Treasury onderzoekt Kraken voor het negeren van Amerikaanse sancties: NYT

Bronnen zeiden naar verluidt dat Kraken gebruikers in Iran, Syrië en Cuba is blijven bedienen, ondanks de sancties van de VS tegen de drie landen. 

Kraken wordt naar verluidt geconfronteerd met Treasury-onderzoek 

Het ministerie van Financiën onderzoekt of Kraken Amerikaanse sancties heeft geschonden, The New York Times heeft gemeld. 

Think een dinsdag rapport Kraken citeerde vijf mensen die bekend waren met de kwestie en stond gebruikers in Iran, Syrië en Cuba toe om rekeningen te openen en crypto-activa te verhandelen op zijn platform, zonder rekening te houden met overheidsverboden om zaken te doen met de drie landen. 

Het rapport zegt dat het Office of Foreign Assets Control sinds 2019 onderzoek doet naar Kraken en de beurs waarschijnlijk een boete zal geven. Volgens het rapport richtte OFAC zijn focus op de transacties van de uitwisseling met Iraanse burgers, en de bronnen beweren dat Kraken ook diensten heeft aangeboden in Syrië en Cuba. Het rapport beweert dat Kraken-CEO Jesse Powell in juni een spreadsheet heeft gedeeld via Slack van het bedrijf, waaruit blijkt dat het 1,522 klanten bediende in Iran, 149 in Syrië en 83 in Cuba. 

Het rapport beweert dat Powell eerder tegen zijn collega's zei dat het bedrijf moest beoordelen of het zo was "het risico waard zijn om de wettelijke vereiste niet te volgen" en dat het overtreden van de wet "altijd als een optie moet worden beschouwd" zonder uit te wijden of hij naar een specifieke situatie verwees. Kraken was kreeg een boete van $ 1.25 miljoen van de Commodity Futures Trading Commission in 2021 nadat het zich niet had geregistreerd als futures-handelaar. 

Crypto en sancties 

Sancties waren dit jaar een hot topic in de cryptocurrency-ruimte na de Russische invasie van Oekraïne. De VS en andere westerse landen vaardigden economische sancties uit tegen Rusland in de hoop dat ze president Poetin zouden overtuigen om zijn troepen terug te trekken. Cryptocurrency werd centraal in het gesprek toen politici waarschuwden dat Russische oligarchen zich tot Bitcoin of andere digitale activa konden wenden om sancties te omzeilen. 

Na de Russische invasie heeft de Oekraïense minister van Digitale Transformatie Mykhailo Fedorov riep crypto-uitwisselingen op om Russische gebruikers te verbieden. Powell was een van de vele uitwisselingsleiders die uitspreken naar aanleiding van de oproepen, zeggende dat Kraken Russische gebruikers niet zou verbieden, tenzij wettelijk vereist. 

Powell, die een vroege Bitcoin-adoptie was en in 2011 Kraken oprichtte, stond in het verleden bekend om zijn uitgesproken libertarische opvattingen. Powell sloeg de Canadese regering dicht in februari nadat premier Justin Trudeau de controversiële beslissing nam om de bankrekeningen te bevriezen en de cryptocurrency-portefeuilles van de demonstranten van Trucker Convoy te volgen. "Zie je waar dit heen gaat? Financier alstublieft geen goede doelen rechtstreeks vanuit bewaarportefeuilles. Ik weet zeker dat er bevriezingsbestellingen komen. Trek je terug voordat je hem verzendt, 'tweette Powell nadat Canada de Canadian Terrorist Financing Act te midden van de protesten had gewijzigd. De Canadese Ontario Securities Commission deed later aangifte van zijn tweet bij de politie. 

Terwijl de recente gebeurtenissen in Canada en Oekraïne het nut van crypto benadrukten als een grenzeloos alternatief voor fiatgeld, luidden leiders de alarmbel over de mogelijke schade die de activaklasse zou kunnen veroorzaken bij het mogelijk maken van sanctieontduiking. 

Kraken wordt geschat op een waardering van ongeveer $ 10 miljard. Het haalde voor het laatst $ 65 miljoen op om zijn eerste durffonds in december 2021 te lanceren, en Powell liet vorig jaar doorschemeren dat de beurs in 2022 naar de beurs zou kunnen gaan (hoewel de recente daling van de markt die plannen mogelijk in de wacht heeft gezet).

Crypto-briefing stak zijn hand uit naar Kraken voor commentaar, en een vertegenwoordiger zei dat het bedrijf "geeft geen commentaar op specifieke discussies met regelgevers.” Ze voegden eraan toe dat Kraken "de naleving van de sanctiewetten nauwlettend in de gaten houdt en, in het algemeen, zelfs potentiële problemen aan regelgevers rapporteert."