Spanje stopt een crypto-zwendel die meer dan $ 110 miljoen van investeerders heeft afgetapt (rapport)

De Spaanse autoriteiten hebben naar verluidt een criminele organisatie opgepakt die een enorme cryptocurrency-zwendel heeft georkestreerd. De boosdoeners verduisterden meer dan € 100 miljoen ($ 110 miljoen) van meer dan 3,000 mensen over de hele wereld. 

De Guardia Civil heeft op Mallorca een verdachte aangehouden die als bendelid wordt beschouwd.

Operatie 'Mandoa' is geslaagd

Een lokaal mediakanaal op de hoogte dat de Guardia Civil (de oudste wetshandhavingsinstantie in Spanje) een misdaadeenheid heeft onderzocht die zogenaamd ongeveer 110 miljoen dollar van duizenden mensen heeft opgelicht via investeringen in niet-bestaande cryptocurrencies. 

De politie lanceerde de zogenaamde operatie “Mandoa” na ontvangst van een klacht van een persoon in de provincie Alava die beweerde te zijn opgelicht bij cryptofraude. 

Het onderzoek, dat betrekking had op Baskenland en de Balearen, schatte dat de ontvanger van deze valse investeringen een in Palma de Mallorca gevestigde onderneming was. Het vermeende bedrijf van zijn kant heeft afzonderlijke overdrachten gedaan naar landen buiten de Europese Unie. 

De Guardia Civil bevestigde dat leden van de organisatie slachtoffers door middel van telefoontjes, advertenties in kranten of sms bij hun plan hebben gelokt en hen een hoog rendement zonder risico hebben beloofd. 

Nadat ze een contract met klanten hadden geformaliseerd en geld hadden ontvangen, gaven de boosdoeners hen toegang tot een website waar ze de winst van hun investeringen konden controleren met nepgrafieken. De criminelen droegen frauduleuze makelaars zelfs op om in contact te blijven met de slachtoffers, zodat ze hen konden aanmoedigen om in het plan te blijven investeren. 

De bende ging echter niet in op het verzoek van het volk om een ​​deel van hun winst te verkrijgen. In plaats daarvan droegen ze hen op om meer geld over te maken met excuses zoals het afsluiten van jaarlijkse balansen of belastingbetalingen.

De politie heeft tot nu toe slechts één verdachte op Mallorca aangehouden omdat hij een vermeend lid van de criminele groep zou zijn.

Crypto-zwendel kan ernstige schade aanrichten

Dergelijke fraude heeft onlangs tal van individuen getroffen, die aanzienlijke bedragen uit hun zakken afromen. Als CryptoPotato gerapporteerd vorige week bleef een Schotse vrouw, Jennifer genaamd, achter met een schuld van $ 190,000 nadat ze het slachtoffer was geworden van een cryptocurrency-plan.

Ze besloot al haar spaargeld te investeren in een verdacht project nadat ze een nepadvertentie op Facebook had gezien met de Britse journalist en adviesexpert Martin Lewis. 

“Ik kan eigenlijk niet helemaal geloven wat me is overkomen; het is absoluut gruwelijk. Het heeft lang geduurd voordat ik ben gekomen waar ik nu ben, en de gedachte dit huis te verliezen, uiteraard in het belang van mijn kinderen, is afschuwelijk,' had de vrouw spijt.

Een ander voorbeeld is een inwoner van Hong Kong die verloren al haar geld ($ 900,000). Ze viel ten prooi aan een crimineel die contact met haar opnam op Instagram en haar aanspoorde om te investeren in digitale valuta met de belofte van een groot rendement. 

Toen ze probeerde haar geld op te nemen, werd haar gevraagd een bepaalde vergoeding te betalen. De vrouw probeerde zelfs geld te lenen van haar dochter voordat ze besefte dat ze ten prooi was gevallen.