Zuid-Korea zoekt software om US $ 7.2 miljard in illegale crypto te volgen

Het hoogste parket van Zuid-Korea wil illegale cryptogelden opsporen door een softwareprogramma aan te schaffen dat cryptotransacties en -bronnen opspoort. meldde een lokaal mediakanaal Vrijdag.

Zie gerelateerd artikel: Noord-Koreaanse hackers sluipen 52 miljoen dollar aan cryptovaluta naar Zuid-Koreaanse beurzen: Chainalysis

Snelle feiten

• Het trackingprogramma zal naar verwachting worden gebruikt door de Special Investigations Unit for Corruption Crimes van het parket van het centrale district van Seoul, dat onderzoek doet naar meer dan 7.2 miljard dollar aan fondsen die illegaal naar het buitenland zijn overgemaakt via een crypto-uitwisseling.

• De aanklagers vermoeden naar verluidt dat de overgemaakte gelden verband houden met het witwassen van geld en verborgen eigendommen in het buitenland, en werken samen met de Nationale Belastingdienst en lokale financiële autoriteiten. 

• Hoewel de aanklagers niet hebben gespecificeerd van welk bedrijf of welke entiteit ze de trackingsoftware zullen kopen, hebben de autoriteiten gevraagd dat de software real-time monitoring van cryptotransacties, informatie over de verbinding tussen verschillende transacties, transactiedetails tussen portefeuilles en uitwisselingen en de bron van illegale fondsen, meldde Kukmin Daily. 

• Andere overheidsinstanties zoals het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) en Europol hebben samengewerkt met Chainalysis, een in de VS gevestigd blockchain-gegevensanalysebedrijf, bij het opsporen van illegale blockchain-activiteiten, zoals die van Noord-Koreaanse hackers. 

• De partijen zullen samenwerken bij misdaadonderzoek met betrekking tot crypto-activa, het voorkomen van witwassen van geld en schade als gevolg van dergelijke illegale activiteiten. 

Zie gerelateerd artikel: Zuid-Korea grijpt US $ 184 mln aan crypto voor onbetaalde belastingen