Zuid-Koreaanse arresteert $32 miljoen cryptofraude door vermeende bende

Zuid-Koreaanse arresteert $32 miljoen cryptofraude door vermeende bende

Tijdstempel: 28 december 2023 8:53 uur
Zuid-Koreaanse arresteert $32 miljoen cryptofraude door vermeende bende PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

De Zuid-Koreaanse wetshandhaving heeft onlangs hard opgetreden tegen een op chat-apps gebaseerde cryptocurrency-zwendel ter waarde van 32 miljoen dollar, die naar verluidt was georkestreerd door een netwerk dat wordt beschreven als ‘gangsters’. Bij deze operatie, die naar verluidt via nep-‘crypto-leeszalen’ op populaire chat-app-platforms werd uitgevoerd, waren in totaal negen groepen individuen betrokken die door de Busan Metropolitan Police als ‘gewelddadige gangsters’ werden geïdentificeerd.

De autoriteiten slaagden erin acht personen te arresteren die verdacht werden van het leiden van deze frauduleuze ‘leeszalen’ en 79 anderen op te pakken die werden beschouwd als ‘medeplichtigen’ aan dit uitgebreide plan. Schokkend genoeg overtuigde de groep met succes 572 mensen in het hele land om hun geld in de zwendel te investeren.

De modus operandi van de bende bestond uit het opzetten van misleidende online cryptoplatforms, het werven van investeerders, het toezicht houden op bankrekeningen en het uitvoeren van witwasactiviteiten, zo blijkt uit verklaringen van de politie. Intrigerend genoeg vielen alle leden van de groep binnen de leeftijdscategorieën van millennials en generatie Z.

Bij een gecoördineerde reeks landelijke invallen heeft de wetshandhaving verschillende bezittingen in beslag genomen, waaronder contant geld, motorvoertuigen en andere waardevolle spullen, voor een totaal bedrag van $ 1.9 miljoen.

Doelwit van oplichters: gebruikers van Zuid-Koreaanse chatapps

Terwijl Zuid-Korea getuige is geweest van de proliferatie van “leeszalen” met crypto-thema op platforms als KakaoTalk, bedoeld voor legitieme discussies over cryptohandel, is er een donkerdere trend ontstaan. Bepaalde chatrooms zijn een broedplaats geworden voor opportunistische crypto-oplichters die op nietsvermoedende gebruikers azen.

Er zijn voorbeelden aan het licht gekomen van deze Kakao-chatrooms die verdachte munten en dubieuze ‘investeringsplannen’ in cryptomining promoten die gegarandeerde winsten beloven. De ‘gangsters’ achter de recente zwendel ter waarde van $32 miljoen zijn blijkbaar in februari 2022 begonnen met hun activiteiten, waarbij ze zich voordeden als beleggingsexperts die aanzienlijke rendementen boden via crypto, niet-beursgenoteerde aandelen, goud en buitenlandse futures-investeringen.

Het frauduleuze plan omvatte valse claims van gegarandeerde winsten en geruststellingen aan potentiële slachtoffers over de veiligheid van hun investeringen. Bovendien vermoeden onderzoekers dat de bende persoonlijke gegevens van darkweb-leveranciers heeft gekocht om hun aanpak aan te passen en zich op slachtoffers te richten via gepersonaliseerde sms-berichten en e-mails.

In een afzonderlijke juridische ontwikkeling in Gwangju wordt een individu vervolgd omdat hij naar verluidt meer dan een dozijn investeerders van $ 2.1 miljoen heeft opgelicht via een altcoin-zwendel.

Tijdstempel:

Meer van CryptoCoin Nieuws