Thaise SEC onderzoekt Zipmex over het overtreden van bepaalde cryptoregels (rapport)

De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) heeft naar verluidt een onderzoek gestart naar het noodlijdende cryptocurrency-platform Zipmex.

De waakhond zal inspecteren of laatstgenoemde enkele binnenlandse regels heeft overtreden bij het aanbieden van diensten op het gebied van digitale activa en producten.

Meer problemen voor Zipmex

Volgens een Bloomberg dekking, zal de hoogste financiële toezichthouder van Thailand het failliete Zipmex onderzoeken wegens het overtreden van lokale wetten en het runnen van een 'digitale activafondsbeheerder zonder toestemming'. 

De SEC zal de ZipUP- en ZipUP+-programma's van het platform onderzoeken, waarmee gebruikers rendement op hun investeringen konden verdienen.

De waakhond schreef eerder een waarschuwingsbrief aan de CEO van Zipmex, Akalarp Yimwilai. Het cryptobedrijf heeft tot 12 januari de tijd om meer licht te werpen op zijn activiteiten door de jaren heen en zo te ontsnappen aan toezicht door de regelgevende instanties.

Het bedrijf was een van de belangrijkste slachtoffers van de langdurige bearmarkt. Het gepauzeerd terugtrekking van klanten in juli vorig jaar, daarbij verwijzend naar volatiele marktomstandigheden, en onthulde een blootstelling van $ 53 miljoen aan worstelende cryptoplatforms - Babel Finance ($ 48 miljoen) en Celsius Network ($ 5 miljoen).

zipmex gestart het bespreken van mogelijke overnameovereenkomsten met "geïnteresseerde partijen" die een reddingsplan zouden kunnen presenteren. Het ook gevraagd voor vergaderingen met de SEC over een uiteindelijke herstelstrategie en een fondsenwerving van meerdere miljoenen die sommige klanten zouden kunnen vergoeden.

Ondanks de inspanningen kon Zipmex zijn problemen niet oplossen en ingediend voor faillissementsbescherming. Het bedrijf, dat actief was in Thailand, Singapore, Indonesië en Australië, behoorde tot de toonaangevende cryptocurrency-uitwisselingen in Azië.

Het had op zijn hoogtepunt meer dan twee miljoen klanten en bood toegang tot activa zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (CRP) en zijn Zipmex-token (ZMT), die met meer dan 70% is gedaald sinds het platform zijn problemen aankondigde vorige zomer.

Vergeleken met het hoogste niveau ooit van $ 5.30, vertegenwoordigt de huidige waardering van ongeveer $ 0.17 maar liefst een daling van 96%.

Een uitkoopbod op de horizon

Enkele bronnen op de hoogte dat de in Singapore gevestigde investeringsmaatschappij - V Ventures - "vergevorderde gesprekken" heeft gevoerd met Zipmex over een mogelijke overnameovereenkomst. 

Indien voltooid, zal de deal van $ 100 miljoen V Ventures een belang van 90% in de noodlijdende organisatie geven. De investeringsmaatschappij zal zogenaamd $ 30 miljoen in contanten betalen en de rest in cryptocurrencies. Volgens de hoorzitting zullen de digitale middelen later worden ingezet om tegen het einde van het eerste kwartaal van 1 de portefeuilles van klanten weer vrij te maken.