De FBI waarschuwt cryptohandelaren voor verschillende nep-apps

Het hoge aantal nep-crypto-handels-apps heeft de aandacht van de Federaal Bureau voor Onderzoek (FBI). De organisatie geeft nu waarschuwingen aan handelaren die zeggen dat ze hun due diligence moeten doen voordat ze een crypto-investeringsplatform of -applicatie gebruiken, zodat ze niet het slachtoffer worden van mogelijke oplichting.

De FBI merkt veel nep-crypto-apps op

De FBI zegt dat sinds het begin van 2022 bijna 30 afzonderlijke individuen bijna $ 4 miljoen hebben verloren nadat ze waren gedupeerd om crypto-activa in nep-portemonnee-apps te plaatsen. De FBI zei ook dat veel van deze applicaties zich voordeden als legitieme financiële platforms, maar wanneer mensen probeerden hun geld van hun rekeningen te halen, waren er vaak verschillende barricades die hen verhinderden dit te doen.

In een verklaring legde de FBI uit:

Toen 13 van de 28 slachtoffers probeerden geld op te nemen uit de app, kregen ze een e-mail waarin stond dat ze belasting moesten betalen over hun investeringen voordat ze geld konden opnemen.

Een van de redenen waarom de crypto-ruimte in de loop der jaren zo is blootgesteld aan illegale activiteiten, is omdat deze grotendeels niet gereguleerd is. Hoewel sommige beurzen gebruikmaken van KYC-protocollen (know your customer) om ervoor te zorgen dat hun klanten zijn wie ze zeggen dat ze zijn, gaat niet elk bedrijf de achtergrond van gebruikers controleren, wat betekent dat iedereen het slachtoffer kan worden van frauduleuze activiteiten als ze niet voorzichtig zijn.

Het bureau gaat verder met het bespreken van andere illegale scenario's, waarvan er één meer dan $ 5 miljoen zag gestolen van vier afzonderlijke handelaren die de YiBit-app gebruikten. Nadat ze hun geld hadden geïnvesteerd, kregen ze te horen dat ze belasting moesten betalen over hun investeringen. Ondanks dit te doen, werden ze nog steeds verhinderd om bij hun geld te komen.

Bovendien verloor één slachtoffer bijna $ 1 miljoen van Supayos, ook bekend als Supay, een app die de naam van een Australische valutawissel gebruikte om voor klanten echt te lijken. De klant kreeg te horen dat $ 900,000 de minimumvereiste was om mee te doen en te beginnen met beleggen. Toen de klant 'nee' zei, antwoordde het bedrijf door te dreigen zijn tegoeden te bevriezen als hij niet de nodige betaling zou doen.

Crypto-misdaad is niet enorm, maar het is aanzienlijk

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis zegt dat cryptocriminaliteitstrends voor 2022 aantonen dat in termen van waarde, kwaadaardige digitale valuta-activiteit op het hoogste punt staat, maar nog steeds verantwoordelijk is voor een zeer klein deel van de totale activiteit in de ruimte.

Afgelopen februari kondigde de FBI aan: het had vastgesteld een nieuwe divisie die zich volledig toelegt op het beëindigen van digitale valutafraude. De afdeling staat bekend als de Virtual Asset Exploitation Unit en wordt geleid door Eun Young Choi, een voormalig assistent-advocaat van de VS in Manhattan die uiteindelijk hielp bij het uitspreken van een gevangenisstraf van 12 jaar aan een Russische burger die deelnam aan een hackcampagne die gericht was op verschillende financiële instellingen, waaronder JPMorgan Chase.

Tags: Chainalysis, nep crypto-apps, FBI