Sam Bankman-Fried pleit niet schuldig aan beschuldigingen van fraude

Rechter verleent anonimiteit aan ondertekenaars van SBF-borgtocht

De in ongenade gevallen FTX-oprichter Sam Bankman-Fried plaatste zijn borgsom van $ 250 miljoen met de hulp van zijn ouders en twee niet bij naam genoemde mensen. Nu heeft een rechter zijn verzoek ingewilligd om de namen van die mensen geheim te houden.

Die personen - 'borgen' in juridisch taalgebruik - hebben tot donderdag de tijd om hun obligaties te ondertekenen, onderdeel van de borgtochtovereenkomst waardoor Bankman-Fried in het huis van zijn ouders in Californië kan blijven terwijl hij wacht op zijn proces.

Geredigeerde namen

Bankman-Fried wordt geconfronteerd met strafrechtelijke aanklachten, waaronder bankfraude en het witwassen van geld, evenals rechtszaken van de SEC en CFTC. Wetshandhavingsinstanties beweren dat hij miljarden aan FTX-klantendeposito's heeft gebruikt om zijn handelsfirma, Alameda Research, te ondersteunen.

In een letter aan districtsrechter Lewis Kaplan van het zuidelijke district van New York, vroegen de advocaten van Bankman-Fried dat Kaplan de namen van de borgsommen uit hun obligaties zou verwijderen en de regering zou verbieden ze te delen.

SBF pleit niet schuldig

Kaplan willigde het verzoek in tijdens een hoorzitting dinsdag, Law & Crime gerapporteerd. Tijdens diezelfde hoorzitting pleitte Bankman-Fried niet schuldig aan alle aanklachten, en zijn procesdatum was vastgesteld op 2 oktober.

Bij het verzoek om anonimiteit van de borgstellers zeiden de advocaten van Bankman-Fried dat de ouders van de voormalige FTX-CEO zijn lastiggevallen en bedreigd sinds ze vorige maand hielpen bij het redden van hun zoon.

Crypto Sleuth ZachXBT stelde bedrog bloot voor een dankbare DeFi-gemeenschap

Diep onderzochte sondes van twijfelachtige projecten bleken 'van onschatbare waarde' in Mad Year

"Als de twee overgebleven borgen publiekelijk worden geïdentificeerd, zullen ze waarschijnlijk worden onderworpen aan indringend mediaonderzoek en mogelijk het doelwit zijn van intimidatie, ondanks dat ze geen inhoudelijke band met de zaak hebben", schreven zijn advocaten. "We hebben hierover met de regering overlegd en hebben vernomen dat de regering geen standpunt inneemt over het verzoek."

"De [regering] doet het rustig aan met SBF", zegt Gabriel Shapiro, algemeen adviseur bij Delphi Labs, schreef op Twitter. "Ik denk dat wij als industrie het verdienen om te weten wie heeft geholpen SBF te redden - het zou zijn voortdurende bondgenoten binnen de industrie kunnen onthullen."

Maar de advocaten van Bankman-Fried voerden aan dat soortgelijke verzoeken in het verleden waren ingewilligd – meest recentelijk voor hun beruchte cliënt, de mede-samenzweerder van Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell.

$ 1.5 miljoen verplaatst

Dagen na de vrijlating van Bankman-Fried, portefeuilles geassocieerd met Alameda verplaatst tokens ter waarde van meer dan $ 1.5 miljoen naar gecentraliseerde uitwisselingen, volgens Nansen-datajournalist Martin Lee.

Bankman-Fried ging naar Twitter om speculaties te ontkennen dat hij verantwoordelijk was voor de transfers.

“Geen van deze ben ik. Ik ben en zou geen van die fondsen kunnen verplaatsen; Ik heb er geen toegang meer toe', zei hij schreef op 30 december.”