De SEC kan de oprichter van BitConnect - Satish Kumbhani PlatoBlockchain Data Intelligence, niet vinden. Verticaal zoeken. Ai.

De SEC kan de oprichter van BitConnect niet vinden - Satish Kumbhani

Tijdstempel: 1 maart 2022 12:16 uur

De SEC kan de oprichter van het BitConnect-platform Satish Kumbhani niet vinden, die wordt aangeklaagd voor het inzamelen van fondsen en het oplichten van investeerders voor $2 miljard, dus laten we verder lezen in de laatste crypto nieuws.

De oprichter van Bitconnect wordt aangeklaagd voor het bedriegen van investeerders voor $ 2 miljard en het lanceren van een Ponzi-regeling waarvan bekend was dat het het BitConnect-platform was. aangeklaagd door de Amerikaanse DOJ, Kumbhani blijft onopgemerkt en de SEC kan de oprichter niet vinden. In een rechtbankaanvraag op maandag zei de SEC dat ze niet op de hoogte zijn van de verblijfplaats van Kumbhani en merkte op dat zijn laatst bekende locatie in zijn geboorteland India was, maar daarna onopgemerkt bleef sinds de promotor van het Ponzi-schema door de SEC werd aangeklaagd voor het oplichten van investeerders van $ 2 miljard.

SEC merkte op dat de veroordeelde oprichter naar het buitenland vluchtte en dat de locatie van Kumbhani onbekend is, en de Commissie kan niet zeggen wanneer de pogingen om hem te lokaliseren zullen slagen. De oprichter wordt beschuldigd van overboekingsfraude die een niet-gelicentieerd geldverzendbedrijf exploiteerde en drie samenzweringen, zoals manipulatie van goederenprijzen, internationaal witwassen van geld en het plegen van overboekingsfraude.

Grand Jury Aangeklaagd, kumbhani, bitconnect, platform

De BitConnect-saga dateert uit een ICO-tijdperk en was destijds een van de meest geschetste en besproken projecten. Het project, opgericht in 2016, werd in 2017 een wereldwijde sensatie en haalde miljarden op bij wereldwijde investeerders. Het project beloofde een leenprogramma op basis van een eigen tradign-bot en vluchtige software die via het BCC-token 10% inkomsten aan investeerders kan bieden. Het DOJ bracht Kumbhani in rekening voor het runnen van een Ponzi-regeling waarbij het project erin slaagde $ 2.4 miljard van investeerders af te tappen en de inheemse token BCC een hoogste prijs ooit van $ 463.31 ontving op het hoogtepunt van de razernij op de markt in 2017.

Het tapijt van de oprichter trok het project in 2018 en stortte de symbolische prijs naar bijna nul en veroorzaakte enorme verliezen voor investeerders. De DOJ beschuldigde Kumbhani van het creëren van een nepmarkt voor zijn tokens om meer nietsvermoedende investeerders te lokken, aangezien het project een enorm piramidespel bleek te zijn en makers vroege fondsen gebruikten om het oude investeerderszand af te betalen dat wegliep na het verzamelen van miljarden op basis van de ICO rage.

Tijdstempel:

Meer van DC-voorspellingen