De urgentie van AML/CFT-naleving
De recente update van de Financial Action Task Force (FATF), de mondiale waakhond tegen het witwassen van geld, heeft de Filipijnen onder een kritische blik geplaatst. Nu er in januari 2024 een deadline dreigt voor het schrappen van de lijst van de ‘grijze lijst’ van de FATF, wordt het land geconfronteerd met een dringende noodzaak om strenge maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CTF) te implementeren.
Als land op de grijze lijst worden de Filippijnen erkend als een jurisdictie onder verscherpt toezicht, waarbij actief wordt samengewerkt met de FATF om strategische tekortkomingen aan te pakken bij het tegengaan van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie.
Henry James Banayat is de Executive Managing Director van Bitshares Labs Inc. (BLINC), een bedrijf dat gespecialiseerd is in webontwikkeling en blockchain-oplossingen. Hoewel Henry zich bezighoudt met cryptohandel, ligt zijn voornaamste expertise in IT-onderwijs, ondersteund door uitgebreide ervaring op verschillende zakelijke gebieden. Onder zijn leiding is BLINC uitgegroeid tot een opmerkelijke speler in de Web3-arena, met een focus op naleving van regelgeving en betrokkenheid van de gemeenschap.
(Openbaarmaking: Bitshares Labs ondersteunt BitPinas in zijn webcast-afleveringen.)
(Lees meer over de FATF op BitPinas: Wat is de FATF-reisregel inzake cryptocurrency? en De FATF, Cryptocurrencies en de Filippijnen)
Potentiële gevolgen voor de cryptocurrency-sector
Het Filippijnse cryptocurrency-landschap, dat nog in de kinderschoenen staat, zou voor aanzienlijke uitdagingen kunnen komen te staan als het land op de grijze lijst van de FATF blijft staan. Hier is hoe:
- Investeerdersvertrouwen en kapitaalinstroom: Op de grijze lijst blijven staan zou het vertrouwen van internationale investeerders kunnen aantasten, wat mogelijk zou kunnen leiden tot een vermindering van buitenlandse investeringen in de Filippijnse cryptosector. Deze daling zou de groei en innovatie die de sector doormaakt, kunnen vertragen.
- Meer regelgevend toezicht: Lokale cryptocurrency-uitwisselingen en bedrijven kunnen te maken krijgen met verhoogde regeldruk. De nalevingskosten zouden kunnen stijgen, wat mogelijk kan leiden tot marktconsolidatie waar alleen grotere, vindingrijkere entiteiten kunnen overleven.
- De druk op internationale transacties: Grensoverschrijdende cryptocurrency-transacties kunnen complexer en nauwkeuriger worden. Internationale partners aarzelen mogelijk om met Filippijnse cryptobedrijven in zee te gaan, wat de mondiale integratie van de industrie beïnvloedt.
Het aanpakken van de strategische tekortkomingen
De FATF heeft vijf belangrijke gebieden van de 18 actieplanpunten benadrukt die de Filipijnen moeten aanpakken. Deze omvatten effectief, op risico gebaseerd toezicht op niet-financiële bedrijven en beroepen, AML/CFT-controles met betrekking tot casino-junkets, en het garanderen dat wetshandhavingsinstanties toegang hebben tot nauwkeurige en actuele informatie over uiteindelijk begunstigden. Andere kritieke gebieden zijn onder meer het verhogen van de onderzoeken en vervolgingen naar het witwassen van geld en het vergroten van de inspanningen tegen de financiering van terrorisme.
De rol van het AMLC en wetgevende ondersteuning
De Anti Money Laundering Council (AMLC) van de Filipijnen heeft toegezegd hard te zullen werken aan het verlaten van de grijze lijst van de FATF. Het leiderschap van het AMLC in de National Money Laundering/Terrorist Financing Risk Assessment Working Group is van cruciaal belang bij de coördinatie met overheidsdepartementen, agentschappen en de particuliere sector om deze kwesties aan te pakken. Steun van wetgevende maatregelen, zoals de voorgestelde wijziging van de wet op het bankgeheim en de Anti Financial Account Scamming Act (AFASA), is ook van cruciaal belang.
Vooruitkijken: uitdagingen en kansen
Terwijl de Filippijnen ernaar streven hun AML/CFT-tekortkomingen op te lossen, moet de cryptocurrency-sector zich schrap zetten voor mogelijke gevolgen. Deze situatie biedt de sector echter ook een kans om zijn compliancekaders te versterken en bij te dragen aan de nationale inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Door dit te doen zouden de Filippijnen niet alleen aan de verwachtingen van de FATF kunnen voldoen, maar ook een robuustere en gerenommeerde cryptocurrency-markt kunnen bevorderen.
De komende reis voor het Filippijnse cryptocurrency-landschap is cruciaal. De reactie van het land op de oproep van de FATF tot actie en zijn vermogen om de strategische tekortkomingen aan te pakken, zullen de toekomst van zijn digitale financiële ecosysteem vormgeven. Met gezamenlijke inspanningen van de overheid, regelgevende instanties en de cryptosector kunnen de Filippijnen deze uitdagingen omzetten in een pad voor duurzame groei en internationale geloofwaardigheid in de dynamische wereld van cryptocurrencies.
Dit artikel is bijgedragen door Henry Banayat, oorspronkelijk gepubliceerd op Substack, en opnieuw gepubliceerd op BitPinas: De grijze lijst van de FATF en de implicaties ervan voor het Filippijnse cryptocurrency-landschap
Disclaimer:
- Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
- BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : heeft
- :is
- :niet
- :waar
- 11
- 2024
- a
- vermogen
- Over
- toegang
- Account
- accuraat
- Handelen
- Actie
- acties
- actief
- adres
- advies
- die van invloed
- tegen
- agentschappen
- vooruit
- ook
- an
- en
- anti-witwassen van geld
- elke
- passend
- ZIJN
- gebieden
- arena
- dit artikel
- AS
- beoordeling
- met een rug
- Bank
- BE
- worden
- geweest
- vaardigheden
- heilzaam
- BitPina's
- blockchain
- blockchain oplossingen
- lichamen
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- maar
- by
- Bellen
- CAN
- hoofdstad
- dragen
- Casino
- uitdagingen
- aanspraak maken op
- bestrijden
- toegewijd
- gemeenschap
- afstand
- complex
- nakoming
- afgestemd
- vertrouwen
- consolidering
- vormen
- content
- bijdragen
- bijgedragen
- controles
- coördineren
- Kosten
- kon
- Raad
- tegengaan
- Land
- Geloofwaardigheid
- kritisch
- grensoverschrijdende
- cruciaal
- crypto
- crypto-sector
- crypto trading
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- cryptocurrency markt
- termijn
- beslissingen
- Afwijzen
- VERWIJDEREN
- afdelingen
- Ontwikkeling
- digitaal
- ijver
- ijverig
- Director
- onthulling
- doet
- doen
- beneden
- twee
- dynamisch
- ecosysteem
- Onderwijs
- effectief
- inspanningen
- voortgekomen
- handhaving
- toegewijd
- engagement
- houdt zich bezig
- verbeterde
- verbeteren
- zorgen
- entiteiten
- essentieel
- Exchanges
- uitvoerend
- afrit
- verwachtingen
- ervaring
- het ervaren van
- expertise
- uitgebreid
- Uitgebreide ervaring
- Gezicht
- gezichten
- FATF
- Velden
- Filippijns
- financieel
- werkgroep financiële actie
- financiering
- vijf
- Focus
- Voor
- Dwingen
- vreemd
- Bevorderen
- frameworks
- oppompen van
- toekomst
- verdiensten
- Globaal
- Overheid
- Groep
- Hebben
- henry
- Aarzelend
- Gemarkeerd
- zijn
- Hoe
- Echter
- HTTPS
- if
- Effecten
- uitvoeren
- implicaties
- in
- Inc
- omvatten
- meer
- meer
- -industrie
- industrie
- informatie
- Informatieve
- Innovatie
- integratie
- Internationale
- in
- onderzoeken
- investeren
- investering
- Investeringen
- investeerder
- problemen
- IT
- artikelen
- HAAR
- james
- Januari
- jpg
- jurisdictie
- sleutel
- Sleutelgebieden
- Labs
- Landschap
- groter
- Witwassen
- Wet
- politie
- Leadership
- leidend
- wetgevend
- ligt
- Lijst
- lokaal
- nevelbeeld
- verliezen
- maken
- beheren
- Managing Director
- Markt
- max-width
- Mei..
- maatregelen
- Maak kennis met
- macht
- geld
- Het witwassen van geld
- Grensverkeer
- meer
- Dan moet je
- ontluikend
- natie
- nationaal
- Landen
- Noodzaak
- behoeften
- opvallend
- of
- on
- Slechts
- kansen
- oorspronkelijk
- Overige
- uit
- het te bezitten.
- ownership
- partners
- weg
- Filippijns
- Filippijnse cryptovaluta
- Filippijnen
- foto
- centraal
- plan
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- speler
- positie
- mogelijk
- mogelijk
- mogelijk
- cadeautjes
- druk
- druk
- primair
- privaat
- prive-sector
- professioneel
- voorgestelde
- biedt
- gepubliceerde
- doeleinden
- Lees
- recent
- erkend
- reductie
- regelgevers
- Regulatory Compliance
- verwant
- resterende
- stoffelijk overschot
- gevolgen
- achtenswaardig
- oplossen
- vindingrijk
- antwoord
- verantwoordelijkheid
- verantwoordelijk
- Stijgen
- Risico
- risico-evaluatie
- robuust
- Rol
- Regel
- scamming
- sector
- Zoeken
- Vorm
- aanzienlijke
- situatie
- traag
- So
- uitsluitend
- Oplossingen
- specialiseert
- specifiek
- stadia
- Still
- strategisch
- Versterken
- streng
- streeft
- dergelijk
- toezicht
- ondersteuning
- steunen
- te overleven
- duurzaam
- Duurzame groei
- Taak
- task force
- terrorist
- de financiering van terrorisme
- dat
- De
- De toekomst
- De Filipijnen
- Deze
- dit
- naar
- Handel
- Transacties
- reizen
- Reisregel
- BEURT
- voor
- up-to-date
- bijwerken
- urgentie
- divers
- vitaal
- waakhond
- web
- Webontwikkeling
- Web3
- Website
- en
- wil
- Met
- werkzaam
- Werkgroep
- wereld
- You
- Your
- zephyrnet