De donkere kant van de NFT-markt

Naarmate nieuwe en opwindende use-cases voor NFT's opdoken, nam ook hun potentieel voor misbruik toe, onthuld een recent rapport van Chainalysis.

Het blockchain-onderzoeks- en analysebedrijf onderzocht twee vormen van illegale activiteit op de NFT-markt - wash-handel en witwassen van geld - en bracht verontrustende statistieken aan het licht.

Washandelaren maakten gezamenlijk $ 8.9 miljoen winst

Wash trading houdt fictieve verkopen in waarbij de verkoper aan beide kanten van de transactie staat - een praktijk die bedoeld is om de markt, oftewel potentiële kopers, te misleiden door te geloven dat er veel vraag is naar het actief - waardoor de prijs wordt opgedreven.

NFT wash-traders maken hun digitale verzamelobjecten waardevoller door ze te verkopen aan nieuwe portemonnees, die ze zelf financieren.

Zoals Chainalysis opmerkte, stellen de meeste NFT-handelsplatforms gebruikers in staat om te handelen door simpelweg hun portemonnee aan te sluiten, zonder dat extra identificatie nodig is, wat deze vorm van misbruik enorm vergemakkelijkt.

Het rapport dook in op NFT-verkopen aan zelfgefinancierde adressen en ontdekte dat sommige NFT-verkopers honderden wash-transacties hebben uitgevoerd.

NFT wash-handel kan worden gevolgd door de verkoop van NFT's te analyseren aan adressen die zichzelf financierden, wat betekent dat ze werden gefinancierd door het verkoopadres of door het adres dat het verkoopadres financierde. 

Met behulp van blockchain-analyse identificeerde Chainalysis 262 gebruikers die meer dan 25 keer een NFT aan een zelf gefinancierde portemonnee hebben verkocht. Hun totale winst werd verder berekend door het bedrag dat ze aan gaskosten hebben uitgegeven af ​​te trekken van het bedrag dat ze hebben verdiend met de verkoop van NFT's.

"De meeste NFT-washandelaren zijn niet winstgevend geweest, maar de succesvolle NFT-washandelaren hebben zoveel geprofiteerd dat deze groep van 262 als geheel in het algemeen enorm heeft geprofiteerd", staat in het rapport.

De toegepaste analyse omvatte alleen transacties die zijn gedaan in Ethereum en Wrapped Ethereum, wees Chainalysis op, eraan toevoegend dat de beoordeling van wash-handel als conservatief kan worden beschouwd.

De 110 winstgevende washandelaren verzamelden samen bijna $ 8.9 miljoen aan winst, waarmee ze de $ 416,984 aan verliezen van de 152 niet-winstgevende washandelaren bagatelliseren.

"Erger nog, die $ 8.9 miljoen is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van verkopen aan nietsvermoedende kopers die denken dat de NFT die ze kopen in waarde is gestegen, verkocht van de ene afzonderlijke verzamelaar naar de andere", concludeerde het rapport.

Blockchain-gegevens en -analyse vergemakkelijken het identificeren van dit soort misbruik, en zoals Chanalysis opmerkte: "marktplaatsen willen misschien een verbod of andere straffen overwegen voor de ergste overtreders."

NFT's worden steeds vaker gebruikt voor het witwassen van geld

Hoewel niet zo belangrijk als wash-trading, neemt het gebruik van NFT's voor het witwassen van geld toe, onthulde het tweede deel van het rapport.

Uit de gegevens blijkt dat illegale fondsen steeds meer betrokken raken bij NFT-aankopen, waarbij de waarde die naar NFT-marktplaatsen wordt gestuurd door gemarkeerde adressen aanzienlijk stijgt in het derde kwartaal van 2021, met een waarde van meer dan $ 1 miljoen.

De waarde nam in het vierde kwartaal verder toe tot bijna $ 1.4 miljoen.

In beide kwartalen was het grootste deel van deze activiteit afkomstig van zwendeladressen die geld naar NFT-marktplaatsen stuurden om aankopen te doen.

In beide kwartalen werden ook aanzienlijke hoeveelheden gestolen geld naar marktplaatsen gestuurd.

Ondertussen raakten adressen met een sanctierisico steeds meer betrokken bij het vierde kwartaal – een hobbel die rechtstreeks verband hield met P4P cryptocurrency-uitwisseling Chatex, die werd aangeklaagd en gesanctioneerde voor betrokkenheid bij ransomware-operaties.

Hoewel deze activiteit in opkomst is, vertegenwoordigt deze activiteit nog steeds "een druppel op een gloeiende plaat" - vergeleken met de $ 8.6 miljard aan op cryptocurrency gebaseerde witwaspraktijken Chainalysis gevolgd in 2021.

"Desalniettemin vormt het witwassen van geld, en in het bijzonder overdrachten van gesanctioneerde cryptocurrency-bedrijven, een groot risico voor het opbouwen van vertrouwen in NFT's, en zou het nauwer moeten worden gecontroleerd door marktplaatsen, regelgevers en wetshandhavers", concludeerde het rapport.

• Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
• CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
• Bron: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/