Binance staat voor nog een ander probleem regelgevende tegenslag. Deze keer heeft de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) een strafrechtelijke klacht ingediend tegen de cryptocurrency-uitwisseling wegens het illegaal aanbieden van diensten in het land.
“Naar aanleiding van tips en de verdere inspectie van de SEC is gebleken dat Binance platformdiensten heeft geleverd voor het verhandelen of uitwisselen van digitale activa via haar website door orders te matchen of de tegenpartijen te regelen of het systeem te leveren of het aangaan van een overeenkomst te vergemakkelijken of de order te matchen voor personen die digitale activa willen verhandelen of uitwisselen”, aldus de officiële aankondiging van de SEC vrijdag.
Bankrekening alternatief. Zakelijke rekening IBAN.
De toezichthouder heeft aangegeven dat er een waarschuwingsbrief tegen is afgegeven Binance op 5 april, maar de uitwisseling leverde geen antwoord op.
De strafrechtelijke klacht tegen de crypto-uitwisselingsgigant is ingediend bij de Economic Crime Suppression Division van de Royal Thai Police (ECD), die zal beslissen over verder onderzoek en gerechtelijke stappen.
Thailand heeft een strikt regelgevingskader voor het wisselen van digitale valuta op grond van het Digital Asset Business Emergency Decreet. Dergelijke platforms moeten een licentie verkrijgen om diensten in het land aan te bieden.
Voorgestelde artikelen
GIBXChange Digital Bank Exchange lanceert binnenkort MT5Ga naar artikel >>
De toezichthouder voegde hieraan toe: “De bovengenoemde activiteiten van Binance zijn aansprakelijk voor het exploiteren van activiteiten op het gebied van digitale activa in de categorie van de uitwisseling van digitale activa zonder een licentie, wat een schending is van of het niet naleven van Sectie 26 en onderworpen is aan strafrechtelijke sancties op grond van Sectie 66. XNUMX van het Noodbesluit Digital Asset Bedrijven.”
Op deze overtredingen staan doorgaans gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar, samen met een boete van 200,000 baht tot 500,000 baht. Als de overtreding voortduurt, wordt er nog een dagelijkse boete van maximaal 10,000 baht opgelegd.
"Zoals u kunt begrijpen, geven wij uit beleidsoverwegingen geen commentaar op specifieke zaken die verband houden met toezichthouders. Wat we wel kunnen zeggen is dat we samenwerken met toezichthouders en dat we onze nalevingsverplichtingen zeer serieus nemen. We houden actief op de hoogte van veranderend beleid, regels en wetten in deze nieuwe ruimte”, vertelde een woordvoerder van Binance Financiën Magnaten.
Toezichthouders richten zich op Binance
De waarschuwing van de Thaise toezichthouder kwam uren na de De financiële waakhond van de Kaaimaneilanden zei dat het een onderzoek tegen Binance had ingesteld. De beurs zei echter dat zij geen enkele vorm van zaken vanaf de eilanden exploiteert.
Ondertussen hebben toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en de Verenigde Staten hard opgetreden tegen de toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling.
- "
- 000
- Account
- activiteiten
- Overeenkomst
- Aankondiging
- April
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- auto
- fortuin
- Bank
- binance
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- Canada
- commissie
- nakoming
- blijft
- Misdrijf
- Crimineel
- crypto
- crypto uitwisseling
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Valuta
- DEED
- digitaal
- Digitaal actief
- Digitale activa
- digitale valuta
- Economisch
- uitwisseling
- Exchanges
- naar
- Storing
- financieel
- einde
- Achtergrond
- vrijdag
- HTTPS
- wederrechtelijk
- onderzoek
- IT
- gevangenis
- Japan
- houden
- Wetten
- leidend
- Juridisch
- Vergunning
- Match
- Zaken
- bieden
- het aanbieden van
- officieel
- werkzaam
- bestellen
- orders
- platform
- platforms
- Politie
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- beleidsmaatregelen
- Regelgevers
- antwoord
- reglement
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- Diensten
- Tussenruimte
- woordvoerder
- Staten
- system
- Thailand
- niet de tijd of
- tips
- handel
- Handel
- United
- United Kingdom
- Verenigde Staten
- Website
- WIE
- jaar