SBF gaf $ 400 miljoen aan Obscur Crypto Fund

Een andere onthulling in de FTX-saga zorgt ervoor dat marktdeelnemers meer vragen stellen: wat is Modulo Capital en waarom stuurde Bankman-Fried het weinig bekende cryptobedrijf $ 400 miljoen?

Wat is er gebeurd: Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried stuurde kort voor de ineenstorting van zijn crypto-imperium $400 miljoen naar Modulo Capital. verslag oppompen van The New York Times. 

Modulo staat nu centraal in een federaal onderzoek naar de transacties van Bankman-Fried, waarbij aanklagers de mogelijkheid onderzoeken dat hij de klantenfondsen van FTX heeft gebruikt om in het bedrijf te investeren.

Banden met SBF: De investering van Bankman-Fried in Modulo was een van de grootste die hij ooit heeft gedaan, en wetgevers en toeschouwers vragen zich af waarom hij zo'n groot bedrag in een bedrijf met weinig tot geen publieke aanwezigheid zou steken.

Volgens de NYT, een van de oprichters van Modulo, Duncan Rheingans-Yoo, was nog maar twee jaar afgestudeerd. Rheingans-Yoo's zakenpartner Xiaoyun Zhang of 'Lily' was een voormalige Wall Street-handelaar die een relatie zou hebben gehad met Bankman-Fried, zeiden vier mensen met kennis van het onderwerp. 

Zhang werkte rond dezelfde tijd als Bankman-Fried ook bij handelsfirma Jane Street. Dit is niet de eerste keer dat we horen over de vermeende romantische betrokkenheid van Bankman-Fried met voormalige collega's die later zakenpartners werden. Alameda-topman Caroline Ellison, die dat ook was zei een relatie gehad te hebben met Bankman-Fried, heeft nu tegen hem getuigd.

Waar is het geld nu? Een aantal verbonden partijen willen het geld opeisen dat naar Modulo is gestuurd – met name de curatoren van FTX die de Modulo-transactie hebben aangekondigd in een presentatie op 17 januari aan de schuldeisers.

Autoriteiten op de Bahama's markeerden de transactie ten tijde van de arrestatie van Bankman-Fried vorig jaar en beweerden dat zijn potentiële toegang tot de fondsen een vluchtrisico met zich meebrengt en dat hem daarom geen borgtocht mag worden verleend. 

Het is onduidelijk hoeveel van dit geld op het moment van schrijven nog bij Modulo Capital aanwezig is. Mensen die bekend zijn met de activiteiten van het bedrijf zeggen dat het sindsdien alle activiteiten heeft stopgezet, wat overigens wel het geval was uitgevoerd uit Albany – hetzelfde luxe appartement waar Bankman-Fried en zijn naasten in verbleven.

Geen van de oprichters van Modulo is beschuldigd van enig vergrijp, maar ze hebben een strafrechtadvocaat en voormalig directeur handhaving van de CFTC Aitan Goelman ingehuurd om hen te vertegenwoordigen.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/