SEC onthult $ 300 miljoen Crypto Ponzi-schema

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft 11 personen in rekening gebracht voor hun rol in een vermeend crypto Ponzi-schema dat mogelijk wel $ 300 miljoen van investeerders heeft gekost.

Een Crypto Ponzi-schema is stopgezet

De Ponzi-regeling – die opereerde onder de naam Forsage – was op het moment van aangifte al meer dan twee jaar in werking. De oprichters - samen met verschillende personen die waren ingehuurd als promotors - werden vervolgens grondig onderzocht door wetshandhavers.

Forsage, gelanceerd in januari 2020, legde via haar website uit dat het de bedoeling was om particuliere beleggers crypto-kansen te bieden waartoe ze anders geen toegang zouden hebben. Site-kopie beweerde dat de organisatie investeerders kansen wilde bieden om deel te nemen aan slimme contracttransacties die plaatsvonden op de Ethereum-, TRON- en Binance-blockchains. Beleggers konden geld verdienen via het verwijzingsprogramma van het bedrijf door degenen die ze probeerden binnen te halen, zich aan te melden voor nieuwe accounts.

Zoals elk typisch Ponzi-schema, wordt aangenomen dat Forsage nieuwe investeerdersfondsen heeft gebruikt om oude spelers af te betalen onder het mom dat ze rendementen en winsten verdienden. Carolyn Welshhans - waarnemend hoofd van de crypto-activa en cybereenheid van de SEC - legde in een recent interview uit:

Forsage is een frauduleus piramidespel dat op grote schaal is gelanceerd en agressief op de markt wordt gebracht voor investeerders. Fraudeurs kunnen de federale effectenwetten niet omzeilen door hun schema's te concentreren op slimme contracten en blockchains.

Er wordt aangenomen dat deelnemers of promotors van het bedrijf zich op het moment van schrijven verstoppen in landen als Georgië, Indonesië en Rusland. Verscheidene van de beschuldigden zijn niet naar voren gekomen, hoewel drie personen - zonder schuld te ontkennen of toe te geven - hebben verklaard dat ze een schikking zullen treffen met de SEC en boetes zullen betalen in verband met de aanklachten.

Dergelijke crypto-schema's zijn de afgelopen jaren vrij gewoon geworden. Eerder vandaag, Live Bitcoin Nieuws publiceerde een soortgelijk artikel pratende over twee individuen gevestigd in Orange County, Californië, die werden veroordeeld tot respectievelijk twee en drie jaar gevangenisstraf voor hun rol in een crypto-zwendel die bijna $ 2 miljoen van investeerders had gestolen.

Waarom gebeurt dit zo vaak?

Beide mannen lokten investeerders onder het mom dat ze door hun DROP-token te kopen, toegang zouden krijgen tot Dex, een speciale algoritmische handelsbot die hen grote fortuin en financieel rendement zou opleveren. In werkelijkheid was Dex lang niet zo winstgevend als de mannen beweerden, en het meeste geld van investeerders werd gebruikt om betalingen te doen aan de twee oprichters of aan hun zakenpartners.

Toen ze werden gearresteerd en aangeklaagd, toonden beide daders - volgens federale aanklagers - veel berouw voor hun acties en accepteerden ze hun lot met weinig strijd. In gerechtelijke documenten werd beweerd dat ze gewoon enthousiast waren om deel uit te maken van de groeiende crypto-industrie en geen rekening hielden met de gevolgen van hun acties.

Tags: Forsage, ponzi-schema, SEC