Spaanse politie stopte investeringszwendeloperatie

Gepubliceerd op: 30 november 2022

De Spaanse nationale politie heeft dinsdag een cybercriminaliteitsorganisatie gesloten die frauduleuze investeringssites gebruikte om meer dan € 12.3 miljoen ($ 12.8 miljoen) te stelen van 300 slachtoffers in heel Europa.

De bedreigingsactoren zouden valse cryptocurrency-investeringssites creëren die er ongeveer hetzelfde uitzien als bekende, legitieme platforms om hun slachtoffers te misleiden.

Vervolgens witwassen ze het geld dat ze hebben gestolen door het van Spaanse banken naar buitenlandse financiële entiteiten te verplaatsen, waar de criminelen hoopten dat het niet door de autoriteiten kon worden gecontroleerd of opgespoord.

Spaanse wetshandhavers startten hun onderzoek nadat de wettelijke vertegenwoordiger van een van de nagebootste financiële groepen de kwestie bij de politie had gemeld.

Na het onderzoek werden zes leden van de cybercriminaliteitsorganisatie gearresteerd in Madrid en Barcelona en worden ze aangeklaagd wegens vermoedelijke fraude, het witwassen van geld en het misbruiken van de burgerlijke staat.

Slachtoffers kwamen meestal op de frauduleuze sites terecht door links in phishing-e-mails te volgen. De dreigingsactoren richtten zich op slachtoffers in verschillende landen in Europa, maar gingen vooral achter Franse burgers aan en deden zich voor als Franse financiële instellingen.

De slachtoffers kregen ten onrechte te horen dat ze geld in deze websites investeerden, maar in plaats daarvan werd het geld rechtstreeks naar de bankrekeningen van de cybercriminelen gestort.

“De methode van oplichting die door de criminele groep werd gebruikt, bestond erin elke potentiële klant via frauduleuze websites de mogelijkheid te bieden om verschillende financiële operaties uit te voeren, zoals: het afsluiten van beleggingsproducten (variabel inkomen, futures en cryptocurrencies) en het afsluiten van financieringsproducten, ', zei de Spaanse politie in een door Google vertaald verklaring op dinsdag.

De onttrokken fondsen werden verplaatst naar de bankrekeningen van de bedreigingsactoren in Spanje, Portugal, Polen en Frankrijk voordat ze via buitenlandse entiteiten werden witgewassen. Nadat ze geld hadden overgemaakt om hun sporen uit te wissen, verplaatsen de cybercriminelen ze uiteindelijk terug naar hun Spaanse rekeningen.

Uit het onderzoek van de Spaanse politie bleek dat het totale geldbedrag dat naar de eindbestemming van de cybercriminelen was gestuurd € 12,345,731 ($ 12.8 miljoen) bedroeg.