met FTX verantwoordelijk houden en mogelijk het vertrouwen van het publiek hebben geschonden en de wet hebben overtreden."

Terwijl de Verenigde Staten Sam Bankman-Fried vervolgden, zullen de Bahama's het onderzoek naar de ineenstorting van de FTX voortzetten, aldus de politicus. De focus ligt op de samenwerking van de twee naties bij het aanpakken van dit probleem.

Aanklagers van de staat New York en de advocaten van FTX kwamen op 10 december bijeen om documentatie te verkrijgen in een poging hun onderzoeken effectief uit te voeren.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Amerikaanse autoriteiten is om vast te stellen of de FTX honderden miljoenen dollars heeft weggesluisd toen het in november faillissement aanvroeg.

Volgens een aanklacht die is vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), wordt Sam Bankman-Fried geconfronteerd met acht aanklachten, waaronder samenzwering en fraude met deposito's van klanten, geld van crediteuren, witwassen van geld en schending van de Amerikaanse financiële wet.

SEC maakt zijn zet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) kondigde aan dat het op 14 december ook een aanklacht zou indienen tegen Sam Bankman-Fried van effectenfraude. Als hij schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, kan de ex-miljardair voor de rest van zijn leven naar de gevangenis worden gestuurd. .

De politie van de VS en de Bahama's onderzoekt het mogelijke wangedrag van de voormalige CEO van FTX. Aangezien het FTX-bedrijf echter op de Bahama's is geregistreerd, zijn de autoriteiten van de Bahama's de enige macht die de man kan arresteren.

Terwijl de crypto-leden verheugd waren over het nieuws van zijn arrestatie, is hun verwachting om hem in de gevangenis te zien waarschijnlijk in de wacht gezet. Het uitleveringsproces kan maanden tot jaren duren om de schuldigen aan te klagen, zoals te zien is in de Enron-zaak.

De verklaring kwam slechts een dag voor de hoorzitting van de oprichter van de FTX, gepland voor dinsdag 13 december. Aangezien hij nu in hechtenis zit, zou hij niet getuigen voor de commissie.

Maxine Waters, voorzitter van de House Financial Services Committee, sprak zijn teleurstelling uit over de ongeplande afwezigheid van de "meest verwachte" persoon. De hoorzitting wordt echter nog steeds uitgevoerd zoals gepland.

De arrestatie van Sam Bankman-Fried roept de vraag op of er een uitleveringsverzoek is ingediend om Do Kwon terug te sturen naar Zuid-Korea.

In september ontdekte de Zuid-Koreaanse politie dat de mede-oprichter van TerraForm Labs Singapore was ontvlucht. Volgens het nieuws is Do Kwon net verhuisd naar Servië.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Financiën nam snel contact op met de Servische regering om de uitlevering van Do Kwon aan te vragen.

Servië behoort echter niet tot de 31 landen waarmee Zuid-Korea een bilaterale uitleveringsovereenkomst heeft gesloten. Als het land weigert Terra's voormalige CEO naar de Zuid-Koreaanse autoriteiten te sturen, zou de EU kunnen ingrijpen.