Oprichter Thodex Crypto Exchange gearresteerd in Europa

Faruk Fatih Ozer - de vermeende oprichter van de Turkse cryptocurrency-uitwisseling Thodex - is gearresteerd in het Europese land Albanië en staat nu op het punt om teruggestuurd te worden naar Turkije, waar hij terecht zal staan ​​voor het naar verluidt maken van alle digitale activa die door de klanten van zijn bedrijf zijn geïnvesteerd.

De oprichter van Thodex gaat terug naar Turkije

Crypto-criminaliteit waarbij uitwisselingen betrokken zijn, is de afgelopen jaren een groot probleem geworden, gezien hoe ongereguleerd de digitale valutaruimte werkelijk is. Veel uitwisselingen zijn het slachtoffer geworden van onbekende illegale actoren, met twee van de grootste voorbeelden: Mt. Gox en Coincheck in Japan.

Mt Gox vond plaats in februari 2014. Meer dan $ 400 miljoen aan digitale valutafondsen verdween praktisch van de ene op de andere dag, en tot op de dag van vandaag is er maar heel weinig van dat geld teruggevorderd of teruggegeven aan de gebruikers die hun geld verloren. Coincheck vond bijna vier jaar later plaats in 2018. Deze keer werd meer dan een half miljard dollar aan diverse cryptofondsen ontnomen, waardoor de verliezen van beide bedrijven op meer dan $ 1 miljard kwamen.

Coincheck werd als zo'n schande beschouwd dat Japanse financiële regelgevers kort daarna druk voelden om betrokken te raken bij crypto-activiteiten.

Ozer wordt beschuldigd van het stelen van maar liefst $ 2 miljard aan diverse cryptofondsen van zijn investeerders. Hij werd gearresteerd in Vlora, Albanië nadat hij in april 2021 op een gezochte lijst zou zijn geplaatst. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu legde in een interview uit:

Er zijn uitleveringsprocedures aan Turkije gestart.

Thodex werd gelanceerd in de stad Istanbul en was daarom betrokken bij nogal "agressieve" methoden (zoals media het uitdrukken) om investeerders aan boord te krijgen. Het beloofde allerlei zware, luxueuze opbrengsten en beloningen (inclusief sportwagens) aan degenen die het meeste geld wilden investeren.

Hoewel de zaken in het begin misschien maar een beetje verkeerd leken, namen ze in april vorig jaar een nog lelijkere wending toen de beurs alle opnames opschortte. Dit volgde op een verklaring van het bedrijf dat het maar liefst vijf dagen nodig had om een ​​"niet-gespecificeerde gebeurtenis" af te handelen. Het bedrijf werd al snel donker en liet alle investeerders achter met gebroken harten, gekneusde ego's en lege zakken.

Thodex hield zich bezig met verschillende vreemde promotietactieken, waaronder het verkopen van Dogecoin-eenheden voor ongeveer een vierde van hun geregistreerde prijzen.

Ongefundeerde claims?

Ozer – die werd gearresteerd tijdens een verblijf in een weelderig hotel in Albanië – zegt dat dit een groot misverstand is en dat hij gewoon in het buitenland was om verschillende investeerders te ontmoeten. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem ongegrond en verklaarde:

Ik zal over een paar dagen terugkeren naar Turkije en samenwerken met de gerechtelijke autoriteiten zodat de waarheid aan het licht komt.

Ozer is niet de enige die strafrechtelijk wordt vervolgd. Op het moment van schrijven zijn meer dan 60 mensen die naar verluidt bij de uitwisseling betrokken zouden zijn, gearresteerd.

Tags: Faruk Fatih Özer, thodex, Turkije