Zuid-Koreaanse aanklagers overvallen bank voor cryptogerelateerde illegale FX-transacties

De aanklagers van Zuid-Korea voerden een "doorzoeking en inbeslagneming" uit in het hoofdkantoor van Woori Bank voor onderzoek naar crypto-gerelateerde illegale valutatransacties. De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea onderzoekt commerciële banken voor $ 3.4 miljard aan illegale crypto-gerelateerde transacties. Terra-oprichter Do Kwon wordt ook onderzocht voor het witwassen van geld in Zuid-Korea en de Amerikaanse jurisdictie.

Aanklagers onderzoeken Woori Bank voor illegale cryptotransacties

De anti-corruptie-onderzoeksafdeling van het Daegu-district heeft een huiszoeking en inbeslagname uitgevoerd in het hoofdkantoor van Woori Bank, gerapporteerd lokale media Yonhap op 22 september. Het parket deed ook onderzoek naar bankmedewerkers en een manager voor illegale valutatransacties van cryptocurrencies.

Aanklagers hebben eerder drie personen van Woori Bank gearresteerd op beschuldiging van het opzetten van spookbedrijven, het exploiteren van cryptohandel zonder rapportage, het indienen van valse financiële gegevens bij banken en $ 302 miljoen aan illegale valutatransacties. Aanklagers denken dat een voormalige filiaalmanager betrokken was bij illegale crypto-gerelateerde valutatransacties.

De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea en de Financial Supervisory Service onderzoeken het witwassen van cryptogeld via banken tussen mei 2021 en juni 2022. De toezichthouders hebben meer dan $ 3.4 miljard aan crypto-gerelateerde illegale valutatransacties bij Woori Bank en Shinhan Bank.

Aanklagers hebben ook onderzoek gedaan naar crypto-uitwisselingen en bedrijven voor de Terra-LUNA-crash, evenals het witwassen van geld. Terra-oprichters Do Kwon en Daniel Shin worden ook onderzocht op: witwassen van geld naar offshore rekeningen in Singapore via lege vennootschappen.

Bovendien is Zuid-Korea de afgelopen twee jaar de leidende cryptomarkt geworden. Het leidde echter tot een enorme toename van crypto-gerelateerde illegale valutatransacties. Volgens gegevens van de overheid, 75% van illegale valutatransacties in het land zijn crypto-gekoppeld.

Aanklagers vragen uitlevering van Do Kwon

Zuid-Korea's openbaar ministerie onderzoekt de Terra-LUNA-crash verzocht Interpol om Do Kwon op de rode lijst te plaatsen. Aanklagers denken dat hij op de vlucht is nadat de politie van Singapore heeft bevestigd dat Do Kwon niet langer in de stadstaat is.

Aanklagers willen Do Kwon uitleveren aan Zuid-Korea in verband met: arrestatiebevelen uitgevaardigd wegens het overtreden van de Capital Market Act.

Ondertussen Terra (LUNA) en Terra Classic (LUNC) prijzen blijven duiken nadat Zuid-Korea arrestatiebevelen had uitgevaardigd tegen Do Kwon en vijf anderen.