Tether wordt geconfronteerd met beschuldigingen van het aanwakkeren van illegale activiteiten: een diepe duik in het VN-rapport

• Tether, aangeprezen als 's werelds toonaangevende stablecoin, bevindt zich in het epicentrum van een verontrustende golf van illegale activiteiten, zoals onderstreept door het VN-rapport.
• Het digitale token van Tether, een stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, maakt snelle en onomkeerbare transacties op de blockchain mogelijk, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor criminelen.
• Tether heeft een krachtig antwoord gegeven, waarbij de bevindingen in twijfel worden getrokken en licht wordt geworpen op de inspanningen van Tether om financiële misdaden te bestrijden.

Naarmate het domein van de digitale valuta zich ontwikkelt, brengt dit een schaduwkant met zich mee die onlangs in de schijnwerpers is komen te staan. Tether (USDT), een belangrijke speler op de cryptocurrency-markt, is naar voren gekomen als het favoriete instrument voor oplichters, wat een golf van illegale activiteiten aanwakkert, vooral in Zuidoost-Azië. Deze alarmerende trend, benadrukt in een recent rapport van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit, wijst op de dringende behoefte aan strengere regelgeving op het gebied van cryptocurrency. Veel vertrouwensfraude maakt ook gebruik van Tether bij hun transacties.

De opkomst van Tether bij illegale activiteiten

Tether, aangeprezen als 's werelds toonaangevende stablecoin, bevindt zich in het epicentrum van een verontrustende golf van illegale activiteiten, zoals onderstreept door de VN-rapport. De beruchte ‘varkensafslachting’-tactiek, een methode waarbij oplichters valse romantische verbindingen tot stand brengen om slachtoffers emotioneel en financieel uit te buiten, is in opkomst. Deze manipulatie van emoties is slechts één facet van een bredere kwestie waarbij Tether bij veel illegale activiteiten betrokken is.

De "varkens slachtenDe tactiek die in de context van het artikel wordt genoemd, verwijst naar een manipulatief plan dat door oplichters wordt gebruikt om slachtoffers emotioneel en financieel uit te buiten. Hoewel de term zelf misschien ongebruikelijk lijkt, is het een metaforische uitdrukking voor een specifiek soort fraude waarbij sprake is van vals-romantische connecties om individuen te misleiden.

In de context van oplichting met cryptocurrency en de betrokkenheid van Tether houdt de tactiek van het “varkensslachten” waarschijnlijk in dat oplichters nep-romantische relaties aangaan met nietsvermoedende individuen. Deze oplichters bouwen emotionele banden op met hun slachtoffers, winnen hun vertrouwen en manipuleren hen mogelijk om financiële transacties uit te voeren. Zodra de emotionele band tot stand is gebracht, kunnen oplichters verschillende excuses of verzonnen verhalen gebruiken om slachtoffers ervan te overtuigen geld te sturen, vaak in cryptocurrencies zoals Tether (USDT).

De term ‘varkensslachting’ zou symbolisch kunnen zijn en de meedogenloze en bedrieglijke aard van de zwendel weerspiegelen, waarbij individuen emotioneel worden gemanipuleerd en financieel worden uitgebuit. Het herinnert ons eraan dat oplichting in het digitale tijdperk vaak misbruik maakt van financiële en emotionele kwetsbaarheden en misbruik maakt van het vertrouwen en de goede wil van nietsvermoedende individuen.

Geavanceerde witwaspraktijken hebben ook een zorgwekkende stijging gekend, vooral met het gebruik van Tether. De snelheid en onomkeerbare transacties die deze stablecoin biedt, hebben criminele netwerken in staat gesteld een parallel banksysteem te creëren, wat aanleiding heeft gegeven tot wat volgens de VN een supercharged crimineel ecosysteem is. Het artikel in de Financial Times waarin het VN-rapport wordt aangehaald, benadrukt de groeiende ongerustheid onder wetshandhavings- en financiële inlichtingendiensten, en signaleert de noodzaak van robuuste maatregelen om financiële misdaden in de digitale wereld te bestrijden.

Online gokplatforms en de rol van Tether

Het VN-rapport werpt licht op een andere dimensie van de kwestie, waarbij de nadruk wordt gelegd op de prominente rol van online gokplatforms, vooral illegale, als voertuigen voor het witwassen van geld op basis van cryptocurrency. Het digitale token van Tether, een stablecoin die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar, maakt snelle en onomkeerbare transacties op de blockchain mogelijk, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor criminelen.

De Amerikaanse aanklager Erin West wijst erop dat de snelheid en onomkeerbaarheid van Tether ervoor zorgen dat Tether het voorkeursmechanisme is voor illegale activiteiten. Het onvermogen om transacties in te trekken stelt de wetshandhaving voor grote uitdagingen bij het opsporen en terugvorderen van illegale gelden. Dit heeft een scenario gecreëerd waarin Tether niet alleen wordt gebruikt voor oplichting, maar ook een cruciale rol speelt bij het faciliteren van het geldverkeer voor criminele groepen, waaronder bepaalde casino's die gespecialiseerd zijn in het afhandelen van Tether-transacties.

Vertraging op het gebied van regelgeving en uitbuiting door de georganiseerde misdaad

Jeremy Douglas van het VN-Bureau voor Drugs en Misdaad benadrukt een kritieke kwestie: de ontoereikendheid van de regelgeving voor cryptocurrency. Hij merkt op dat deze regelgeving aanzienlijk achterblijft bij illegale activiteiten met betrekking tot cryptocurrencies of vrijwel onbestaande is. De georganiseerde misdaad maakt misbruik van deze lacunes in de regelgeving en maakt daarbij gebruik van de kwetsbaarheden en zwakheden binnen het systeem. Ondanks de toegenomen handhavingsinspanningen wereldwijd blijft Tether een favoriet onder criminele groepen voor het verplaatsen van geld.

De dringende behoefte aan robuuste cryptocurrency-regelgeving

Terwijl Tether te maken blijft krijgen met regelgevend toezicht en uitdagingen op het gebied van de handhaving, onderstreept het VN-rapport de dringende behoefte aan robuuste regelgeving voor cryptocurrency. Het duistere verband tussen Tether en illegale activiteiten in Zuidoost-Azië benadrukt het evoluerende landschap van financiële criminaliteit, dat snelle en alomvattende regelgevingsreacties vereist om de proliferatie van crypto-gedreven fraude tegen te gaan. De afgelopen drie maanden is er sprake geweest van een momentum in de richting van crypto-regulering, waarbij de nadruk lag op financiële stabiliteit, consumentenbescherming en maatregelen tegen het witwassen van geld. Hoewel de specifieke regels en hun reikwijdte in beweging blijven, is het duidelijk dat overheden en internationale instanties steeds meer aandacht besteden aan het opzetten van kaders voor het beheersen van de risico's en kansen die crypto-activa met zich meebrengen.

Tether's reactie op VN-rapport: een oproep tot samenwerking en transparantie

In de nasleep van een rapport van het Bureau voor Drugs en Misdaad (UNODC) van de Verenigde Naties waarin de USDT-stablecoin van Tether bij illegale activiteiten werd betrokken, Tether heeft een krachtig antwoord gegeven, waarmee de bevindingen in twijfel worden getrokken en licht wordt geworpen op de inspanningen van het bedrijf bij de bestrijding van financiële misdaden. Het antwoord, gepubliceerd op 15 januari, weerlegt niet alleen de beschuldigingen, maar roept ook op tot samenwerking, transparantie en een breder begrip van de rol van stablecoins in het mondiale financiële ecosysteem.

Uitdagende bevindingen van de VN: traceerbaarheid en samenwerking negeren

Tether begon zijn reactie door het VN-rapport aan te vechten en te beweren dat de analyse “de traceerbaarheid” van USDT negeerde. Het stablecoin-bedrijf benadrukte het belang van de erkenning van de traceerbaarheid van transacties die met Tether zijn gedaan, wat aangeeft dat het zich inzet voor transparantie in zijn activiteiten.

Bovendien onderstreepte Tether zijn bewezen staat van dienst op het gebied van samenwerking met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. Uit de reactie bleek dat het bedrijf zich inzet om de autoriteiten te helpen bij het aanpakken van financiële misdrijven en het handhaven van de integriteit van het financiële systeem.

Inspanningen ter bestrijding van illegale activiteiten: een bevriezing van illegale fondsen

In een belangrijke onthulling maakte Tether zijn actieve rol bekend in de strijd tegen illegale activiteiten waarbij zijn stablecoin betrokken is. Het bedrijf meldde dat het de afgelopen maanden ruim 300 miljoen dollar aan USDT had bevroren als gevolg van illegale transacties. Met name werd 225 miljoen dollar van dit bedrag in november 2023 bevroren als onderdeel van een uitgebreider onderzoek naar een Zuidoost-Aziatisch mensenhandelsyndicaat onder leiding van de Amerikaanse autoriteiten. Deze proactieve maatregel van Tether toont de toewijding van het bedrijf aan verantwoorde financiële praktijken en positioneert het als een actieve deelnemer in de strijd tegen criminele activiteiten die door cryptocurrencies worden gefaciliteerd.

De rol van USDT in de ontwikkeling van economieën: meer dan illegale activiteiten

Tether voerde aan dat de beoordeling van de VN weliswaar gericht was op de vermeende betrokkenheid van USDT bij illegale activiteiten, maar de positieve rol die stablecoins kunnen spelen in ontwikkelingseconomieën niet onderkende. Het bedrijf betoogde dat stablecoins, zoals USDT, het potentieel hebben om opkomende markten te ondersteunen en te versterken, die vaak worden verwaarloosd door de mondiale financiële sector vanwege de waargenomen onrendabiliteit. Door de over het hoofd geziene bijdragen aan ontwikkelingseconomieën te benadrukken, probeerde Tether het perspectief op stablecoins en hun impact te verbreden buiten de negatieve associaties die in het VN-rapport worden benadrukt.

Oproep tot samenwerking en blockchain-educatie: een weg naar transparantie

In een proactieve stap riep Tether op tot samenwerking met de wereldgemeenschap en de VN. Het stablecoin-bedrijf drong aan op een collectieve inspanning om het bewustzijn van blockchain-technologie te vergroten, waarbij de nadruk werd gelegd op het potentieel ervan om de reacties op financiële misdaden te verbeteren.

De bewering van Tether dat het volgen van USDT-tokens door samenwerking met mondiale wetshandhaving ongeëvenaarde monitoring oplevert en de traditionele banksystemen overtreft, onderstreept het belang van het omarmen van technologische vooruitgang voor een veiliger financieel ecosysteem.

Het Tether-dilemma: aanpasbare regelgeving en de toekomst van financiën

De controverse rond Tether (USDT) als de geprefereerde cryptocurrency voor illegale activiteiten, benadrukt in een VN-rapport, benadrukt de dringende behoefte aan betere regelgeving in het zich ontwikkelende digitale financiële landschap. De opkomst van Tether bij oplichting en het witwassen van geld, vooral in Zuidoost-Azië, geeft aanleiding tot bezorgdheid over de integriteit van het cryptocurrency-ecosysteem.

De reactie van Tether betwist de bevindingen van de VN en benadrukt de traceerbaarheid en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. De stablecoin beweert positieve toepassingen in ontwikkelingseconomieën en roept op tot een discussie over de rol van gecentraliseerde stablecoins bij de bestrijding van financiële misdaden. De proactieve maatregelen van Tether bij het bevriezen van illegale fondsen en het bepleiten van blockchain-samenwerking weerspiegelen zijn toewijding aan verantwoorde praktijken. De zaak onderstreept de noodzaak van aanpasbare regelgeving en leidt tot bredere discussies over stablecoins, regelgeving en technologie bij het vormgeven van toekomstige financiële systemen.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://web3africa.news/2024/01/23/news/tether-the-choice-for-scammers/