SEC brengt 2 bedrijven en 4 personen in rekening in het Crypto Pump-and-Dump-schema

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft actie ondernomen tegen twee bedrijven en vier personen die naar verluidt een crypto-pump-and-dump-schema hebben gepleegd. "Hoewel het in deze zaak om crypto-activa gaat, draagt ​​het de kenmerken van een klassiek pomp- en dumpschema", aldus de SEC.

SEC brengt 2 bedrijven in rekening in Crypto Pump-and-Dump-zaak

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zei vrijdag dat het ingediend aanklachten tegen twee bedrijven en vier personen die naar verluidt een pomp-en-dump-schema voor cryptocurrency hebben gepleegd.

De twee bedrijven zijn Arbitrade Ltd. uit Bermuda en de Canadese firma Cryptobontix Inc. De andere beklaagden zijn hun opdrachtgevers - Troy RJ Hogg, James L. Goldberg en Stephen L. Braverman - en Max W. Barber, oprichter en enige eigenaar van SION Handel. SION wordt in de zaak genoemd als hulpverweerder.

De beklaagden zouden een "pump-and-dump-schema hebben gepleegd met een crypto-activum genaamd 'waardigheid' of 'DIG'", de SEC gedetailleerd, en voegde eraan toe:

Hoewel deze zaak betrekking heeft op crypto-activa, draagt ​​deze de kenmerken van een klassiek pomp- en dumpschema.

De effectenwaakhond legde uit dat de twee bedrijven tussen mei 2018 en januari 2019, via de vier beklaagden, “aankondigingen deden die ten onrechte beweerden dat Arbitrade de eigendom van $ 10 miljard aan goud had verworven en ontvangen.”

Ze beweerden verder dat "het bedrijf van plan was om elk DIG-token dat werd uitgegeven en verkocht aan investeerders te ondersteunen met $ 1.00 aan dit goud, en dat onafhankelijke accountantskantoren een 'audit' van het goud hadden uitgevoerd en het bestaan ​​ervan hadden geverifieerd."

De SEC zei:

In werkelijkheid … was de goudaankooptransactie slechts een schijnvertoning om de vraag naar DIG te stimuleren.

Hierdoor konden de beklaagden ten minste $ 36.8 miljoen van het crypto-token verkopen, inclusief aan Amerikaanse investeerders, "tegen prijzen die frauduleus werden opgedreven door de openbare onjuiste verklaringen over de vermeende goudaanwinst", zo beschrijft de SEC.

De toezichthouder voegde toe:

De klacht van de SEC beschuldigt de beklaagden van het overtreden van de antifraude- en effectenregistratiebepalingen van de federale effectenwetten.

De SEC "eist permanent gerechtelijk bevel, kwijtschelding plus vooringenomenheid en civielrechtelijke straffen tegen alle beklaagden, en officieren van justitie tegen de individuele beklaagden."

Wat vindt u ervan dat de SEC actie onderneemt tegen dit crypto-pump-and-dump-schema? Laat het ons weten in de comments hieronder.

Kevin Helms

Kevin, een student Oostenrijkse economie, vond Bitcoin in 2011 en is sindsdien evangelist. Zijn interesses liggen bij Bitcoin-beveiliging, open-source systemen, netwerkeffecten en de kruising tussen economie en cryptografie.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons