SEC klaagt BitConnect aan voor verkoop van tokens van meer dan $ 2 miljard - drie jaar later

Bitconnect, een cryptoplatform dat door de cryptogemeenschap aan de schandpaal werd genageld nadat het naar verluidt investeerders 2 miljard dollar had gekost, is drie jaar na de sluiting aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

De SEC richt zich niet alleen op BitConnect en oprichter Satish Kumbhani, maar ook op promotor Glenn Arcaro en zijn firma Future Money wegens overtredingen van de Securities Exchange Act, die vereist dat bedrijven die beleggingsproducten in de VS verkopen zich bij de SEC registreren.

De SEC heeft eerder dit jaar drie BitConnect-promoters aangeklaagd, die BCC-tokens ontvingen omdat ze nieuwe investeerders voor het plan hadden aangetrokken. In augustus, verdachten Joshua Jeppesen, Michael Noble en Laura Mascola geregeld met de SEC voor 190 Bitcoin (ter waarde van $9.25 miljoen) en $3.5 miljoen in contanten. Dit is de eerste Amerikaanse actie tegen het management van BitConnect.

BitConnect, gelanceerd in 2016, beweerde een op cryptovaluta gebaseerd leenprogramma te zijn. Gebruikers zouden Bitcoin storten en een lening ontvangen van de oorspronkelijke BCC-munt van het platform, terwijl de eigen handelsbot deze zou herinvesteren en maandelijkse rendementen met dubbele cijfers zou uitspugen. Alleen, er was geen bot, zegt de SEC. In plaats daarvan zouden de beklaagden een Ponzi-fraude hebben uitgevoerd, waarbij ze investeerdersfondsen naar hun eigen crypto-wallets hebben gesluisd en vers geld hebben gebruikt om vroege investeerders af te betalen. 

En niet zomaar een beetje geld. Het platform haalde 325,000 Bitcoin op, destijds $2 miljard waard (nu meer dan $15 miljard waard).

Het bureau vraagt ​​de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York om de beklaagden te gelasten al het geld terug te geven en een civiele boete te betalen.

BitConnect sloot zijn leenplatform in januari 2018 nadat effectentoezichthouders uit Texas en North Carolina een last onder dwangsom hadden uitgevaardigd en velen het als oplichterij begonnen te beschouwen. Hoewel BitConnect beloofde dat het token zou voortleven in crypto-uitwisselingen, kondigde het aan dat het al het geld in de leenportefeuilles van gebruikers naar hun BCC-portefeuilles zou overboeken tegen een tarief van $363.62 per BCC, een gemiddelde van de 15-daagse slotkoers op dat moment.

Het is echter geen verrassing dat de token van het omstreden platform snel in waarde daalde – en beleggers wilden de BCC net zo snel in hun portemonnee uitbetalen als ze deze ontvingen. Op dezelfde dag na de aankondiging daalde de ruilwaarde van BCC tot $ 29; slechts 425 dagen daarvoor was het maar liefst $ 10 geweest.

Hoewel BitConnect, net als andere vermeende tokenfraude, uit het populaire geheugen is verdwenen, is de SEC het niet vergeten. Het heeft acties gebracht dit jaar tegen een aantal tokenprojecten en initiële muntenaanbiedingen, waarvan de laatste in 2017 en 2018 een populaire manier waren voor cryptocurrency-projecten om geld op te halen.

Bron: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later