Zuid-Koreaanse douanebeambten arresteren 16 mensen wegens vermeende schendingen van deviezen

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben zestien mensen gearresteerd die verband houden met illegale valutatransacties, omdat financiële misdaden waarbij gebruik wordt gemaakt van cryptocurrencies enorm toenemen, melden lokale media.

Ongeveer 75% van de schendingen van de Foreign Exchange Transactions Act van het land dit jaar hadden betrekking op cryptocurrency. Dagelijks nieuws van Seoel gerapporteerd dat veel van de misdaden verband hielden met ‘hwanchigi’, de praktijk van het illegaal verhandelen van geld tussen Zuid-Korea en het buitenland.  

De praktijk van hwanchigi is in verband gebracht met de ‘kimchi-premie’, het verschil in cryptocurrency-prijzen op Koreaanse beurzen versus beurzen wereldwijd, wat meestal van invloed is op bitcoin. Seoul Daily News citeerde deze handelspraktijk in zijn artikel verslag op dinsdag. 

Twee mensen worden vervolgd en zeven riskeren boetes, terwijl de overige zeven verder worden onderzocht. Nieuws en het Seoul Daily News-rapport. Een van de mensen die vervolgd worden, genaamd “Mr. A”, wordt ervan verdacht verschillende spookbedrijven op te richten om geld naar het buitenland te sturen. In werkelijkheid importeerde de heer A cryptocurrency uit het buitenland en verkocht deze tegen een hogere prijs op de Zuid-Koreaanse markt – vanwege de besproken kimchi-premie hier.  

De tweede verdachte, “Mr. B”, ontving 400 miljard won ($298.2 miljard) van 70 mensen die cryptocurrency wilden kopen. De heer B zou het geld vervolgens via zijn eigen bedrijf terugsturen naar het buitenland naarmate de importhandel vorderde.  

Beide vervolgingen vloeien voort uit onderzoeken die sinds februari lopen en worden uitgevoerd door de douaneautoriteiten van Seoel.

Momenteel is de prijs van bitcoin op de Zuid-Koreaanse beurs Upbit $20,263, aanzienlijk hoger dan Coinbase, waar deze volgens de Zuid-Koreaanse beurs $20,032 bedraagt. gegevens.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.