Thailand's SEC klaagt 5 aan voor washandelactiviteiten

De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) klaagt vijf entiteiten aan voor het wassen van handelsactiviteiten op twee crypto-beurzen, Bitkub en Satang Corporation.

Volgens een pers van 27 september los van de toezichthouder zijn openbare aanklagers opgedragen om Bitkub en twee personen aan te klagen voor het creëren van kunstmatig volume voor digitale activa in de uitwisseling.

De rechtszaak werd aangespannen bij een civiele rechtbank en officieren van justitie vroegen om civiele sancties van 24,161,292 baht ($ 636,000). Ook wil de toezichthouder dat de rechtbank de beschuldigde verbiedt om crypto-activa te verhandelen en leidinggevenden en directeuren van crypto-bedrijven te zijn.

De SEC had eerder voorgesteld dat de twee personen, Anurak Chuachai en Sakon Srakawee, gedurende zes maanden geen crypto-activa of hun derivaten zouden verhandelen of gedurende 12 maanden directeur of leidinggevende van een bedrijf voor digitale activa zouden zijn.

Maar de overtreders gehoorzaamden niet, vandaar de vervolging. De SEC voegde de heer Sakon toe aan de aansprakelijkheid als medeschuldenaar en wil dat het verbod op de twee personen in de volle omvang van de wet is.

In augustus, Thailand's SEC beboet Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 miljoen baht ($ 235,000) voor handel met voorkennis. Het ook beboet de uitwisseling in mei voor het niet naleven van de lokale regelgeving bij het vermelden van zijn native token, KUB.

Wash trading is een illegale marktmanipulatietactiek die een verkeerde voorstelling geeft van de vraag naar digitale activa.

Thaise SEC richt zich op nog twee entiteiten

Twee andere entiteiten, LLC Fair Expo en Mr. Mikalai Zahorski, waren ook: aangeklaagd voor soortgelijke overtredingen op de Satang Pro-uitwisseling.

De toezichthouder wil dat de rechtbank een boete van 12,080,646 baht ($ 315,000) oplegt, samen met handelsverboden.

De SEC neemt zijn toevlucht tot civiele procedures nadat de overtreders twee maanden eerder weigerden de opgelegde straf op te volgen.

Thaise SEC verscherpt strop op crypto

De SEC van Thailand heeft meer zijn toezichtfunctie op de crypto-ruimte in het licht van de recente marktimplosie. de regelgever verdachte Zipmex en zijn CEO Eklarp Yimwilai hebben niet volledig voldaan aan zijn vraag naar informatie over hoe het bedrijf zijn activa beheerde.

Ondertussen heeft de financiële toezichthouder verboden cryptobedrijven uit het aanbieden van stakings- en uitleendiensten om handelaren te beschermen tegen het risico dat aan de markt is verbonden.