SEC dient geheime aangifte in in Binance-zaak

SEC dient geheime aangifte in in Binance-zaak

Tijdstempel: 9 september 2023 5:11 uur

Binance's raadsman: SEC-voorzitter Gensler aangeboden om in 2019 als informele adviseur te dienen

advertentie    

Maandag laat maakte de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een nogal ongebruikelijke stap door een verzegelde motie in te dienen. Een verzegelde motie is een formeel verzoek van een van de betrokken partijen (zoals het openbaar ministerie of de verdediging) aan de rechter. Dit verzoek bevat informatie of materiaal waarvan de partij denkt dat deze gevoelig of vertrouwelijk zijn of om verschillende redenen niet openbaar mogen worden gemaakt.

De SEC had Binance en haar CEO Changpeng Zhao (CZ) in juni aangeklaagd wegens meerdere vermeende schendingen van de effectenwetgeving. In de rechtszaak werd beweerd dat CZ, Binance en Binance.US niet-geregistreerde effecten aanboden en verkochten toen ze zowel het BNB-token als de stablecoin BUSD maakten. De stablecoin van Binance heeft sindsdien het grootste deel van zijn marktaandeel en relevantie op de stablecoin-markt verloren.

Voormalig SEC-hoofd internethandhaving, John Reed Stark, de aangifte genoemd een zeldzame zet voor een civiele instantie, omdat de documenten van dergelijke instanties doorgaans voor iedereen vrij toegankelijk en leesbaar zijn. Reed zei: “Het is tenslotte in het algemeen belang om het gebruik van Amerikaanse belastingdollars door de SEC te kennen en te begrijpen, en de Amerikaanse SEC wil dat zijn boodschappen luid en duidelijk worden gehoord om toekomstige schendingen van de effectenwetgeving af te schrikken.”

Twee mogelijke redenen voor de geheime indiening, aldus voormalig sectiehoofd

Hij wees op twee mogelijke redenen voor de manier waarop de SEC ervoor koos deze motie in te dienen. Ten eerste legt hij uit dat de details betrekking kunnen hebben op mogelijke strafrechtelijke onderzoeken die het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kan ondernemen.

Bedenk dat eerder in augustus, zoals gerapporteerd door Semafor en gebaseerd op informatie van bronnen dicht bij de zaak, de DOJ zich zorgen maakte over een FTX-achtige run op Binance in het geval van een aanklacht. Volgens BloombergBinance wordt al onderzocht door de DOJ vanwege mogelijke schendingen van Russische sancties.

advertentie    

Stark gaat ervan uit dat het SEC-personeel zeer voorzichtig zal zijn om dergelijke acties die het DOJ onderneemt niet in gevaar te brengen, en voegt eraan toe: “Ook kan het Amerikaanse DOJ, in verband met zijn onderzoek naar Binance, samenwerken met vertrouwelijke informanten of klokkenluiders, en beschikt het mogelijk over draden of andere afluisterapparatuur. of er is mogelijk zelfs een actief arrestatiebevel of een undercoveroperatie in de maak.”

De tweede reden die Stark voor de geheime motie zou kunnen bedenken, is de veiligheid van een bedrijf of getuige. Hij wijst er echter op dat redacties in dergelijke gevallen waarschijnlijk geschikter zijn dan volledige verzegelingen. Stark verwoordt zijn mening dat de indiening verband zou kunnen houden met een DOJ-onderzoek, zoals “niet-openbare Binance-gerelateerde beschuldigingen van het witwassen van geld of ander potentieel crimineel gedrag”.

De SEC-motie bestaat uit 37 bewijsstukken, een voorgesteld bevel en een verklaring van SEC-procesadvocaat Jennifer Farer. Hoewel het moeilijk is om de redenen achter de acties van de SEC vast te stellen, moet worden opgemerkt dat hoewel Stark als voormalig sectiehoofd enig inzicht heeft in de SEC-transacties, hij alleen maar een weloverwogen inschatting kan maken. De werkelijke redenen kunnen binnenkort aan het licht komen in weer een crypto-gerelateerde drama-aflevering.

Tijdstempel:

Meer van ZyCrypto