Sam Bankman-Fried, de oprichter van de ingestorte cryptocurrency-uitwisseling FTX, had vóór de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 2022 geld van klanten gestolen voor bijdragen aan politieke campagnes, beweerden aanklagers in een aanklacht Maandag ingediend.
Zie gerelateerd artikel: FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gevangen gezet wegens inmenging van getuigen
Snelle feiten
- Aanklagers beweren dat Bankman-Fried, 31, de campagnedonaties heeft gedaan met geld van klanten dat was gestolen van FTX-zusterbedrijf Alameda Research. Hij verborg zijn daden door geld van Alameda weg te sluizen naar de persoonlijke rekeningen van FTX-bestuurders, die vervolgens in hun naam donaties deden, beweren aanklagers.
- De aanklachten, ingediend bij de New Yorkse districtsrechter Lewis Kaplan, omvatten bankfraude, effectenfraude, grondstoffenfraude en het witwassen van geld in verband met de ineenstorting van FTX in november vorig jaar.
- Bankman-Fried, die ooit een geschat fortuin van 26 miljard dollar had, wordt ervan beschuldigd de politieke invloed die via donaties wordt gegenereerd, te gebruiken om bij het Congres en regelgevende instanties te lobbyen voor wetgeving die gunstig is voor FTX.
- Er wordt aangenomen dat Bankman-Fried een donatie heeft gedaan $ 40 miljoen aan politieke figuren in 2022, waardoor hij een van de grootste donoren van Washington werd. Hij doneerde vooral aan de Democraten, hoewel hij beweert dat hij ook aan de Republikeinen heeft gedoneerd met behulp van niet bekendgemaakte ‘duistere’ donaties.
- De oorspronkelijke proces voor fraude en het witwassen van geld staat gepland voor 2 oktober.
- Tijdens een hoorzitting in het district New York was Bankman-Fried vrijdag aanwezig gevangen gezet en zijn borgtocht werd ingetrokken nadat rechter Kaplan oordeelde dat hij “waarschijnlijk” met ten minste twee getuigen had geknoeid, waaronder Caroline Ellison, de CEO van Alameda Research en de ex-vriendin van Bankman-Fried. Hij zou de privédagboeken van Ellison hebben gelekt naar een New York Times verslaggever in een poging de publieke opinie over haar karakter te beïnvloeden.
- Bankman-Fried was dat wel gearresteerd op de Bahama's in december 2022 wegens fraude van meerdere miljarden dollars in verband met het mislukken van de FTX-uitwisseling. Hij handhaaft zijn onschuld en heeft gepleit niet schuldig te zijn aan alle aanklachten die tegen hem zijn ingebracht.
Zie gerelateerd artikel: Sam Bankman-Fried mag geen VPN's gebruiken terwijl hij op borgtocht vrij is: Bloomberg
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
- BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
- Bron: https://forkast.news/headlines/sam-bankman-fried-stolen-donation-funds/
- : heeft
- :is
- :niet
- 2022
- 31
- a
- accounts
- verdachte
- acties
- Na
- tegen
- agentschappen
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- Alles
- vermeende
- naar verluidt
- ook
- Hoewel
- an
- en
- At
- proberen
- weg
- Bahamas
- borgtocht
- Bankman–Fried
- verboden
- vaardigheden
- geloofde
- Miljard
- bracht
- by
- Campagne
- campagnedonaties
- Caroline Ellison
- ceo
- karakter
- opgeladen
- lasten
- aanspraak maken op
- vorderingen
- Lees minder
- ingestort
- Commodities
- afstand
- Congres
- bijdragen
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- klant
- Klantenfondsen
- December
- Democraten
- leiding
- wijk
- donaties
- verkiezingen
- Ellison
- geschat
- uitwisseling
- leidinggevende
- Storing
- gunstig
- Figuren
- ingediend
- Voor
- Voormalig
- Fortuin
- oprichter
- bedrog
- Fraudekosten
- vrijdag
- oppompen van
- FTX
- FTX-uitwisseling
- FTX-managers
- fondsen
- geld gestolen
- gegenereerde
- schuldig
- HAD
- Hebben
- he
- gehoor
- haar
- hem
- zijn
- HTML
- HTTPS
- in
- omvatten
- Inclusief
- beïnvloeden
- in
- gevangen gezet
- rechter
- rechter Kaplan
- grootste
- Achternaam*
- Afgelopen jaar
- Witwassen
- minst
- Wetgeving
- Lewis
- Lewis Kaplan
- lobby
- gemaakt
- onderhoudt
- maken
- Tussentijds
- Midterm verkiezingen
- maandag
- geld
- Het witwassen van geld
- meestal
- namen
- New
- New York
- November
- oktober
- of
- on
- eens
- EEN
- Advies
- origineel
- over
- persoonlijk
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- politiek
- politieke donaties
- privaat
- aanklagers
- publiek
- publieke opinie
- regelgevers
- verwant
- verslaggever
- Republikeinen
- onderzoek
- uitgesloten
- s
- Sam
- Sam Bankman
- Sam Bankman-Fried
- gepland
- Effecten
- fraude met effecten
- zus
- gestolen
- ingediend
- dat
- De
- De Bahama's
- hun
- harte
- naar
- twee
- ons
- .
- gebruik
- via
- VPN's
- was
- en
- WIE
- Draad
- Draadfraude
- Met
- Getuige
- jaar
- york
- zephyrnet