SEC, CFTC lanceren sonde in failliet cryptofonds Three Arrows Capital: rapport

Twee belangrijke Amerikaanse toezichthouders onderzoeken naar verluidt het failliete crypto-gerichte hedgefonds Three Arrows Capital (3AC).

Volgens anonieme bronnen gerapporteerd door Bloomberg, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Securities and Exchange Commission (SEC) zijn nu aan het onderzoeken of het fonds "regels heeft overtreden door beleggers te misleiden over de sterkte van zijn balans en zich niet te registreren bij de agentschappen."

Het in Singapore gevestigde fonds, dat in 2017 actief begon met het verhandelen van cryptocurrencies, was een van 's werelds grootste cryptofondsen voordat het op 15 juli een Chapter 1-faillissementsprocedure indiende. $ 3.5 miljard verschuldigd aan schuldeisers na zijn ineenstorting.

Blockchain-analysebedrijf Nansen schatte dat het ongeveer $ 10 had miljard aan beheerd vermogen in maart 2022.

De ineenstorting van 3AC wordt toegeschreven aan blootstelling aan: Terra's luna (LUNA) en terraUSD (UST) tokens, evenals aan Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC).

De prijs van Terra's token's brokkelde in mei af, wat onaangekondigde financiële problemen veroorzaakte, niet alleen voor 3AC, maar ook voor andere grote spelers in de crypto-ruimte, zoals nu failliete geldschieters Celsius en Reiziger. 

Het zijn niet alleen Amerikaanse regelgevers die druk bezig zijn met het graven in de financiën van Three Arrows; het bedrijf wordt al strenger gecontroleerd in Singapore.

een indiening door de financiële waakhond van het land, de Monetary Authority of Singapore (MAS) beweerde dat het hedgefonds heeft mogelijk nagelaten om ervoor te zorgen dat de aan haar verstrekte informatie niet onjuist of misleidend was, heeft nagelaten haar op de hoogte te stellen van wijzigingen in bestuursmandaten en participaties, en heeft mogelijk een langdurige schending van haar Assets Under Management (AUM-drempel) gepleegd.

Three Arrows Capital liquidatie

De liquidatie van Three Arrows activa is al in volle gang.

In oktober een verzameling dure NFT's werd in het bezit gebracht van Teneo, het bedrijfsadviesbureau dat leiding geeft aan het Chapter 15-faillissementsproces, dat: inclusief stukken uit zeer gewaardeerde collecties zoals Yuga Labs' CryptoPunks.

Het onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit dat de fysieke locatie van de oprichters van 3AC, Zhu Su en Kyle Davies, die het fonds in 2012 oprichtten na samen te hebben gestudeerd aan Columbia University, momenteel onbekend is.

Hun onbeschikbaarheid dwong een rechter in Singapore om dagvaardingen uit te vaardigen via Twitter en e-mail aan de oprichters van het fonds.

Het lijkt erop dat de SEC de laatste tijd zijn handen vol heeft als het gaat om crypto-faillissementsprocedures.