De ins en outs van Proof-of-Reserves PlatoBlockchain-data-intelligentie. Verticaal zoeken. Ai.

De ins en outs van bewijs van reserveringen

Tijdstempel: 21 november 2022 7:04 uur

Leestijd: 7 minuten

De duizelingwekkende implosie van FTX, een van de grote competities in de branche, veroorzaakte een beving die vorige week weergalmde. De marktcrisis is zo diep dat de prijzen van digitale valuta's kelderden, waarbij de impact werd gevoeld door 's werelds grootste cryptocurrencies, zoals Bitcoin en Ethereum. 

Nu de crypto-investeerders verrast zijn door de situatie, welke richtingen volgen de Gecentraliseerde uitwisselingen

Er wordt vertrouwd op crypto-uitwisselingsplatforms voor het kopen en verkopen van crypto's. Gecentraliseerde beurzen zijn particuliere entiteiten die cryptohandel voor gebruikers vergemakkelijken, maar de bewaring over hun geld hebben. Gecentraliseerde beurzen maken winst door de transactiekosten die de gebruiker betaalt voor het handelen op het platform.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>gecentraliseerde uitwisselingen streven om het vertrouwen van het publiek terug te winnen? 

Dat laat ons weten waarom Gecentraliseerde uitwisselingen

Er wordt vertrouwd op crypto-uitwisselingsplatforms voor het kopen en verkopen van crypto's. Gecentraliseerde beurzen zijn particuliere entiteiten die cryptohandel voor gebruikers vergemakkelijken, maar de bewaring over hun geld hebben. Gecentraliseerde beurzen maken winst door de transactiekosten die de gebruiker betaalt voor het handelen op het platform.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>gecentraliseerde uitwisselingen verplichten zich tot bewijs van reservering. Gezien dat Bewijs van reserves

Veel gecentraliseerde crypto-uitwisselingen maken een bewijs van reserve bekend na de FTX-crash om transparant te blijven voor de gemeenschappen. Bewijs van reserves stelt de gebruikers in staat om de saldi van een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling te bekijken. De reserves worden gecontroleerd door externe auditors of de bedrijven zelf om te verifiëren of hun claims op gebruikerssaldi (verplichtingen) echt zijn.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>bewijs van reserves verhoogt de transparantie van crypto-uitwisselingen door te laten zien dat hun activabezit overeenkomt met de verplichtingen, maakt dat ze betrouwbaar?

Dit artikel geeft commentaar op de opvattingen over bewijs van reserve en hoe goed een oplossing is om het vertrouwen in te herwinnen Gecentraliseerde uitwisselingen

Er wordt vertrouwd op crypto-uitwisselingsplatforms voor het kopen en verkopen van crypto's. Gecentraliseerde beurzen zijn particuliere entiteiten die cryptohandel voor gebruikers vergemakkelijken, maar de bewaring over hun geld hebben. Gecentraliseerde beurzen maken winst door de transactiekosten die de gebruiker betaalt voor het handelen op het platform.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>gecentraliseerde uitwisselingen. 

Inleiding tot bewijs van reserves

Een bewaarder die het geld van klanten in crypto houdt, biedt een bewijs van het reserveprogramma. Hierdoor laten de crypto-uitwisselingen zien dat de inleg op de reserves overeenkomt met de verplichtingen. 

Het overtuigt gebruikers ervan dat de deposito's van de beurs voldoende zijn om hun solvabiliteit aan de klanten te bewijzen. 

Bewijs van reserve geeft de saldi van alle cryptobezit die op het platform worden vermeld, en gebruikers kunnen ook gezamenlijk hun saldi verifiëren. 

Door het af te leiden tot een eenvoudige vergelijking,

Bewijs van reserves

Veel gecentraliseerde crypto-uitwisselingen maken een bewijs van reserve bekend na de FTX-crash om transparant te blijven voor de gemeenschappen. Bewijs van reserves stelt de gebruikers in staat om de saldi van een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling te bekijken. De reserves worden gecontroleerd door externe auditors of de bedrijven zelf om te verifiëren of hun claims op gebruikerssaldi (verplichtingen) echt zijn.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Bewijs van reserves + bewijs van aansprakelijkheid = bewijs van solvabiliteit

ref: Bewijs van reserves - Nic Carter

Ingaan op de details...

Verschillende crypto-uitwisselingen beloven transparant te blijven door hun te vestigen Bewijs van reserves

Veel gecentraliseerde crypto-uitwisselingen maken een bewijs van reserve bekend na de FTX-crash om transparant te blijven voor de gemeenschappen. Bewijs van reserves stelt de gebruikers in staat om de saldi van een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling te bekijken. De reserves worden gecontroleerd door externe auditors of de bedrijven zelf om te verifiëren of hun claims op gebruikerssaldi (verplichtingen) echt zijn.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>bewijs van reserves. Terwijl in werkelijkheid, wat is het hele plaatje ervan?

De cryptocurrency-uitwisseling gebruikt een bewijs van reserve als medium om te bewijzen dat de uitwisseling voldoende liquiditeit heeft om opnames van klanten te initiëren. Ook kunnen klanten parallel hun geld op de beurs in de gaten houden. 

Maar hoe wordt dit geïmplementeerd? Het gaat om het gebruik van de Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-boom, die een efficiënte gegevensstructuur produceert. Klanten kunnen hierin op hun geld wijzen Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree door de respectieve hash op te geven.

Betekent dit dat de klant volledig verzekerd kan zijn van zijn geld in de uitwisseling? Wat als de beurs geld leent om verantwoording af te leggen voor verplichtingen?

Dat benadrukt het belang van het inhuren van een externe auditor om te bevestigen dat de on-chain of off-chain holdings overeenkomen met het geld dat de beurs beweert te houden. Een verificatie door een externe accountant van de passiva en de saldi maakt het bewijs van reserve tot op zekere hoogte betrouwbaar. 

Meer over bewijs van reserve-audits in de komende passage. 

Workflow van bewijs van reserve-audits

Uitwisselingen kunnen bepaalde verplichtingen verbergen om ze af te stemmen op de reserveposities en zichzelf als trouw aan gebruikers afbeelden. 

Daarom vereist het een externe auditor om de realiteit te controleren door het platform volledig te beoordelen. 

Het auditproces is als volgt:

  • Tijdens een audit legt het bedrijf alle aanhoudingen van de reserves en de gebruikersdeposito's voor. 
  • De accountant controleert of de participaties in on-chain en off-chain gelijk zijn aan de claims van de totale bedrijfsreserve 
  • De auditor verifieert gebruikerssaldi door te hashen met hun unieke ID en valideert het adres door willekeurige bedragen naar rekeningen over te maken.
  • Een cryptografie Merkle-boom
    Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree is de integratie van datastructuur. De hashes worden geaggregeerd naar de Merkle-boom

    Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-boom, die een Merkle-root creëert. 

  • De nauwkeurigheid van de gebruikerssaldi kan worden gecontroleerd door te wijzen op de specifieke hash van de gebruiker in de Merkle-boom
    Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-boom. 

  • En tot slot, als alle saldi met de bijbehorende adressen uit de Merkle-boom
    Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

    ” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree komt overeen met de claims van de bewaarder, de auditor verifieert het platform. 

De ins en outs van bewijs van reserveringen

De onderliggende zorgen over bewijs van reserve-audits

Uitwisselingen kunnen vals spelen door bepaalde verplichtingen aan het zicht te onttrekken. Individuen kunnen dus collectief hun saldo verifiëren door hun hash-positie in de Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-boom. Op deze manier kunnen ze ervoor zorgen dat de bedrijfsreserves voldoende zijn om hun fondsen te ondersteunen.

Het is lastig om de controle over het on-chain-bezit van fondsen te bewijzen, omdat de uitwisselingen kunnen vervalsen door op korte termijn geld te lenen. Ook de wisselreserves die op het Nansan.ai-dashboard worden weergegeven, zijn onderhevig aan een specifiek moment in de tijd en zijn niet gebaseerd op realtime.

En wat als de accountants voorstander zijn van de reserve, het zou een vals gevoel kunnen geven veiligheid. Dat brengt de gebruiker die vertrouwen stelt in audits om het reservesaldo te verifiëren tot een vraag.

Dit zijn enkele van de andere zorgen om volledig vertrouwen te stellen in het door het bedrijf bekendgemaakte bewijs van reservering. 

CEX's onthullen hun bewijs van reserve - waar begon het allemaal?

FTX-ondergang triggert CEX's om openbaar te maken Bewijs van reserves

Veel gecentraliseerde crypto-uitwisselingen maken een bewijs van reserve bekend na de FTX-crash om transparant te blijven voor de gemeenschappen. Bewijs van reserves stelt de gebruikers in staat om de saldi van een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling te bekijken. De reserves worden gecontroleerd door externe auditors of de bedrijven zelf om te verifiëren of hun claims op gebruikerssaldi (verplichtingen) echt zijn.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Bewijs van reserves voor betere transparantie.

Laten we het hebben over de geschiedenis van FTX - de reden achter alle woede!

Tijdlijn van gebeurtenissen in de FTX-instorting

2017 – Sam Bankman-Fried(SBF) richtte Alameda Research op, een handelsfirma voor cryptocurrency. 

2019 – Sam Bankman-Fried richtte FTX op, een cryptocurrency-uitwisseling die zijn eigen FTT-token uitgeeft. FTX is de op drie na grootste cryptocurrency-uitwisseling.

2021 – SBF promoveerde de handelaren van Alameda-onderzoek tot co-CEO's en richtte zijn focus op het FTX-platform.

Tot de publicatie van het CoinDesk-rapport op 2 november 2022 werd aangenomen dat FTX het prima deed. Laten we eens kijken naar de reeks gebeurtenissen die daarna volgden. 

2 nov'22: CoinDesk rapporteert over de onrustige balans van Alameda die toegaf aan speculaties toen het Alameda's enorme afhankelijkheid van het FTT-token van FTX exchange blootlegde.

6 nov'22: Changpeng Zhao (CZ), CEO van Binance, tweette over hun plan om Binance's bezit van FTT-tokens te verkopen, verwijzend naar het CoinDesk-artikel over FTX en Alameda's vervaagde fondsen. 

Ondertussen begon het vermoeden van een gebrek aan liquiditeit om gebruikerstransacties op FTX te ondersteunen na de CZ-tweet te groeien en begonnen gebruikers geld op te nemen. SBF plaatste dezelfde dag een tweet waarin stond dat het platform op 5 november $ 6 miljard had opgenomen. 

8 nov'22: De CEO's van Binance en FTX sloten een deal door een niet-bindende intentieverklaring te ondertekenen om de falende FTX-beurs te kopen en de paniek op de markt te verminderen. 

FTX stopte de opnames van niet-fiat-klanten. SBF twittert met verontschuldigingen over FTX-liquiditeitsproblemen. 

9 nov'22: Dat gezegd hebbende, voltooide het zijn "bedrijfsonderzoek" en trok Binance het plan om FTX-uitwisseling over te nemen in.

11 nov'22: FTX heeft een vrijwillige Chapter 11-faillissementsprocedure aangevraagd voor FTX, FTX.US en Alameda.

11 nov'22: Op de avond van 11 november werden FTX- en FTX.US-portemonnees voor meer dan $ 600 miljoen leeggemaakt in een schijnbare hack. FTX verspreidde een bericht op Telegram waarin stond dat FTX-apps malware zijn en vroeg gebruikers om alle interacties met het platform te stoppen.

Gecentraliseerde Exchanges-reactie in de nasleep van de FTX-crash

Na de FTX-implosie stelde CZ, CEO van Binance, voor om Merle-tree te publiceren Bewijs van reserves

Veel gecentraliseerde crypto-uitwisselingen maken een bewijs van reserve bekend na de FTX-crash om transparant te blijven voor de gemeenschappen. Bewijs van reserves stelt de gebruikers in staat om de saldi van een gecentraliseerde cryptocurrency-uitwisseling te bekijken. De reserves worden gecontroleerd door externe auditors of de bedrijven zelf om te verifiëren of hun claims op gebruikerssaldi (verplichtingen) echt zijn.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>bewijs van reserves door crypto-uitwisselingen om de wijdverbreide paniek in de industrie te beteugelen. 

De ins en outs van Proof-of-Reserves PlatoBlockchain-data-intelligentie. Verticaal zoeken. Ai.
De ins en outs van bewijs van reserveringen

Topbeurzen zoals Kraken en Gate.io hebben een door een auditor ondersteund bewijs van reserve uitgebracht in combinatie met Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle-boom voor gebruikersvalidatie.  

Terwijl anderen, zoals Coinfloor en HBTC, een zelfbeoordeeld bewijs van reserve leveren bij de Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree-benadering voor gebruikers om hun saldo te verifiëren.

Verschillende andere crypto-uitwisselingen, waaronder Huobi, Poloneix en Crypto.com, hebben ook aangekondigd hun reserves openbaar te maken. 

'S Werelds beste cryptocurrency-uitwisseling - Binance leidt de weg naar meer transparantie!

In navolging van Binance's toewijding aan transparantie, heeft het zijn cold wallet-adressen en bezit van de op het platform vermelde crypto's bekendgemaakt.

Binance-reserves bevatten 475,000 BTC, 4.8 miljoen Ether, 17.6 miljard USDT, 601 miljoen USDC, 58 miljoen BNB en 21.7 miljard van zijn eigen stablecoin, BUSD.

De ins en outs van Proof-of-Reserves PlatoBlockchain-data-intelligentie. Verticaal zoeken. Ai.
De ins en outs van bewijs van reserveringen

Verder tweette CZ over creëren Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle Tree bewijs van fondsen wordt de komende weken met de gemeenschap gedeeld. 

Nadenken over de reserve van het bedrijf - een zucht van verlichting! 

Hoewel het duidelijk is dat het overleggen van een bewijs van reserve niet opgewassen is tegen de transparantie die decentralisatie biedt, is het om de volgende redenen nog steeds beter dan niets.

  • Zorgt ervoor dat beurzen waakzaam zijn voor de fondsen van de depositohouders over de solvabiliteit. Klanten kunnen worden overtuigd van hun reservefondsen, wat de continuïteit van hun project met de beurs verzekert. 
  • Het werkt als een sterke zelfregulerende maatregel. Daardoor stellen beurzen regelmatig de reservebezit aan het publiek bloot, waardoor openheid over de regels van de beurs wordt bevorderd.
  • Routinematige HbR-attesten maken het vrijwel onmogelijk om Fractionele reserves te verbergen.

HbR-auditing voor meer transparantie en betrouwbaarheid

Tot slot, Merkle-boom

Merkle-boom is ook bekend als de hash-boom, die de hash gebruikt om de gegevensintegriteit in de blockchain te behouden. Voor elke gegeven input is er een unieke output die wordt gegeven als een hash. Met behulp van deze hash kunnen enorme hoeveelheden gegevens eenvoudig worden geïdentificeerd.

” data-gt-translate-attributes=”[{“attribute”:”data-cmtooltip”, “format”:”html”}]”>Merkle tree Bewijs van reserve kan een verbetering zijn, maar geen volledige oplossing. Het is een goede verificatie voor klanten om informatie over hun geld te hebben zonder er volledige controle over te hebben. 

En om de toegang te vergemakkelijken, pitcht QuillAudits in "Web3 suggereren" om gemeenschappen samen te brengen om collectieve informatie te verkrijgen over gedocumenteerd bewijs van reserves door middel van uitwisselingen. 

https://web3suggest.xyz/

Voor meer informatie over HbR-audits zijn onze beveiligingsexperts van QuillAudits slechts een klik verwijderd: https://t.me/quillaudits_official

Veelgestelde vragen

Wat is HbR-attestering?

Bewijs van reserve geeft de saldi van alle cryptobezit die op het platform worden vermeld, en gebruikers kunnen ook gezamenlijk hun saldi verifiëren. Externe accountants doen de HbR-attest voor een periodieke toetsing van de saldi in de reserves.

Wat wordt beschouwd als reserveactiva?

Activa met een sterk liquiditeitsprofiel, zoals Bitcoin(BTC), Ether(ETH) en stablecoins zoals Binance(BUSD), dai(DAI) en USD Coin(USDC). 

Is auditing een must om de reserves van een bedrijf te verifiëren?

Verklaringen van derden bevestigen de transparantie van de reserves van het bedrijf veel beter dan zelfverklaringen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de bewaarder cryptografische hashes aan de gebruikers verstrekt om hun saldo in de reserves te verifiëren.

Herwint HbR het vertrouwen in gecentraliseerde uitwisselingen? 

Hoewel het duidelijk is dat het overleggen van een bewijs van reserve niet opgewassen is tegen de transparantie die decentralisatie biedt, is het nog steeds beter dan niets. Lees het artikel om hier meer over te weten.

8 keer bekeken

Tijdstempel:

Meer van Quillhash